福建省柘榮縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕21號

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3522281987********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地、戶籍地均為福建省屏南縣**鄉(xiāng)**村**號，住廈門市海滄區(qū)**村**號。2007年7月26日因犯故意傷害罪被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月13日被柘榮縣公安局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彛?月26日經(jīng)本院決定，同日由柘榮縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3522281990********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地、戶籍地均為福建省屏南縣**鄉(xiāng)**村**號，住漳州市龍文區(qū)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月12日被柘榮縣公安局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彛?月26日經(jīng)本院決定，同日由柘榮縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3624291996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地、戶籍地均為江西省吉安市安?？h**鄉(xiāng)**村**號，住廈門市海滄區(qū)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年7月6日被柘榮縣公安局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由柘榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、楊某某、王某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。經(jīng)寧德市人民檢察院指定管轄，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人、值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人王某甲于2020年8月27日在值班律師在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年下半年，張某甲、李某甲、楊某丙?(均另案處理)等人為攫取高額經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)商議在寧德市成立“點金借條”、“浩宇借條”等多家非法網(wǎng)絡(luò)放貸公司。2018年3月20日，張某甲、楊某丙糾集周某某（另案處理）、被告人楊某某、楊某某、王某甲在寧德市海濱壹號16號樓602室成立“應(yīng)急借條”公司從事網(wǎng)絡(luò)放貸，其中周某某、楊某某、楊某某分別出資人民幣（幣種，下同）75000元、100000元、50000元，分別占股15％、10％、10%（楊某某出資的50000元記在其女友王某甲名下），其余股份由張某甲、楊某某楊某丙所有。該公司成員固定、分工明確、統(tǒng)一管理，設(shè)立相應(yīng)的客服、審核、財務(wù)、催收人員，依托借貸寶平臺注冊楊某某的賬戶作為放款賬戶，周某某負(fù)責(zé)日常運營管理、發(fā)放貸款、回收貸款、催收；楊某某和楊某某負(fù)責(zé)審核，后期協(xié)助催收；王某甲負(fù)責(zé)電話客服。該公司在開展網(wǎng)絡(luò)放貸過程中，利用被害人急需借款心理，以“無抵押、放款快”等幌子吸引被害人借款，并向被害人索要手機(jī)號、手持身份證照片、通訊通話記錄等公民個人信息，以公司規(guī)定、行業(yè)規(guī)矩等名義收取借款本金30%“砍頭息”、“保證金”，在借貸寶平臺上與被害人簽訂多張?zhí)摳唠娮咏钘l，制造虛假資金流水，被害人實際到手金額只有借款金額70％、借款期限為7天。借款期限屆滿后，被害人需按電子借條償還本金。對無法按期還款的被害人，則以支付“展期費”方式，不斷壘高被害人債務(wù)；對逾期未還款的被害人，則由催收人員根據(jù)前期獲取的被害人個人信息，采取打電話、發(fā)短信催討、“網(wǎng)絡(luò)轟炸機(jī)”不間斷撥打電話等方式，對被害人及其親友施壓、滋擾、威脅，迫使被害人還款或支付高額費用，以此非法占有他人財物。

該公司利用網(wǎng)絡(luò)信息有組織的多次實施敲詐勒索違法犯罪活動，逐步形成以張某甲、楊某丙、周某某為首，被告人楊某某、楊某某為骨干成員，被告人王某甲為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，嚴(yán)重擾亂社會生活、經(jīng)濟(jì)秩序，造成較為惡劣的社會影響。2018年5月下旬，因公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊“套路貸”違法犯罪活動，“應(yīng)急借條”公司解散。經(jīng)寧德市德健司法會計所鑒定，2018年3月20至2018年5月16日，被告人楊某某、楊某某、王某甲等人通過上述方式向被害人發(fā)放貸款，借出原始本金1510700元，未收款本金318340元，回款金額1789207.56元，從中非法獲利596847.56元。被告人楊某某、楊某某、王某甲在公司經(jīng)營期間分別領(lǐng)取6000元工資，被告人楊某某獲得分紅1萬余元，分給王某甲3000元，被告人楊某某獲得分紅8000元。

案發(fā)后，被告人楊某某于2020年6月12日在廈門市海滄區(qū)滄翔路天華花園小區(qū)門口被柘榮縣公安局民警抓獲歸案，被告人楊某某于2020年6月12日在龍海市角美鎮(zhèn)手牽手網(wǎng)吧被柘榮縣公安局民警抓獲歸案，被告人王某甲于2020年7月6日經(jīng)民警電話通知后到柘榮縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、楊某某、王某甲戶籍證明、柘榮縣公安局、江西省安?？h公安局出具的查詢違法犯罪記錄情況說明、福州市鼓樓區(qū)人民法院刑事判決書、借貸寶、銀行卡交易明細(xì)、支付寶、微信交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖等書證；2.證人張某甲、楊某某、周某某、張某乙、蘇某某、鄭某某、王某乙、柯某甲、林某甲、丁某某、崔某某、張某丙、林某乙的證言；3.被害人柯某乙、陳某甲、陳某乙、魏某某、龔某某、胡某某的陳述；4.被告人楊某某、楊某某、王某甲的供述和辯解；5.寧德市公安局、柘榮縣公安局、古田縣公安局制作的電子證據(jù)檢查工作記錄、寧德市公安局制作的指認(rèn)筆錄、柘榮縣公安局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。6.福建德健會計師事務(wù)所出具的司法鑒證專項審核報告。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、楊某某、王某甲以非法占有為目的，伙同張某甲、楊某丙、周某某等人，有組織地共同實施非法網(wǎng)絡(luò)放貸，采取言語威脅、手機(jī)“轟炸”等方法，強(qiáng)行索要他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、楊某某、王某甲等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人楊某某、楊某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。鑒于被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，被告人王某甲有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰，建議判處被告人王某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘榮縣人民法院

檢察官：余星輝

2020年9月1日

附：

1.被告人楊某某、楊某某現(xiàn)羈押于柘榮縣看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳趶B門市海滄區(qū)石塘村北片，聯(lián)系電話1580503****?。

2.案卷材料和證據(jù)二十四冊，光盤六張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。