湖北省宜昌市西陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕156號

被告人楊靜韜，1979年**月**日出生，公民身份號碼4205021979********，漢族，大學文化，系原湖北**管理有限公司宜昌**公司負責人。出生地湖北省宜昌市，戶籍所在地宜昌市西陵區(qū)**路**號，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**村**小區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月20日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局取保候審，于2019年6月21日被該局監(jiān)視居住，同年12月21日解除監(jiān)視居住。2020年10月10日由本院決定取保候審。

本案由宜昌市公安局西陵區(qū)分局偵查終結，以被告人楊靜韜涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月10日，被告人楊靜韜根據(jù)湖北**管理有限公司（以下簡稱“**公司”）的授權，在宜昌市西陵區(qū)東山大道**號注冊成立**公司宜昌**公司（以下簡稱“宜昌**公司”）并擔任負責人。

2015年初至2017年，宜昌**公司在楊靜韜的組織、領導下，采取召開產(chǎn)品推介會、發(fā)送宣傳單等手段，以形式上為不具有募集基金的真實內容的私募基金募集資金，實際卻是定期還本、月付高額利息的方式，向不特定投資人宣傳推介，吸收不特定投資人169人的存款性質的資金共計2379.7萬元。

期間，在被告人楊靜韜從2015年初開始多次要求下，**公司于同年7月16日，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為股權類基金管理人；因無具體的產(chǎn)品，該項登記于2016年11月1日被公告注銷。2016年6月13日，因**公司無法正常兌付吸收的公眾存款本息，楊靜韜與胡某某、柳某甲（均另案處理）等人注冊成立路通眾行（湖北）新能源發(fā)展有限公司，并逐步承接**公司的吸收存款及兌付存款本息的業(yè)務直至案發(fā)。

案發(fā)后，被告人楊靜韜主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.投資人提供的報案材料和相關合同、收據(jù)、交易記錄、宣傳單、身份信息材料等書證；2.證人張某某、柳某乙、向某某等人的證言；3.?投資人劉某某、周某甲、曾某某等人的證言；4.湖北眾證會計師事務有限責任公司專項審計報告等鑒定意見；5.被告人楊靜韜的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊靜韜對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊靜韜非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人楊靜韜認罪認罰，依據(jù)《中國人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省宜昌市西陵區(qū)人民法院

檢察官：鄭凱

檢察官助理：周凱鋒

2020年11月12日

附：

1.被告人楊靜韜現(xiàn)取保候審于湖北省宜昌市西陵區(qū)**路**號其戶籍所在地，聯(lián)系電話1571715****。

2.案卷材料和證據(jù)23冊，審計報告1冊，光盤9張。

3.案發(fā)后追贓7萬元現(xiàn)金已退賠給部分投資人；追贓白酒588瓶已退賠給部分投資人。

4.《認罪認罰具結書》1份。

5.《量刑建議書》1份。

6.指控的非法吸收公眾存款投資人名單、金額附表1份。