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起訴書(林世彬詐騙案)_福建省福清市人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

福建省福清市人民檢察院

福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕260號

被告人林世彬,男,1991年**月**日出生,公民身份號碼3501811991********,漢族,初中文化程度,無固定職業(yè),住福建省福清市**街道**街**號**號樓**室。因涉嫌詐騙罪,于2019年12月26日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié),以被告人林世彬涉嫌詐騙罪,于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。本院依法于2020年7月9日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明:

一、2016年6月,同案人王某某、韓某某(均已判刑)經(jīng)策劃詐騙后,共同出資購買了電腦、電話機(jī)等作案工具,先后租賃福清市**街道**小區(qū)、平潭縣**鎮(zhèn)**小區(qū)、福清市**街道**小區(qū)、**街道**小區(qū)的套房作為詐騙窩點(diǎn),伙同日本國境內(nèi)的同案人“米亞”(另案處理)等人招募、組織同案人佐古某某、寺田某某、大津某某、長尾某某、玉城某某、名某某、野某某(均已判刑)及同案人“國朋”、“高僑”、“山中”(均另案處理)等人陸續(xù)到上述窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙活動(dòng),并雇請同案人林某甲(已判刑)在上述窩點(diǎn)監(jiān)督日本籍同案人,照顧他們的生活起居。2016年6月11日至2017年6月28日,同案人佐古某某、寺田某某、大津某某、長尾某某、玉城某某、名某某、野某某、“國朋”、“高僑”、“山中”等人兩人一組,向日本國內(nèi)的被害人撥打電話實(shí)施詐騙,成功詐騙三十六次共計(jì)日幣16944.6萬元,折合人民幣1016.6萬元。被告人林世彬?yàn)樯鲜龈C點(diǎn)提供網(wǎng)關(guān)、詐騙劇本、日本國公民個(gè)人信息、網(wǎng)絡(luò)電話虛擬賬號并提供技術(shù)支持、繳納話費(fèi),從上述詐騙金額中獲利人民幣10萬余元,還通過繳納話費(fèi)賺取差價(jià)約人民幣7500元。

二、2017年2月份,同案人大崎某某、陳某丙(均已判刑)經(jīng)策劃,租賃福清市**街道**小區(qū)一套房作為詐騙窩點(diǎn),伙同同案人“中村”、“金”(均另案處理)等人招募、組織同案人堀口某某、中根某某、中町某某、森某某、松浦某某(均已判刑)及同案人木某某、金子某某、朝野某某、表某某、“健太”(均另案處理)等人到上述窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙活動(dòng),并糾集同案人鄭某某(已判刑)在上述窩點(diǎn)監(jiān)督日本籍同案人,照顧他們的生活起居。2017年4月份至2017年6月28日,同案人堀口某某、中根某某、中町某某、森某某、松浦某某、木某某、金子某某、朝野某某、表某某、“健太”等人分別輪流搭檔向日本國內(nèi)的被害人撥打電話實(shí)施詐騙,成功詐騙被害人木村某某、式部某某、“高橋”以及其他五名被害人共計(jì)日幣5230萬元,折合人民幣323.0852萬元。被告人林世彬明知同案人大崎某某等人在實(shí)施電信詐騙活動(dòng),仍為上述窩點(diǎn)安裝、調(diào)試用于作案的網(wǎng)關(guān)設(shè)備和電話,并提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持,幫忙繳納話費(fèi),從中賺取話費(fèi)差價(jià)約人民幣5600元。

三、2017年2月,同案人潘某某(已到案,另案處理)伙同同案人劉某某(已判刑)購置筆記本電腦、路由器、網(wǎng)關(guān)、固定電話等設(shè)備,租賃福清市**街道**小區(qū)一套房作為詐騙窩點(diǎn),利用獲取的日本國公民個(gè)人信息和詐騙劇本,招募、組織同案人葛神某某、川某某、高松某某(均已判刑)及同案人“川本”、“田中”(均另案處理)等人在上述窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。2017年5月11日至6月9日,同案人葛神某某、川某某、高松某某、“川本”等人兩人一組,向日本國內(nèi)的被害人撥打電話實(shí)施詐騙,成功詐騙四次共計(jì)日幣2100萬元,折合人民幣128.6765萬元。被告人林世彬明知同案人潘某某等人在實(shí)施電信詐騙活動(dòng),仍為上述窩點(diǎn)安裝、調(diào)試用于作案的網(wǎng)關(guān)設(shè)備和電話,并提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持,幫忙繳納話費(fèi),從中賺取話費(fèi)差價(jià)約人民幣3700元。

被告人林世彬于2019年12月24日在廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)萬達(dá)附近一賓館向福清市公安局民警投案,如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證:電腦、固定電話、手機(jī)、網(wǎng)關(guān)、光盤、路由器、銀行卡、日幣、人民幣等;

2.書證:人員基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、抓獲經(jīng)過、出入境記錄查詢、房屋租賃合同、扣押清單、劇本、被害人信息材料、退還請求書、存折、銀行交易流水、匯率中間價(jià)表、刑事判決書;

3.被害人陳述:被害人木村某某、式部某某的陳述;

4.證人證言:證人呂某某、陳某甲、俞某某、余某某、陳某乙、盧某某的證言;

5.被告人及同案人的供述和辯解:被告人林世彬及同案人王某某、韓某某、林某甲、佐古某某、寺田某某、大津某某、長尾某某、玉城某某、野某某、名某某、大崎某某、陳某丙、鄭某某、堀口某某、中町某某、中根某某、松浦某某、森某某、潘某某、劉某某、林某乙、葛神某某、川某某、高松某某的供述和辯解;

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄:搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片。

本院認(rèn)為,被告人林世彬以非法占有為目的,結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物,共計(jì)人民幣1468.3617萬元,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林世彬在共同犯罪中起輔助作用,依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林世彬犯罪后投案自首,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以減輕處罰。被告人林世彬認(rèn)罪認(rèn)罰,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

福清市人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?長:陳平

??????????????????????????檢??察??官:王雪松

??????????????????????????檢察官助理:周華玲

??????????????????????????????2020年7月23日

附注:

1.被告人林世彬取保候?qū)徲诟=ㄊ「G迨?*街道**街**號**號樓**室。

2.案卷材料和證據(jù)11冊1721頁。

3.量刑建議書6份。

4.證人名單1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

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