江蘇省宜興市人民檢察院

起???訴???書(shū)

宜檢刑訴〔2020〕1157號(hào)

被告人杭某某，男，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼3202231956********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，住宜興市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人杭某某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2000年9月8日被宜興市人民法院判處八年六個(gè)月，并處罰金人民幣100000元。因犯票據(jù)詐騙罪，于2001年10月26日被泰州市人民法院判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣50000元，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣150000元，2010年7月15日假釋釋放。被告人杭某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月27日被宜興市公安局刑事拘留，同年4月30日被宜興市公安局決定取保候?qū)彙?020年3月27日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人歐某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208221969********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，住宜興市**街道**花園**幢**室（戶籍地江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室）。被告人歐某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月13日被宜興市公安局刑事拘留，同年7月17日被宜興市公安局決定取保候?qū)彙?020年3月27日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人杭某某、歐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月28日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了兩被告人，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年5月12日、7月10日依法兩次退回宜興市公安局補(bǔ)充偵查，宜興市公安局于2020年8月7日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜于2020年4月28日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人杭某某、歐某某通過(guò)唐某某（已判決）的介紹，注冊(cè)成為**平臺(tái)會(huì)員。被告人杭某某、歐某某除積極購(gòu)物外，又通過(guò)加入會(huì)員微信群、講解推薦等方式，積極宣傳，發(fā)展吳某某、盧某某、李某某等人成為下線，并繼續(xù)大量發(fā)展下線。案發(fā)后，經(jīng)對(duì)**后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)分析后顯示被告人杭某某在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第13層，下線層數(shù)（含本人）有30層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有51482個(gè)，直推會(huì)員數(shù)有6個(gè)。現(xiàn)已核實(shí)被告人杭某某下線層級(jí)3層以上，共計(jì)31人。被告人歐某某在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第12層，下線層級(jí)（含本人）有29層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）有60681個(gè)，直推會(huì)員數(shù)有7個(gè)。現(xiàn)已核實(shí)被告人歐某某下線層級(jí)3層以上，共計(jì)30人。

另查明，**平臺(tái)為深圳**電子商務(wù)有限公司的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，該公司已被深圳市公安機(jī)關(guān)查處。該**平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)規(guī)則規(guī)定下線會(huì)員必須購(gòu)買一定金額的產(chǎn)品套裝或消費(fèi)一定金額進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級(jí)中，后以店鋪主的身份入駐平臺(tái)，公司根據(jù)店主消費(fèi)、店鋪銷售額和發(fā)展的下級(jí)店鋪級(jí)別和數(shù)量等條件，作為職務(wù)晉升和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)酬的依據(jù)。

案發(fā)后，被告人杭某某、歐某某如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.偵查機(jī)關(guān)出具的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證；

2.證人吳某某、盧某某、李某某等人的證言；

3.被告人杭某某、歐某某及共同行為唐某某的供述；

4.廣東安絡(luò)司法鑒定所出具的技術(shù)服務(wù)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杭某某、歐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杭某某、歐某某伙同他人，依托上線在互聯(lián)網(wǎng)上的購(gòu)物平臺(tái)，在一定的區(qū)域內(nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)以購(gòu)買商品為名，要求參加者購(gòu)買商品獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利或計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人杭某某、歐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人杭某某、歐某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人杭某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；判處被告人歐某某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：尹志亞

2020年8月27日

附：

1.被告人杭某某、歐某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷亍?/span>

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

3.全部案卷材料6冊(cè)及補(bǔ)充材料1冊(cè)。