福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕260號

被告人林世彬，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3501811991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**街道**街**號**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人林世彬涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院依法于2020年7月9日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年6月，同案人王某某、韓某某（均已判刑）經(jīng)策劃詐騙后，共同出資購買了電腦、電話機(jī)等作案工具，先后租賃福清市**街道**小區(qū)、平潭縣**鎮(zhèn)**小區(qū)、福清市**街道**小區(qū)、**街道**小區(qū)的套房作為詐騙窩點，伙同日本國境內(nèi)的同案人“米亞”（另案處理）等人招募、組織同案人佐古某某、寺田某某、大津某某、長尾某某、玉城某某、蝦名某某、濵野某某（均已判刑）及同案人“國朋”、“高僑”、“山中”（均另案處理）等人陸續(xù)到上述窩點實施電信詐騙活動，并雇請同案人林某甲（已判刑）在上述窩點監(jiān)督日本籍同案人，照顧他們的生活起居。2016年6月11日至2017年6月28日，同案人佐古某某、寺田某某、大津某某、長尾某某、玉城某某、蝦名某某、濵野某某、“國朋”、“高僑”、“山中”等人兩人一組，向日本國內(nèi)的被害人撥打電話實施詐騙，成功詐騙三十六次共計日幣16944.6萬元,折合人民幣1016.6萬元。被告人林世彬為上述窩點提供網(wǎng)關(guān)、詐騙劇本、日本國公民個人信息、網(wǎng)絡(luò)電話虛擬賬號并提供技術(shù)支持、繳納話費(fèi)，從上述詐騙金額中獲利人民幣10萬余元，還通過繳納話費(fèi)賺取差價約人民幣7500元。

二、2017年2月份，同案人大崎某某、陳某丙（均已判刑）經(jīng)策劃，租賃福清市**街道**小區(qū)一套房作為詐騙窩點，伙同同案人“中村”、“金”（均另案處理）等人招募、組織同案人堀口某某、中根某某、中町某某、森某某、松浦某某（均已判刑）及同案人椱木某某、金子某某、朝野某某、表某某、“健太”（均另案處理）等人到上述窩點實施電信詐騙活動，并糾集同案人鄭某某（已判刑）在上述窩點監(jiān)督日本籍同案人，照顧他們的生活起居。2017年4月份至2017年6月28日，同案人堀口某某、中根某某、中町某某、森某某、松浦某某、椱木某某、金子某某、朝野某某、表某某、“健太”等人分別輪流搭檔向日本國內(nèi)的被害人撥打電話實施詐騙，成功詐騙被害人木村某某、式部某某、“高橋”以及其他五名被害人共計日幣5230萬元，折合人民幣323.0852萬元。被告人林世彬明知同案人大崎某某等人在實施電信詐騙活動，仍為上述窩點安裝、調(diào)試用于作案的網(wǎng)關(guān)設(shè)備和電話，并提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，幫忙繳納話費(fèi)，從中賺取話費(fèi)差價約人民幣5600元。

三、2017年2月，同案人潘某某（已到案，另案處理）伙同同案人劉某某（已判刑）購置筆記本電腦、路由器、網(wǎng)關(guān)、固定電話等設(shè)備，租賃福清市**街道**小區(qū)一套房作為詐騙窩點，利用獲取的日本國公民個人信息和詐騙劇本，招募、組織同案人葛神某某、塩川某某、高松某某（均已判刑）及同案人“川本”、“田中”（均另案處理）等人在上述窩點實施電信詐騙活動。2017年5月11日至6月9日，同案人葛神某某、塩川某某、高松某某、“川本”等人兩人一組，向日本國內(nèi)的被害人撥打電話實施詐騙，成功詐騙四次共計日幣2100萬元，折合人民幣128.6765萬元。被告人林世彬明知同案人潘某某等人在實施電信詐騙活動，仍為上述窩點安裝、調(diào)試用于作案的網(wǎng)關(guān)設(shè)備和電話，并提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，幫忙繳納話費(fèi)，從中賺取話費(fèi)差價約人民幣3700元。

被告人林世彬于2019年12月24日在廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)萬達(dá)附近一賓館向福清市公安局民警投案，如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、固定電話、手機(jī)、網(wǎng)關(guān)、光盤、路由器、銀行卡、日幣、人民幣等；

2.書證：人員基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、抓獲經(jīng)過、出入境記錄查詢、房屋租賃合同、扣押清單、劇本、被害人信息材料、退還請求書、存折、銀行交易流水、匯率中間價表、刑事判決書；

3.被害人陳述：被害人木村某某、式部某某的陳述；

4.證人證言：證人呂某某、陳某甲、俞某某、余某某、陳某乙、盧某某的證言；

5.被告人及同案人的供述和辯解：被告人林世彬及同案人王某某、韓某某、林某甲、佐古某某、寺田某某、大津某某、長尾某某、玉城某某、濵野某某、蝦名某某、大崎某某、陳某丙、鄭某某、堀口某某、中町某某、中根某某、松浦某某、森某某、潘某某、劉某某、林某乙、葛神某某、塩川某某、高松某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片。

本院認(rèn)為，被告人林世彬以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實騙取他人財物，共計人民幣1468.3617萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林世彬在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林世彬犯罪后投案自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人林世彬認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?長：陳平

??????????????????????????檢??察??官：王雪松

??????????????????????????檢察官助理：周華玲

??????????????????????????????2020年7月23日

附注：

1.被告人林世彬取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*街道**街**號**號樓**室。

2.案卷材料和證據(jù)11冊1721頁。

3.量刑建議書6份。

4.證人名單1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。