鄱陽縣人民檢察院

起?訴?書

鄱檢刑訴〔2019〕326號

被告人杭某某，綽號南昌媽，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼360101198********，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省南昌市**區(qū)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住上饒市**區(qū)**大道**號**棟**單元**，無固定職業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月23日被鄱陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年11月24日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)上饒市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月21日被延長羈押期限一個月。

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人杭某某涉嫌洗錢罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

經(jīng)朋友介紹，被告人杭某某與占某甲?（另案處理）于2008年相識，2009年6月二人登記結(jié)婚，育有一女，2014年1月協(xié)議離婚?；橐龀掷m(xù)期間及離婚后，被告人杭某某在自己沒有穩(wěn)定職業(yè)和收入的情況下，明知是占某甲?黑社會性質(zhì)組織的犯罪所得及其收益，仍采取接收現(xiàn)金、購置房產(chǎn)等手段隱匿資金的來源、性質(zhì)，具體犯罪行為如下：

1、2011年，占某甲?與范某某?（另案處理）在上饒縣**鎮(zhèn)非法采砂，杭某某主動到沙場接收40萬元分紅。

2、2013年初，占某甲等人在上饒市信州區(qū)大市場提供賭博機(jī)供他人賭博。自2013年2月左右開始，占某甲?安排占某乙（另案處理）將賭博機(jī)店犯罪所得交給杭某某，杭某某明知系開設(shè)賭場犯罪所得仍多次接收，截止2018年3月左右，杭某某共獲得該賭場犯罪所得23萬元左右。

3、2017年6月份左右，占某甲?與他人在上饒市步行街對面明星廣場旁的商品房、上饒市新凱皇冠酒店商貿(mào)城、上饒市新天地對面御景天下小區(qū)和上饒市四海酒店旁的商品房等地開設(shè)梭哈賭場，并安排管理人員汪某某（另案處理）將賭場的抽水拿給杭某某，杭某某在明知該錢系賭場抽水的情況下，多次接收汪某某以現(xiàn)金、微信或銀行轉(zhuǎn)賬等方式拿給的15萬元左右。

4、2014年1月，杭某某與占某甲?協(xié)議離婚時，占某甲?將二人共同所有的位于上饒市信州區(qū)鳳凰中大道**號**幢**和上饒市**區(qū)**路**號**幢**號房產(chǎn)，及銀行存款100多萬元、一輛寶馬X3轎車等全部財產(chǎn)都給了杭某某。離婚后，杭某某在上饒市信州區(qū)使用占某甲?的部分犯罪所得購買了萬達(dá)公寓**棟**樓**室房產(chǎn)，價值30多萬元，購買了一輛保時捷轎車，價值100萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、歸案情況說明、離婚協(xié)議書等相關(guān)書證；2.證人占某甲?、占某乙、汪某某等人的證言；3.被告人杭某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人杭某某明知是黑社會性質(zhì)的組織犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶和以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）、（五）項之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人杭某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄱陽縣人民法院

檢察員：張海明

2019年8月3日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在德興市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.查封信州區(qū)**大道**號**幢**、信州區(qū)**路**號**幢**信州區(qū)**路**號**幢**等房產(chǎn)，扣押保時捷卡宴汽車一輛（車牌號贛EU**77）等。