安徽省阜陽市人民檢察院

起?訴?書

泉檢二部刑訴〔2020〕80號(hào)??

被告人楊某，女，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421011962********，漢族，大專文化，**建工集團(tuán)**建設(shè)有限公司阜陽分公司法人代表，戶籍所在地安徽省阜陽市潁泉區(qū)，住阜陽市潁泉區(qū)**路**號(hào)**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月19日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局潁泉分局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五天，于2020年2月4日退回阜陽市公安局潁泉分局一次補(bǔ)充偵查。阜陽市公安局潁泉分局于2020年3月4日補(bǔ)查后重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月初，被害人遼寧**建筑工程有限公司法人代表張某某和被害人鮑某某，需資金周轉(zhuǎn)，通過陳某某認(rèn)識(shí)王某某（已另案處理）。王某某是江蘇**實(shí)業(yè)（江蘇）有限公司的業(yè)務(wù)員，其表示能以**公司的名義與被害人簽訂虛假購(gòu)銷合同，向其支付一定數(shù)額的開票費(fèi)用后可以為被害人開出商業(yè)承兌匯票，被害人可以聯(lián)系貼現(xiàn)公司將商業(yè)承兌匯票資金套現(xiàn)出來。后王某某聯(lián)系李某某（已另案處理），讓李某某介紹一個(gè)貼現(xiàn)公司，李某某介紹**建工集團(tuán)**有限公司阜陽分公司法人代表?xiàng)钅匙鳛橘N現(xiàn)點(diǎn)。

后被害人張某某、鮑某某到阜陽與被告人楊某商談貼現(xiàn)，楊某在無任何資金保證的情況下，虛構(gòu)其資金實(shí)力雄厚，具備貼現(xiàn)能力，取得了被害人張某某、鮑某某的信任，并與被告人楊某簽訂《商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)協(xié)議》。后鮑某某轉(zhuǎn)給王某某18萬元，張某某轉(zhuǎn)給王某某40萬元，王某某共向其開具600萬元承兌匯票，之后被害人張某某和鮑某某找楊某貼現(xiàn)，被告人楊某一直推脫，不予貼現(xiàn)。

經(jīng)查明，該犯罪團(tuán)伙中王某某以**公司名義，以提供可用于貼現(xiàn)融資的承兌匯票為名，誘使被害人張某某和鮑某某與**公司簽訂虛假購(gòu)銷合同。李某某負(fù)責(zé)聯(lián)系貼現(xiàn)點(diǎn)，楊某以**建工集團(tuán)**公司的名義與被害人的公司簽訂《商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)協(xié)議》，向被害人承諾開具的商業(yè)承兌匯票能貼現(xiàn)，從而誘使受害人共向王某某支付58萬元開票費(fèi)，王某某收到開票費(fèi)后，給李某某16萬元好處費(fèi)，李某某轉(zhuǎn)給楊某6萬元好處費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受理案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人陳某某、王某某、李某某、呂某某證言；

3.被害人張某某、鮑某某陳述；

4.被告人楊某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某伙同他人以騙取被害人張某某、鮑某某開票手續(xù)費(fèi)為目的，隱瞞所開具的商業(yè)承兌匯票無法貼現(xiàn)的真相，使被害人張某某、鮑某某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，共支付了開票費(fèi)58萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院

??????????????????????????

????????????????????檢??察??官????張??靜

??????????????????????????檢察官助理????胡囡囡

?????????????????????2020年3月30日???????

???????????????????

附：

????1.被告人楊某現(xiàn)羈押于阜陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)，光盤陸張。