上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1793號

被告人楊榮某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：?3606221983********，漢族，初中文化，上海**信息服務有限公司**，戶籍在江西省鷹潭市余江縣**站**號，暫住四川省成都市錦江區(qū)**幢**單元**室。2019年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月23日延長刑事拘留期限至三十天，2019年10月18日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年12月12日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。2020年1月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人楊榮某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日報送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于2020年4月16日交送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，曾某甲（另案處理）設立上海**信息服務有限公司（以下簡稱“**金融”），后伙同他人開發(fā)線上融資平臺在上海市浦東新區(qū)等地實際經(jīng)營，通過網(wǎng)站推廣、口口相傳等方式公開宣傳，將已逾期還款的借款人信息、無實際借款內(nèi)容的借款信息重新包裝成理財產(chǎn)品，承諾高額固定收益回報，誘使社會不特定公眾投資購買，非法募集資金，并將所得資金用于返本付息、公司經(jīng)營等。經(jīng)審計，2015年11月至2019年7月，**金融向57063名投資人募集資金共計人民幣24.4億余元，造成2455名投資人實際損失共計人民幣2.7億余元。

2018年1月，被告人楊榮某入職**金融，后擔任**公司**，明知上述事實，仍協(xié)助曾某甲從事公司**。經(jīng)審計，被告人楊榮某工作期間，**金融累計募集資金人民幣12.2億余元，造成2455名投資人實際損失人民幣2.7億余元。

2019年9月10日，被告人楊榮某被公安機關抓獲。

證實上述事實的證據(jù)如下：

1.集資參與人劉某某等的證言及其提供的**金融APP交易截屏、借款居間服務協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實其因**金融承諾還本付息而投資，投入資金后未兌付本金的事實。

2.公安機關調(diào)取的檔案機讀材料、公司出資及經(jīng)營管理等一攬子協(xié)議等，證實**金融的基本情況。

3.同案犯曾某乙、李某某、施某某等人的供述，證實**金融非法集資的具體行為以及被告人楊榮某的職務情況。

4.上海滬港金茂會計師事務所有限公司會計鑒定意見書，證實被告人楊榮某任職期間涉案公司非法吸收公眾存款的金額。

5.公安機關出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人楊榮某系被抓獲到案。

6.公安機關調(diào)取的全國常住人口信息等，證實被告人楊榮某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人楊榮某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。建議判處被告人楊榮某有期徒刑十四年，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：趙銳

檢察官助理：湯志娟

2020年4月22日

附：

1．被告人楊榮某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗一冊，案件材料一冊。

3．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。