貴州省岑某某人民檢察院

起?訴?書

岑檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人楊某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271979********，侗族，初中文化，企業(yè)股東，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住凱里市**園**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日被岑某某公安局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)岑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號(hào)：老光、光頭，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271980********，苗族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住凱里市**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年12月4日被岑某某公安局刑事拘留，2019年12月29日經(jīng)岑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍世軍，喊名：龍世高，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271984********，侗族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住天柱縣白市**村**組。2003年9月29日因犯盜竊罪被浙江省義烏市人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月；2007年因犯販賣毒品罪、盜竊罪被浙江省樂(lè)清市人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月；2012年7月26日因賭博被天柱縣公安局行政罰款500元。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年12月3日被岑某某公安局刑事拘留，2019年12月29日經(jīng)岑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍建樺，曾用名：伍宏財(cái)，綽號(hào)：老伍，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226011987********，苗族，大專文化，原凱里市公安局特巡警大隊(duì)警務(wù)輔助人員，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住凱里市**街**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年12月4日被岑某某公安局刑事拘留，2019年12月29日經(jīng)岑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁再芳，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271972********，侗族，小學(xué)文化，企業(yè)法人，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住天柱縣鳳城鎮(zhèn)中心市**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日被岑某某公安局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)岑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊克遠(yuǎn)，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271980********，苗族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住天柱縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年12月4日被岑某某公安局刑事拘留，2019年12月29日經(jīng)岑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王澤進(jìn)，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271983********，侗族，大專文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住凱里市**路**棟**室。2016年3月15日因賭博被凱里市公安局行政拘留十五日。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年1月15日被岑某某公安局刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)岑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月7日被岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳康斌，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271979********，苗族，中專文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住天柱縣鳳城鎮(zhèn)中心市**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年1月13日被岑某某公安局刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)岑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月7日被岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭凌普，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271980********，侗族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住天柱縣**鎮(zhèn)**路**房。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年1月6日被岑某某公安局刑事拘留，于2020年1月17日被岑某某公安局取保候?qū)?，本院?020年3月13日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人羅傳軍，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271980********，苗族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住天柱縣**鄉(xiāng)**村**組。1998年因犯搶劫罪被天柱縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月20日被岑某某公安局取保候?qū)?，本院?020年3月13日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人楊武，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271978********，苗族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣，住貴州省安順市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月24日被岑某某公安局取保候?qū)?，本院?020年3月13日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，綽號(hào)：某某丁，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226011982********，侗族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住凱里市**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月2日被岑某某公安局刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)岑某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月7日被岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226271984********，侗族，本科文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地貴州省天柱縣，住天柱縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日被岑某某公安局取保候?qū)彛驹河?020年4月7日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由黔東南苗族侗族自治州公安局于2019年8月30日指定岑某某公安局管轄，岑某某公安局偵查終結(jié)后，以被告人楊某某、袁再芳涉嫌非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，以被告人龍世軍、楊某某、伍建樺涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年12月30日向本院移送起訴。因部分證據(jù)不足，本院于2020年2月13日第一次退回補(bǔ)充偵查，岑某某公安局于2020年3月13日補(bǔ)查重報(bào)，以被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，以被告人趙某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，以被告人鄭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪補(bǔ)充移送審查起訴。因部分證據(jù)不足，本院于2020年4月23日第二次退回補(bǔ)充偵查，岑某某公安局于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2020年1月31日、4月14日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某、袁再芳以高利息為誘餌非法集資，并將資金用于高利貸放貸，攫取非法利益。被告人楊某某為了獲取更大利益、形成影響，先后糾集龍某丙（2018年，已歿）、龍世軍、楊某某、伍建樺等人采取暴力手段追討高利貸和個(gè)人債務(wù)，并逐漸形成以被告人楊某某為首要分子，被告人龍世軍、楊某某、伍建樺為重要成員，被告人袁再芳、楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武、趙某甲為其他成員的犯罪組織。該犯罪組織采取暴力、威脅、辱罵、恐嚇等手段，在凱里市、天柱縣等地范圍內(nèi)多次實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)。具體事實(shí)分述如下：

一、非法吸收公眾存款

被告人楊某某、袁再芳為了放高利貸獲取非法利益，于2013年3月在天柱縣成立貴州**資產(chǎn)管理有限公司天柱**公司（2015年注銷該公司后又成立天柱縣**資產(chǎn)管理有限公司，以下簡(jiǎn)稱*甲公司）作為幌子，采用支付2.5%或3%月利息的方式，以*甲公司的名義向鄭某乙、羅某乙、陳某甲等130名不特定社會(huì)對(duì)象合計(jì)借款76305000.00元，并將借款資金以6%月利息放高利貸給他人，掙取差額利潤(rùn)。目前，剩余未還借款人本金2690000.00元，造成借款人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失1296093.00元。

被告人鄭某甲在受聘于*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，明知被告人楊某某、袁再芳實(shí)施非法吸收公眾存款違法犯罪活動(dòng)，向不特定對(duì)象潘某某、廖某某、張某甲等人宣傳，幫助非法吸收資金100余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：借款合同、企業(yè)注冊(cè)登記材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行流水等書證；證人鄭某乙、羅某乙、陳某甲等人的證言；被告人楊某某、袁再芳、鄭某甲的供述與辯解；會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書等證據(jù)。

二、尋釁滋事

1.2014年6月，被告人楊某某與陳某乙、譚某甲、吳某乙等人商量，以陳某乙的名義，由譚某甲、吳某乙作為擔(dān)保人從*甲公司借高利貸60萬(wàn)元，共同投資某某戊承建鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣的某旅游項(xiàng)目，扣除兩個(gè)月利息6萬(wàn)元后，陳某乙實(shí)際得款54萬(wàn)元，并將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給某某戊，作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金。一個(gè)月后，因出現(xiàn)資金困難，導(dǎo)致該項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施，被告人楊某某與陳某乙、譚某甲、吳某乙等人商量，要某某戊承擔(dān)從*甲公司借的60萬(wàn)元高利貸。2014年8月9日，被告人楊某某組織龍世軍、伍建樺、龍某丙（已歿）等人到凱里市**酒店附近一洗車場(chǎng)內(nèi)圍住被害人某某戊，威脅某某戊寫一張60萬(wàn)元的借條，否則不準(zhǔn)離開(kāi)，某某戊被迫向楊某某寫下一張60萬(wàn)元的借條后才得以離開(kāi)。

2.被告人楊某某多次找某某戊追討60萬(wàn)元未果后，便以60萬(wàn)元高利貸是陳某乙、譚某甲、吳某乙共同從*甲公司所借為由，于2014年10月至2015年11月期間，多次組織被告人楊某某、龍世高、龍某丙等人采取暴力、威脅、滋擾、糾纏等手段，向被害人譚某甲、吳某乙和陳某乙索要高利貸。具體事實(shí)如下：

（1）2014年10月初的一天，被告人楊某某組織被告人楊某某、龍世軍、龍某丙等人到凱里市開(kāi)懷大道小高山（地名）的一餐館內(nèi)，向陳某乙、吳某乙、譚某甲索要高利貸。被害人譚某甲以該債務(wù)已轉(zhuǎn)移給某某戊為由拒絕償還，被告人楊某某與龍某丙便對(duì)譚某甲進(jìn)行毆打，并威脅要打斷譚某甲的手腳，譚某甲被迫報(bào)警求助。

（2）2014年10月19日，被告人楊某某組織被告人楊某某、龍世軍、龍某丙等人到凱里市體育館旁的“上島咖啡店”內(nèi)，威脅吳某乙、譚某甲要其各自寫一張15萬(wàn)元的借條，否則不準(zhǔn)離開(kāi)。被害人譚某甲、吳某乙當(dāng)場(chǎng)拒絕后，被告人楊某某與龍某丙便對(duì)譚某甲進(jìn)行毆打，并威脅要打死譚某甲，譚某甲和吳某乙各自被迫寫了一張15萬(wàn)元的借條后才得以離開(kāi)。

（3）2015年3月的一天20時(shí)許，被告人楊某某組織被告人楊某某、龍世軍、龍某丙等人到凱里市大十字“香格里拉簡(jiǎn)餐廳”內(nèi)，以幫陳某乙、譚某甲、吳某乙向某某戊追債兩年為由，威脅陳某乙、吳某乙、譚某甲三人必須分別拿出1萬(wàn)元作為“辛苦費(fèi)”，否則不準(zhǔn)離開(kāi)。三人直至被糾纏到次日凌晨2時(shí)許，陳某乙被迫答應(yīng)支付1萬(wàn)元，吳某乙被迫答應(yīng)支付8000元，譚某甲被迫答應(yīng)將自己位于天柱縣社學(xué)鎮(zhèn)街邊的一塊土地作為抵押后才得以離開(kāi)。

（4）2015年3月份的一天，被告人楊某某組織被告人楊某某、龍世軍、龍某丙等人到天柱縣鳳城鎮(zhèn)“豪天酒店”內(nèi)，逼迫譚某甲將其位于天柱縣社學(xué)鎮(zhèn)街邊一塊2000多平方米的土地以30萬(wàn)元來(lái)抵償其與吳增堂各自寫的15萬(wàn)元借條，被害人譚某甲拒絕后，遂遭到被告人龍世軍的毆打。

???（5）2015年11月份的一天，被告人楊某某組織被告人楊某某、龍世軍、龍某丙等人到天柱縣社學(xué)鎮(zhèn)譚某甲的家中，逼迫譚某甲的父親譚某乙、母親楊某戊替譚某甲償還高利貸。被害人譚某乙、楊某戊拒絕后，被告人楊某某等人便威脅要拿家中的東西抵償，遂與譚某乙、楊某戊發(fā)生激烈爭(zhēng)吵，譚某乙因害怕便報(bào)警求助，楊某某等人經(jīng)處警民警制止后才離開(kāi)。

3.2013年7月，楊某己到*甲公司借高利貸25萬(wàn)元，扣除兩個(gè)月利息后，實(shí)際得22萬(wàn)余元。因楊某己未能按期償還，被告人楊某某指使被告人伍建樺、趙某甲等人采取威脅、滋擾、糾纏等人手段向楊某己及其家人索要高利貸。具體事實(shí)如下：

（1）2015年11月19日下午，被告人楊某某指使被告人伍建樺到凱里市州水利局一樓的服裝店內(nèi)向楊某己的妻子張某乙索要高利貸。被告人伍建樺組織被告人趙某甲及社會(huì)閑散人員劉塊兵、鄭桂星等人到張某乙工作的服裝店門口，故意裝瘋賣傻，用筷子敲打碗制造響聲，不斷的大聲喊還錢，導(dǎo)致張某乙無(wú)法正常工作被迫離開(kāi)，趙某甲、劉塊兵、鄭桂星等人又繼續(xù)采取跟蹤貼靠的方式糾纏張某乙。當(dāng)晚23時(shí)許，張某乙被迫到凱里市州煙草局內(nèi)躲避，趙某甲、劉塊兵、鄭桂星等人被州煙草局門衛(wèi)阻止進(jìn)入州煙草局內(nèi)，被告人楊某某、伍建樺等人聞?dòng)嵹s到后與門衛(wèi)發(fā)生爭(zhēng)吵，直到處警民警制止后才離開(kāi)。

（2）2017年1月22日，被告人楊某某指使被告人伍建樺、趙某乙在凱里市城區(qū)內(nèi)采取跟蹤貼靠的方式糾纏楊某己四天左右。

（3）2017年3月的一天，被告人楊某某指使被告人伍建樺、趙某甲先后在凱里市城區(qū)內(nèi)采取跟蹤貼靠的方式糾纏、滋擾楊某己長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月之久，楊某己被迫逃離家中外出務(wù)工。

4.2013年8月，徐某甲到*甲公司借高利貸65萬(wàn)元，扣除當(dāng)月利息3.9萬(wàn)元，實(shí)際得61.1萬(wàn)元。因徐某甲未能按期償還，2015年5月的一天，被告人袁再芳要求徐某甲到*甲公司，將高利貸債務(wù)虛增至140萬(wàn)元，并逼迫徐某甲寫了一張140萬(wàn)元的借條。為了逼迫徐某甲償還高利貸，被告人袁再芳委托被告人楊某某向徐某甲追討。2018年2月9日15時(shí)許，被告人楊某某指使龍某丙等人到天柱縣鳳城鎮(zhèn)“懶人時(shí)光間餐廳”逼迫徐某甲償還高利貸，因徐某甲無(wú)力償還，龍某丙又指使楊某庚糾集社會(huì)閑散人員采取跟蹤貼靠的方式糾纏徐某甲，徐某甲被迫向其堂弟徐某乙求助，徐某乙報(bào)警至天柱縣公安局，經(jīng)民警處警制止后，楊某庚仍然糾集社會(huì)閑散人員強(qiáng)行在徐某甲家中滯留二日，徐某甲被迫逃離家中外出務(wù)工。

5.2013年6月25日，被告人楊某某與被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武共同出資90萬(wàn)元，以楊某某的名義借給司某某用于其承建凱里市原冶煉廠的經(jīng)濟(jì)適用房二期工程項(xiàng)目的啟動(dòng)資金，并協(xié)議約定司某某將該項(xiàng)目的平基工程承包給楊某某，如果楊某某從借款之日起兩個(gè)月內(nèi)沒(méi)有得承建該項(xiàng)目，司某某應(yīng)退還楊某某90萬(wàn)元本金和賠償180萬(wàn)元的違約金。因該項(xiàng)目未能按照協(xié)議約定的期限內(nèi)動(dòng)工，被告人楊某某以司某某違約為由，組織被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武多次采取暴力、威脅、滋擾、聚眾造勢(shì)、糾纏等人手段逼迫司某某償還債務(wù)。具體事實(shí)如下：

（1）2013年10月的一天，被告人楊某某組織被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武等人采取推拉的方式，強(qiáng)行將司某某帶到凱里市清平北路其居住的小區(qū)樓下，逼迫司某某用其房屋抵押，司某某拒絕帶領(lǐng)楊某某等人上樓看房，因此與楊某某等人發(fā)生激烈爭(zhēng)執(zhí)，經(jīng)民警制止后，楊某某等人才離開(kāi)。

（2）2014年1月份的一天12時(shí)許，被告人楊某某組織被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武等人到凱里市原冶煉廠經(jīng)濟(jì)適用房二期項(xiàng)目的工地上，用轎車將工地上正在施工的工程車的進(jìn)出口堵住，逼迫司某某償還債務(wù)，并威脅司某某要強(qiáng)行把他帶離工地，*乙公司員工聶某某等人勸阻，并愿意用車子給司某某擔(dān)保后，楊某某等人才離開(kāi)。

（3）2014年1月份的一天中午，被告人楊某某組織被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武等人到司某某的辦公室，強(qiáng)行將司某某、聶某某帶至凱里市清平南路鎮(zhèn)遠(yuǎn)酒店五樓的房間內(nèi)不準(zhǔn)離開(kāi)，逼迫司某某、聶某某償還債務(wù)。次日下午19時(shí)許，因聶某某的妻子伍某丙擔(dān)心聶某某的生命安全，被迫將一輛價(jià)值32萬(wàn)余元的轎車以20萬(wàn)元抵償給楊克遠(yuǎn)后，司某某和聶某某才得以離開(kāi)。

（4）2014年1月21日，被告人楊某某組織被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武等人到凱里市二商場(chǎng)原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家三樓司某某的辦公室內(nèi)，采取大聲喧嘩、敲打辦公室桌椅、跟蹤貼靠等方式糾纏司某某多日，司某某被迫通過(guò)銀行轉(zhuǎn)款90萬(wàn)元給楊某某后，楊某某等人才離開(kāi)。

（5）2013年9月至2014年1月期間，被告人楊某某組織被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武等人多次到司某某的辦公室、工地上等地方，采取毆打、威脅、辱罵、恐嚇、跟蹤貼靠等方式糾纏司某某，司某某被迫通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付的方式給楊某某150萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、接處警登記表等書證；證人徐某乙、聶某某、伍某丙、張某丙、吳某丙等人的證言；被害人譚某甲、吳某乙、楊某己、徐某甲、司某某等人的陳述；被告人楊某某、楊某某、龍世軍、伍建樺等人的供述與辯解等證據(jù)。

三、敲詐勒索

1.2014年6月，被告人楊某某與吳某乙、譚某甲、陳某乙投資黃某某在凱里承建的某一項(xiàng)目工程，楊某某于2014年6月15日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元給黃某某。一個(gè)月后，被告人楊某某自行退出黃某某承建的項(xiàng)目工程，便逼迫黃某某退還20萬(wàn)元本金和另外支付10萬(wàn)元好處費(fèi)。因黃某某拒絕后，在2014年8月至9月期間，被告人楊某某多次組織被告人楊某某、龍世軍、龍某丙等人到被害人黃某某的項(xiàng)目部辦公室、工地上等地方，采取哄鬧、恐嚇、跟蹤貼靠、堵工等威脅手段向黃某某強(qiáng)行索取40多萬(wàn)元。

2.2013年9月至2014年1月期間，被告人楊某某組織被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武等人多次采取威脅、滋擾、聚眾造勢(shì)、糾纏等手段，已經(jīng)向司某某強(qiáng)行索取了260余萬(wàn)元。2014年4月28日上午，為了達(dá)到強(qiáng)行索取財(cái)物的目的，被告人楊某某組織被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武等人到被害人司某某的辦公室內(nèi)，采取威脅手段逼迫司某某簽訂了一張192萬(wàn)元的借條。借條簽訂后，被告人楊克遠(yuǎn)組織吳康斌、羅傳軍等人到司某某的辦公室向司某某強(qiáng)行索取該筆債務(wù)，同時(shí)還多次通過(guò)電話向司某某追討。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、借條等書證；證人陳某乙、譚某甲、吳某乙等人的證言；被害人黃某某、司某某的陳述；被告人楊某某、楊某某、龍世軍、楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)等人的供述與辯解等證據(jù)。

四、非法拘禁

2014年8月9日，被告人楊某某在凱里市**酒店附近一洗車場(chǎng)內(nèi)逼迫被害人某某戊寫下一張60萬(wàn)元的借條后，多次組織被告人楊某某、龍世軍、伍建樺、龍某丙等人采取暴力、威脅等手段非法限制某某戊的人身自由，逼迫其償還債務(wù)。具體事實(shí)如下：

1.2014年10月的一天，被告人楊某某組織被告人楊某某、龍世軍、伍建樺、龍某丙等人將某某戊從凱里市下司脅迫到凱里市環(huán)城路忠德園對(duì)面的一酒店房間內(nèi)不準(zhǔn)離開(kāi)，逼迫某某戊還款。因某某戊無(wú)錢償還，被告人楊某某指使被告人楊某某、龍世軍、伍建樺、趙某甲、龍某丙等人在酒店房間內(nèi)輪流看守某某戊長(zhǎng)達(dá)十四天左右。被告人龍世軍、龍某丙等人在酒店內(nèi)看守某某戊期間，還肆意對(duì)某某戊進(jìn)行毆打、辱罵。十四天后，被告人楊某某指使龍某丙、龍世軍等人開(kāi)車脅迫某某戊到興義市想辦法借錢還債的途中，某某戊尋機(jī)逃脫，才擺脫楊某某等人的控制。

????2.2016年2月29日15時(shí)許，被告人楊某某組織楊某某、龍世軍、伍建樺、龍某丙等人到興義市義龍新區(qū)某工地上，將某某戊強(qiáng)行拉上車后，帶至凱里市大十字新世紀(jì)酒店的房間內(nèi)不準(zhǔn)離開(kāi)，逼迫某某戊還款。次日16時(shí)許，某某戊被迫轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元給楊某某后才得以離開(kāi)。

3.2017年9月15日20時(shí)許，被告人楊某某組織楊某某、龍世軍、龍家安等人到凱里市城南客車站附近一酒店內(nèi)，強(qiáng)行將某某戊帶至凱里市和順天酒店的房間內(nèi)不準(zhǔn)離開(kāi)，逼迫某某戊還債。因某某戊無(wú)錢償還，被告人楊某某指使被告人楊某某、龍世軍、伍建樺等人在酒店房間內(nèi)輪流看守某某戊。被告人龍世軍在酒店房間內(nèi)看守某某戊期間，多次對(duì)某某戊進(jìn)行毆打。直至9月18日早上，某某戊尋機(jī)逃離酒店，才得以擺脫楊某某等人的控制。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：接處警登記表、民警值班記錄等書證；證人楊某辛、某某庚、袁某乙等人的證言；被害人某某戊的陳述；被告人楊某某、楊某某、龍世軍、伍建樺等人的供述與辯解；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

另查明：被告人吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武經(jīng)民警電話傳喚歸案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行。被告人伍建樺、趙某甲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行。

本院認(rèn)為，被告人楊某某與被告人楊某某、龍世軍、伍建樺等人經(jīng)常糾集在一起，為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人楊某某為了攫取非法利益，形成影響，組織被告人楊某某、龍世軍、伍建樺等人采取暴力、威脅、滋擾、聚眾造勢(shì)、糾纏等手段，在凱里市、天柱縣等地范圍內(nèi)多次實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，造成較為惡劣的社會(huì)影響，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人楊某某、袁再芳、鄭某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定；被告人楊某某為了索要高利貸和個(gè)人債務(wù)、以及受被告人袁再芳的委托向他人索要高利貸，便組織被告人楊某某、龍世軍、伍建樺、楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武、趙某甲多次采取暴力、威脅、滋擾、聚眾造勢(shì)、糾纏等手段逼迫他人，嚴(yán)重?cái)_亂他人正常的工作、生活秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條的規(guī)定；被告人楊某某組織被告人楊某某、龍世軍、楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武以非法占有為目的，使用威脅手段，向他人強(qiáng)行索取財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定；被告人楊某某組織被告人楊某某、龍世軍、伍建樺、趙某甲非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定；上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究被告人楊某某的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究被告人楊某某、龍世軍的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究被告人楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武的刑事責(zé)任；以非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪追究被告人袁再芳的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人伍建樺、趙某甲的刑事責(zé)任，以非法吸收公眾存款罪追究被告人鄭某甲的刑事責(zé)任。被告人楊某某、楊某某、龍世軍、伍建樺、袁再芳、楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武、趙某甲故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人楊某某、龍世軍、伍建樺、袁再芳、楊克遠(yuǎn)、王澤進(jìn)、吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武、趙某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰。被告人吳康斌、彭凌普、羅傳軍、楊武經(jīng)民警電話傳喚歸案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人伍建樺、趙某甲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰。依法扣押、查封、凍結(jié)在案的涉案財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，依法處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岑某某人民法院

檢?察?員：楊定乾

檢?察?員：楊??軍

2020年6月22日

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附件：

1.被告人楊某某、袁再芳、趙某甲羈押于岑某某看守所；被告人楊克遠(yuǎn)、龍世軍羈押于天柱縣看守所；被告人楊某某羈押于鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣看守所；被告人伍建樺羈押于臺(tái)江縣看守所；被告人王澤進(jìn)羈押于凱里市看守所；被告人吳康斌羈押于三穗縣看守所；被告人彭凌普（1860855****）、羅傳軍（1576128****）、楊武（1508623****）、鄭某甲（1312365****）取保候?qū)徳诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)44冊(cè)。