紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹柯檢一刑訴〔2020〕1732號(hào)

被告人楊某（曾用名楊楊），男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225261996********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住貴州省平壩縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2016年8月27日因犯強(qiáng)迫賣(mài)淫罪被貴州省安順市西秀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣2000元。因本案于2020年6月9日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月14日被依法逮捕。

被告人劉某甲（曾用名劉某乙），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5204211992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住貴州省平壩縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年4月29日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、劉某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人楊某、劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人楊某、劉某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月下旬，被告人楊某經(jīng)朋友介紹，在明知他人收買(mǎi)其銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284811989********）開(kāi)通K盾并綁定手機(jī)號(hào)碼，后以一整套600元的價(jià)錢(qián)提供給他人使用，并介紹被告人劉某甲提供銀行卡等物給他人使用，從中獲取100元介紹費(fèi)。2020年3月下旬，被告人劉某甲經(jīng)被告人楊某介紹，在明知他人收買(mǎi)其銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62133611999********），開(kāi)通K令并綁定手機(jī)號(hào)碼，于4月13日以一整套500元的價(jià)錢(qián)提供給他人使用。經(jīng)查，被告人楊某銀行卡中的238960元流水系受害人被騙流水，被告人劉某甲銀行卡中的441500元流水系受害人被騙流水。具體如下：

1、2020年3月25日，胡某某被人通過(guò)冒充社保局、公檢法等工作人員，以稱(chēng)其涉嫌犯罪的方式騙取35萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入卿某某中國(guó)工商銀行賬戶(hù)（賬號(hào)62122644020********）后轉(zhuǎn)入大連**電子科技有限公司賬戶(hù)（賬號(hào)212501690001********），再轉(zhuǎn)入被告人楊某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，其中29990元轉(zhuǎn)入譚某某銀行賬戶(hù)（賬號(hào)62220344020********）后轉(zhuǎn)入大連**電子科技有限公司的賬戶(hù)，再轉(zhuǎn)入被告人楊某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

2、2020年3月25日，高某某被人通過(guò)上述方式騙取1507123元，其中99980元轉(zhuǎn)入佃某某建設(shè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)62170031800********）后轉(zhuǎn)入淄博**商貿(mào)有限公司賬戶(hù)（賬號(hào)2351********），再轉(zhuǎn)入被告人楊某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

3、2020年3月20日至3月25日，趙某甲被人通過(guò)上述方式騙取470185元，其中49990元轉(zhuǎn)入周某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)62284800491********）后轉(zhuǎn)入大連**電子科技有限公司的賬戶(hù)，再轉(zhuǎn)入被告人楊某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

4、2020年3月25日，涂某某被人通過(guò)上述方式騙取4.8萬(wàn)余元，其中9000元轉(zhuǎn)入大連**電子科技有限公司賬戶(hù)后，轉(zhuǎn)入被告人楊某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

5、2020年4月13日，疏某甲被人通過(guò)上述方式騙取142010元，上述被騙錢(qián)款轉(zhuǎn)入邯鄲市**電力科技有限公司對(duì)公賬戶(hù)后（賬號(hào)501070010********），其中51400元轉(zhuǎn)入被告人劉某甲名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

6、2020年4月13日，疏某乙被人通過(guò)上述方式騙取513610元，上述被騙錢(qián)款轉(zhuǎn)入邯鄲市**電力科技有限公司對(duì)公賬戶(hù)后，其中150000元轉(zhuǎn)入被告人劉某甲名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

7、2020年4月13日，李某某被人通過(guò)上述方式騙取294483元，上述被騙錢(qián)款轉(zhuǎn)入邯鄲市**電力科技有限公司對(duì)公賬戶(hù)后，其中88700元轉(zhuǎn)入被告人劉某甲名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

8、2020年4月13日，葉某某被人通過(guò)上述方式騙取761189元，上述被騙錢(qián)款轉(zhuǎn)入邯鄲市**電力科技有限公司對(duì)公賬戶(hù)后，其中130600元轉(zhuǎn)入被告人劉某甲名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

9、2020年4月13日，劉某某被人通過(guò)上述方式騙取60800元，其中20800元轉(zhuǎn)入邯鄲市**電力科技有限公司對(duì)公賬戶(hù)后，轉(zhuǎn)入被告人劉某甲名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品照片；

2.書(shū)證：扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、移送案件材料、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、銀行賬戶(hù)及轉(zhuǎn)賬截圖、聊天記錄照片、刑事判決書(shū)、人口信息資料；

3.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明，證人胡某某、高某某、趙某乙、涂某某、疏某甲、疏某乙、李某某、葉某某、劉某某的證言；

4.被告人楊某、劉某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、搜查筆錄：被告人楊某、劉某甲的辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某、劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍單獨(dú)或結(jié)伙提供銀行卡幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，部分屬共同犯罪。被告人楊某在判決宣告緩刑后，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員：趙哲平

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2020年9月18日

附件：1.被告人楊某現(xiàn)羈押在紹興市柯某區(qū)看守所，被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?，?lián)系電話(huà)：1830575****

2.移送檢察卷壹冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份

4.《量刑建議書(shū)》貳份

5.移送物品詳見(jiàn)清單