福建省羅源縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢一部刑訴〔2020〕120號(hào)

被告人林某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501231988********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省羅源縣，戶籍所在地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村陶**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市羅源縣**小區(qū)**幢樓**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被羅源縣公安局刑事拘留，同年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年3月17日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；本院于2020年6月1日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月1日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年3月4日、2020年5月18日二次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：2015年10月至2019年8月期間，被告人林某某在羅源縣松山鎮(zhèn)境內(nèi)組織了金額為人民幣（下同）1000元的民間標(biāo)會(huì)三場(chǎng)，均以已中標(biāo)會(huì)腳每期固定交納加會(huì)款、未中標(biāo)會(huì)腳交納中標(biāo)金額，會(huì)東于第一期收取整會(huì)款后在最后一期全額交納加會(huì)款的方式運(yùn)作。具體情況如下：

一、2015年10月15日，被告人林某某組織了一場(chǎng)參加人數(shù)為78名（包括會(huì)東）的民間標(biāo)會(huì)，次月15日開始標(biāo)會(huì)，每年的1、3、5、7、9、11月的30日各加標(biāo)1次，最后標(biāo)會(huì)日期2019年8月15日，累計(jì)收取會(huì)員會(huì)款422.98萬(wàn)元。

二、2016年12月25日，被告人林某某組織了一場(chǎng)參加人數(shù)為73名（包括會(huì)東）的民間標(biāo)會(huì)，次月10日開始標(biāo)會(huì)，每年的2、4、6、8、10、12月25日各加標(biāo)1次，最后標(biāo)會(huì)日期2019年8月10日，累計(jì)收取會(huì)員會(huì)款258.668萬(wàn)元。

三、2018年6月20日，被告人林某某組織了一場(chǎng)參加人數(shù)為77名（包括會(huì)東）的民間標(biāo)會(huì)，次月5日開始標(biāo)會(huì)，每年的1、3、5、7、9、11月5日各加標(biāo)1次，最后標(biāo)會(huì)日期2019年7月20日，累計(jì)收取會(huì)員會(huì)款109.72萬(wàn)元。

被告人林某某組織的上述三場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)收取會(huì)員會(huì)款共計(jì)791.368萬(wàn)元，造成會(huì)員林某甲、趙某某、翁某某、吳某某、林某乙等36人損失共計(jì)101.834萬(wàn)元。

被告人林某某于2019年10月31日在羅源縣鳳山鎮(zhèn)府前街被民警抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人林某某的身份證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、會(huì)單原件及復(fù)印件、銀行賬戶流水明細(xì)；

2.證人證言：證人林某甲、翁某某、趙某某等36人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人林某某的供述；

4.辨認(rèn)筆錄：證人林某丙、林某乙、翁某某對(duì)被告人林某某的辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：被告人林某某微信收支明細(xì)光盤一張；

6.其它證明材料：到案經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，利用民間“會(huì)”組織，非法吸收資金791.368萬(wàn)元，數(shù)額巨大，造成參會(huì)人員損失101.834萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金七萬(wàn)元。?根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

羅源縣人民法院

檢??察??官：章學(xué)娟

王??微

2020年7月30日

附注：

????1.被告人林某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)537頁(yè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份?！?/span>