江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1052號(hào)

被告人楊某某，男，1979年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201061979********，漢族，初中文化,原系南京**投資有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人（南京**經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司法定代表人），住南京市雨花臺(tái)區(qū)**岸**幢**室（戶(hù)籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人楊某某曾因犯非法拘禁罪于2007年8月被判處有期徒刑二年；曾因犯容留他人吸毒罪于2012年6月被判處有期徒刑七個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元，于2012年9月19日刑滿(mǎn)釋放，于2016年1月被判處有期徒刑七個(gè)月，罰金人民幣二千元。被告人楊某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1951年**月**日出生于江蘇省淮安市，身份證號(hào)碼3208261951********，漢族，大學(xué)文化，原系南京**投資有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，住江蘇省淮安市漣水縣**村**組（戶(hù)籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**幢**室）。被告人楊某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2015年1月10日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月13日被該分局取保候?qū)彛?016年2月1日解除取保候?qū)?；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月18日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫云，男，1994年**月**日出生于江蘇省句容市，身份證號(hào)碼3211831994********，漢族，小學(xué)文化，原系南京**投資有限公司催收部員工，住南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**幢**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省句容市開(kāi)發(fā)區(qū)**路**村**號(hào)）。被告人孫云曾因犯尋釁滋事罪于2018年7月被判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，緩刑考驗(yàn)期限為2018年7月23日至2019年7月22日。被告人孫云因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭錢(qián)龍，男，1991年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201131991********，漢族，初中文化，原系南京**投資有限公司催收部員工，住南京市秦淮區(qū)**花園**期** 棟**單元**室（戶(hù)籍所在地：南京市棲霞區(qū)**村**號(hào)）。被告人郭錢(qián)龍?jiān)蚍阜欠ň薪镉?013年11月被判處有期徒刑一年三個(gè)月，于2014年2月1日刑滿(mǎn)釋放。被告人郭錢(qián)龍因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬欣，男，1989年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201031989********，漢族，中專(zhuān)文化，原系南京**投資有限公司催收部員工，住南京市秦淮區(qū)*甲里**號(hào)**室。被告人馬欣因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周懷，男，1990年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201051990********，漢族，初中文化，原系南京**投資有限公司催收部員工，住南京市秦淮區(qū)**花園**幢**單元**室（戶(hù)籍所在地：南京市雨花臺(tái)區(qū)**園**苑**幢**單元**室）。被告人周懷因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，女，1986年**月**日出生于四川省綿陽(yáng)市，身份證號(hào)碼5107231986********，漢族，大專(zhuān)文化，原系南京**投資有限公司業(yè)務(wù)員，住四川省綿陽(yáng)市游仙區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省南京市秦淮區(qū)*乙里**號(hào)**室）。被告人許某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月23日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人左某某，男，1980年**月**日出生于山東省夏津縣，身份證號(hào)碼3724231980********，漢族，初中文化，原系南京**投資有限公司催收部員工，住山東省夏津縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人左某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、楊某某、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、周懷、左某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人許某某涉嫌敲詐勒索罪，分別于2019年9月25日、10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被害人及被告人的辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年10月26日，被告人楊某某、楊某某、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、周懷、左某某涉嫌敲詐勒索案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月至2015年1月間，被告人楊某某為非法牟利，在本市秦淮區(qū)**大廈**室成立“南京**投資有限公司”，由被告人楊某某出資并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，被告人許某某等人作為該公司業(yè)務(wù)人員招攬、接待客戶(hù)，被告人周懷、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、左某某等人作為該公司催收員，在上述地點(diǎn)實(shí)施“套路貸”等活動(dòng)。當(dāng)有被害人向該公司借款時(shí)，要求被害人以高于實(shí)際借款金額簽訂借條，并以利息、上門(mén)費(fèi)等名義扣減部分借款本金。在被害人到期沒(méi)有還款后，由上述催收人員按照借條金額索取高額款項(xiàng)，并采取言語(yǔ)威脅、上門(mén)滋擾、暴力毆打等方式逼迫被害人及家屬籌款還錢(qián)，從而達(dá)到勒索財(cái)物的目的?！澳暇?*投資有限公司”在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成了較為固定的組織，有明顯的首要分子，重要成員相對(duì)固定，在南京市多次實(shí)施惡勢(shì)力慣常實(shí)施的敲詐勒索犯罪活動(dòng)，形成了惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。其中，被告人楊某某的犯罪數(shù)額為人民幣162500元；被告人楊某某參與作案七起，犯罪數(shù)額為人民幣90900元；被告人孫云參與作案七起，犯罪數(shù)額為人民幣140800元；被告人郭錢(qián)龍參與作案六起，犯罪數(shù)額為人民幣129100元；被告人馬欣參與作案六起，犯罪數(shù)額為人民幣129100元；被告人周懷參與作案四起，犯罪數(shù)額為人民幣109800元；被告人許某某參與作案七起，犯罪數(shù)額為人民幣54400元；被告人左某某參與作案四起，犯罪數(shù)額為人民幣52700元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年7月25日，被害人王某甲至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣3700元。被告人楊某某負(fù)責(zé)審核、催收，被告人楊某某負(fù)責(zé)放款、收款，被告人許某某負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)，被告人郭錢(qián)龍、馬欣、左某某負(fù)責(zé)催收。

2. 2014年8月26日，被害人謝某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣13400元。被告人楊某某負(fù)責(zé)審核、催收，被告人楊某某負(fù)責(zé)放款、收款，被告人許某某負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)，被告人周懷、孫云負(fù)責(zé)催收。

3.2014年9月27日，被害人蔣某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣36500元。被告人楊某某負(fù)責(zé)審核、催收，被告人楊某某負(fù)責(zé)放款、收款，被告人孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、左某某負(fù)責(zé)催收。

4.2014年9月29日，被害人孫某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣18000元。被告人楊某某負(fù)責(zé)審核、催收，被告人楊某某負(fù)責(zé)放款、收款，被告人許某某負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)、家訪，被告人周懷負(fù)責(zé)催收。

5.2014年10月16日，被害人董某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣6800元。被告人楊某某負(fù)責(zé)審核、催收，被告人楊某某負(fù)責(zé)放款、收款，被告人許某某負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)，被告人周懷、孫云、郭錢(qián)龍負(fù)責(zé)催收，被告人馬欣負(fù)責(zé)家訪、催收。

6.2014年10月29日，被害人屈某甲至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣10500元。被告人楊某某負(fù)責(zé)審核，被告人楊某某負(fù)責(zé)放款、收款，被告人許某某負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)，被告人孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、左某某負(fù)責(zé)催收。

7. 2014年12月5日，被害人陳某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣2000元。被告人楊某某負(fù)責(zé)審核，被告人楊某某負(fù)責(zé)放款、收款，被告人許某某負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)、家訪，被告人左某某負(fù)責(zé)家訪、催收，被告人孫云負(fù)責(zé)催收。

8.2014年12月12日，被害人施某某介紹借款人劉某某至上述地點(diǎn)借款，后因劉某某逾期未還款且失去聯(lián)系，被告人楊某某、周懷、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣等人以施某某系擔(dān)保人為由敲詐被害人施某某人民幣71600元。2015年1月10日，被告人楊某某因本案被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，后于同年3月26日向被害人施某某還款人民幣69800元。

9.2014年12月，被害人趙某某至上述地點(diǎn)欲借款人民幣30000元。被告人楊某某發(fā)現(xiàn)其已在其他小貸公司借款，遂以上門(mén)費(fèi)、違約金等為由敲詐被害人趙某某，因被害人報(bào)警未得逞。被告人楊某某負(fù)責(zé)審核、催收，被告人許某某負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)，被告人孫云、郭錢(qián)龍、馬欣負(fù)責(zé)催收。

被告人楊某某、楊某某、郭錢(qián)龍、馬欣、周懷、左某某、許某某系被抓獲歸案，被告人孫云系經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案。歸案后，楊某某、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、周懷、許某某、左某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

另查明：

單某某（已上網(wǎng)追逃）為非法牟利，在南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓**座成立“**信貸”貸款公司，以簽訂高倍借條、制造虛假流水等方式在上述地點(diǎn)實(shí)施“套路貸”等違法犯罪活動(dòng)。2017年7月至10月間，被告人楊某某作為該公司催收人員，采取言語(yǔ)、暴力威脅等方式參與敲詐客戶(hù)財(cái)物，先后敲詐勒索被害人侯某某、平某某人民幣99160元、32914.91元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬本、轉(zhuǎn)賬記錄、人民調(diào)解協(xié)議書(shū)等書(shū)證；

2.證人王某乙、屈某乙、杜某某等人的證言；

3.被害人王某甲、蔣某某等人的陳述；

4.被告人楊某某、楊某某、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、周懷、許某某、左某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、楊某某、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、周懷、左某某、許某某敲詐勒索他人財(cái)物，其中，被告人楊某某、楊某某、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、周懷數(shù)額巨大，其中，被告人許某某、左某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人楊某某、楊某某、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、周懷、左某某、許某某共同實(shí)施敲詐勒索犯罪，并組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)，其中被告人楊某某系首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，被告人楊某某、孫云、郭錢(qián)龍、馬欣、周懷、左某某、許某某按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人楊某某、郭錢(qián)龍?jiān)蚬室夥缸锉慌刑幱衅谕叫蹋塘P執(zhí)行完畢以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人孫云在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：張珊珊

2019年11月8日

附：

1.被告人楊某某、楊某某、孫云、馬欣現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所，被告人郭錢(qián)龍、周懷、左某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所，被告人許某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)?！?/span>