??????????????????????湖北省京山市人民檢察院　

????????????起 ?訴 書

京檢一部刑訴〔2020〕2號　

????被告人楊某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼4224311964********，漢族，初中文化，鐘祥市**有限公司法人代表，出生地、戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村，住鐘祥市**鎮(zhèn)**路**號**室。因涉嫌尋釁滋事罪、非法吸收公眾存款罪、非法處置查封的財產罪、非法侵入住宅罪，于2019年5月6日被荊門市公安局屈家?guī)X分局監(jiān)視居住，同年5月19日被該分局刑事拘留，同年6月24日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人涂某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4208811985********，漢族，初中文化，原系鐘祥市**有限公司會計，出生地、戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村，住鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪、非法吸收公眾存款罪、非法處置查封的財產罪，于2019年5月6日被荊門市公安局屈家?guī)X分局監(jiān)視居住，同年5月19日被該分局刑事拘留，同年6月24日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4224311963********，漢族，高中文化，原系鐘祥市**有限公司副經理，出生地、戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)，住鐘祥市**鎮(zhèn)**東路**號**棟**單元**室。因涉嫌危險駕駛罪，犯罪情節(jié)輕微，于2019年3月被鐘祥市人民檢察院決定不起訴。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月11日被荊門市公安局屈家?guī)X分局監(jiān)視居住，同年5月19日被該分局刑事拘留，同年6月24日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人黃某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4208811965********，漢族，初中文化，原系鐘祥市**有限公司副經理，出生地、戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村，住鐘祥市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月11日被荊門市公安局屈家?guī)X分局監(jiān)視居住，同年5月19日被該分局刑事拘留，同年6月24日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼4224311969********，漢族，文盲，農民，出生地、戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)，住鐘祥市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月6日被荊門市公安局屈家?guī)X分局監(jiān)視居住，同年5月19日被該分局刑事拘留，同年6月24日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人荔某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4224311963********，漢族，初中文化，農民，出生地河南省**縣，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)，住鐘祥市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**單元**室。因犯強迫交易罪、故意傷害罪，于2006年8月被鐘祥市人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年7月11日被荊門市公安局屈家?guī)X分局刑事拘留，同年8月13日經本院批準逮捕，同月15日由該分局執(zhí)行。

本案由荊門市公安局指定荊門市公安局屈家?guī)X分局偵查終結，依據荊門市中級人民法院指定審判管轄的決定，以被告人楊某某、張某甲、黃某甲、涂某某、劉某甲、荔某某分別涉嫌尋釁滋事罪、非法吸收公眾存款罪、非法處置查封的財產罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據不足退回公安機關補充偵查一次（自2019年11月7至12月6日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年10月25日至11月8日）。被告人均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2013年7月，被告人楊某某成立鐘祥市**有限公司（以下簡稱**公司）向社會不特定對象進行融資放貸活動。為使高息放貸能順利收回，楊某某長期指使其公司副經理陳某某（另案處理）、張某甲、黃某甲、會計涂某某及劉某甲、荔某某采取聚眾造勢、辱罵滋擾等軟暴力手段向被害人強索債務或強立債權，逐步形成了以楊某某為首的惡勢力犯罪集團，有組織的實施了尋釁滋事、非法吸收公眾存款、非法處置查封的財產、非法侵入他人住宅等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會經濟、生活秩序，造成了極為惡劣的社會影響。

一．尋釁滋事罪

（一）被告人張某甲、黃某甲、劉某甲、荔某某、涂某某對被害人黃某乙尋釁滋事案

1.2012年5月，被害人黃某乙因在荊門搞房地產開發(fā)需資金周轉，在王某甲的介紹下先后向楊某某借款約800萬元，約定月息6-7分。時至2014年3月，黃某乙陸續(xù)向楊某某償還本息約1290余萬元，其認為賬已經還的差不多了，便約王某甲一同來到**公司算賬，但經被告人涂某某利滾利算賬，黃某乙尚欠960萬元，黃某乙看到賬單后不認同，在王某甲的協調下無奈打了一張800萬元借條離開。2014年4月的一天上午，因黃某乙未能還錢，楊某某便指使陳某某駕車帶著張某甲、黃某甲、荔某某、劉某甲等人趕到荊門找黃某乙，將其邀至荊門市掇刀區(qū)**茶餐廳，陳某某令黃某乙還錢，黃表示困難，劉某甲見狀拍桌子罵道“老子今天算認識你黃某乙了，不還錢試試看？”黃某乙見劉某甲抖狠連忙賠不是說好話，隨后在該茶餐廳請吃午飯才脫身離開。

2.2014年5月的一天上午，楊某某指使陳某某、黃某甲、張某甲、劉某甲、荔某某等人駕車來到荊門黃某乙在建中的**化工廠，途中，黃某甲電話令黃某乙在廠門口等候。在該廠門口，黃某甲、劉某甲等人將黃某乙圍住，黃某甲質問黃某乙“你把廠建的這么氣派，欠的錢什么時候還？”沒等黃某乙開口，劉某甲等人便罵道“你媽的X，欠錢不還，老子整死你！”黃某乙見狀急忙道歉認錯，表示貸款下來了就還錢，隨后請吃午飯，黃某甲等人才離開。

3.2015年4月的一天上午，楊某某指使陳某某、黃某甲駕車來到荊門找黃某乙索款，黃某乙請吃午飯后駕車返回其廠，欲下車時，坐在其副駕駛位上的黃某甲阻止其下車，并說“你欠楊總的錢，我也做不了主，得給楊總請示一下。”黃某乙擔心在廠里發(fā)生什么事，影響不好，遂駕車帶著黃某甲離開來到掇刀區(qū)“人民萬福”商貿城附近停下，陳某某開車尾隨其后。此時，楊某某接到黃某甲找到黃某乙的電話后打電話指使劉某甲、荔某某等人趕去找到黃某乙，劉某甲走到黃某乙車跟前透著半開的車窗對其罵道“你媽的X，差公司的錢不還，今天必須到公司把帳算一下！”邊罵邊伸手揪住黃某乙的頭發(fā)往方向盤上撞。黃某乙被逼無奈，只好答應第二天去**公司算賬，并不斷的說好話，黃某甲、劉某甲等人方才罷休，讓黃某乙離開。

次日上午，黃某乙駕車來到**公司，張某甲、劉某甲等人令其到鐘祥市公證處對其打的800萬元借條進行公證，隨后，涂某某及**公司律師劉某乙駕車強行帶著黃某乙到鐘祥市公證處，因**公司不能提供借款給黃某乙的銀行流水憑證，公證處未對該借條公證。之后，因黃某乙無力償付該款，楊某某至案發(fā)前未得逞。

認定上述事實的證據如下：

1.證人劉某乙的證言筆錄；2.被害人黃某乙陳述筆錄；3.指認犯罪現場照片及指認筆錄；4.被害人對劉某甲的辨認筆錄；5.被告人楊某某、張某甲、黃某甲、涂某某、劉某甲、荔某某的供述與辯解。

（二）被告人張某甲、黃某甲、涂某某、荔某某對被害人邊某某尋釁滋事案

1.2013年7月的一天，被害人邊某某向楊某某借款7萬元，約定月息1角，借款期限2個月，扣除當月利息，邊某某實際得款6.3萬元。借款期限到后，因邊某某無力還款，張某甲、黃某甲遂多次在電話中對其辱罵索款。2015年初的一天上午，黃某甲電話令邊某某到**公司算賬，邊趕到后，黃某甲將其帶至陳某某辦公室，陳某某對其辱罵并聲稱“你給老子把條子換了，不換條子你不要想走”，隨后涂某某將邊的借款利滾利算到40余萬元，邊聽見后愣住拒打借條，張某甲便勸導“你把條子打了就可以回去”，僵持一會后，邊無奈只好打好40萬元借條，才脫身離開。

2.2015年9月的一天上午，黃某甲再次電話令邊某某到**公司算賬，邊來到黃某甲辦公室后表示無力還款，陳某某便威脅道“你今天把條子給老子打好，不打不能走”，黃某甲便喊涂某某過來算賬。涂某某將邊之前打的借條利滾利算到67萬元，邊深感心寒，僵持到中午不愿打借條，黃某甲、荔某某見狀在一旁勸導邊某某打了條子就可以回去。邊想到不打條子是走不了了，迫于無奈只好打了67萬借條，才脫身離開。

期間，寇某某不堪索債滋擾，最終選擇與邊某某離婚。因邊無力償付該款，楊某某至案發(fā)前未得逞。

認定上述事實的證據如下：

1.證人寇某某證言筆錄；2.被害人邊某某陳述筆錄；3.被告人楊某某、張某甲、黃某甲、涂某某、荔某某的供述與辯解。

（三）被告人張某甲、黃某甲、荔某某對被害人常某某尋釁滋事案

2011年上半年的一天，張某乙向楊某某借款40萬元，約定月息1角3分，借款期限1個月，扣除當月利息，張某乙實際得款34.8萬元。張某乙在還了數月利息后，再未能償還本息，遂外出躲債，楊某某便指使張某甲、黃某甲向張某乙母親常某某多次索款未果。2015年3月的一天，陳某某、張某甲、黃某甲、荔某某駕車來到鐘祥市鏡月湖大道**號常某某家中索款，常某某在二樓聽見一樓動靜后下樓查看，見對方說話兇狠不敢開門又返回二樓，陳某某見常某某不愿開門，遂朝一樓大門踹了數腳，隨后四人大聲辱罵常某某，常表示要報警，陳等四人方才離開現場。2019年2月，常某某將房屋拆遷款43萬元匯入涂某某建行賬戶幫兒子張某乙清償了借款。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：涂某某建行卡交易明細清單；2.證人張某乙、楊某甲的證言筆錄；3被害人常某某的陳述筆錄；4.現場照片；5.被告人楊某某、張某甲、黃某甲、荔某某的供述與辯解。

（四）被告人張某甲、黃某甲、涂某某、荔某某對被害人徐某某尋釁滋事案

被害人徐某某2012年3月向楊某某借款200萬元，約定利息1角，借款期限3個月，扣除當月利息，徐某某實際得款180萬元。徐某某在償付本息110萬元后，再未能還款，楊某某遂將其訴至法院。2014年12月，荊門市中級人民法院判決徐某某向楊某某還款98萬余元，并由鐘祥市人民法院執(zhí)行。因徐某某未能履行該判決，2016年2月1日上午，楊某某擅自指使陳某某、張某甲、黃某甲、涂某某、荔某某、王某乙（另案處理）駕駛兩輛車趕至鐘祥市**局，將在該局工作正準備外出的徐某某攔住，荔某某、王某乙上前架住徐的兩只胳膊，強行將徐塞進路邊的一輛的士車后座，并一左一右坐在其身旁將其控制，陳某某遂坐上的士車副駕駛位，張某甲、黃某甲、涂某某遂分乘兩輛車將的士車夾在中間行駛，強行將徐某某押送至鐘祥市人民法院處理。

認定上述事實的證據如下：

1.民事判決書、拘留決定書等書證；2.現場照片；3.被害人徐某某的陳述筆錄；4.被告人楊某某、張某甲、黃某甲、涂某某、荔某某的供述與辯解。

（五）被告人張某甲、涂某某對被害人李某甲尋釁滋事案

2013年，被害人李某甲先后二次向楊某某借款約19萬元，約定利息6分至1角，因李未能如期還款，楊某某遂于2016年年初的一天晚上指使陳某某、張某甲、涂某某來到鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組李某甲的家中索款。進入李家后，涂某某將李某甲的借款本息利滾利算到45萬元，李某甲表示不滿，陳某某、張某甲便對李說“你今天有錢就給，沒錢就打條子”，李某甲拒絕打條子，雙方僵持了個把小時，之后在陳某某、張某甲“不打條子就不走人”的威脅下只好打了一張45萬元借條，陳等三人方才離開。2016年10月，楊某某與李某甲此借貸糾紛經鐘祥市人民法院調解解決。

????認定上述事實證據如下：

????1.書證：民事訴狀、民事調解書；2.證人高某某的證言筆錄；3.被害人李某甲的陳述筆錄；4.被告人楊某某、張某甲、涂某某的供述與辯解。

????二.被告人楊某某、涂某某非法吸收公眾存款罪

2013年至2015年間，被告人楊某某以其**公司名義以月息3-5分高息為誘餌向鐘祥市郢中鎮(zhèn)及周邊群眾吸籌資金,在吸籌資金過程中，由涂某某具體負責向投資者提供匯款賬號及開具公司收據，并如期支付本息及記賬。楊某某將吸籌資金用于商業(yè)投資、高息放貸、經營紫薇園、購買地皮等。現查明吸引投資者113名，吸籌資金7429.6萬元，造成投資者損失1959.36萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：起獲的**公司電子賬務U盤一枚；2.書證：**公司向投資者出具的大量“借據”、投資者身份證、搜查證、扣押決定書、扣押物品清單等；3.證人張某甲、黃某甲、金某某的證言筆錄；4.馬某某、薛某某、趙某某等113名投資者報案及陳述筆錄；5.荊門正信會計師事務所關于**公司吸收公眾存款情況的審計鑒定報告；6.U盤電子證據提取筆錄；7.公安機關關于取證情況、吸籌金額及損失認定方法的說明；8.被告人楊某某、涂某某的供述與辯解。

三．被告人楊某某、涂某某非法處置查封的財產罪

2012年9月13日，楊某某以涂某某名義向李某乙的湖北**投資開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）出借資金990萬元，雙方約定月息3分，借款期限1個月，**公司以其位于鐘祥市襄漢路**花園小區(qū)土地及該土地上所建房屋作為借款抵押擔保，雙方于同日簽署借款協議書，并就該書于同日向鐘祥市公證處申請辦理了《具有強制執(zhí)行效力的債權文書公證書》。時至2014年2月8日，**公司未履行還款義務，楊某某以涂某某名義向鐘祥市公證處申請辦理了執(zhí)行證書，執(zhí)行標的為本金990萬元及利息469.26萬元，合計1459.26萬元。2014年2月20日，楊某某就該執(zhí)行標的以涂某某名義向荊門市中級人民法院申請對**公司所有的**花園小區(qū)價值1500萬元房地產予以查封，因**花園房屋尚未辦理預售登記，該院于2014年2月21日裁定對**花園價值1500萬元的房地產予以查封，查封期限二年并執(zhí)行。之后，因查封期限到期，楊某某以涂某某名義分別于2016年2月15日、2019年2月26日向該院繼續(xù)申請查封并執(zhí)行。

在楊某某申請法院查封期間，李某乙另一債權人鄧某某分別于2014年4月3日、2016年4月4日亦向荊門市中級人民法院申請查封李某乙**花園小區(qū)38套房產至2019年4月并執(zhí)行。

在法院查封明珠花園小區(qū)房產期間，楊某某以抵償非法吸收公眾存款案中部分投資人債權為由，擅自將該小區(qū)被查封范圍內的63套房產予以變賣，其中包含鄧某某申請法院查封的房產23套。在變賣查封的房產過程中，楊某某指使涂某某負責與楊某乙、楊某丙、王某丙等人簽訂房屋買賣協議，辦理相關手續(xù)，在抵償債務后，由涂某某將房門鑰匙交給對方。

????認定上述事實的證據如下：

????1.公證書、法院執(zhí)行裁定書、執(zhí)行查封筆錄、房屋買賣協議書等書證；2.證人鄧某某、楊某乙、薛某某、王某丙等人的證言筆錄；3.非法處置的房產照片、明細表；4.公安機關關于取證情況的說明；5.被告人楊某某、涂某某的供述與辯解。

四．被告人楊某某、荔某某非法侵入住宅罪

李某乙于2012年初將**花園小區(qū)建好后，其妻子何某某花費30萬元將該小區(qū)**室裝修并于當年底入住。2014年3月，李某乙因病去世，被害人何某某便很少在這套房子居住。2014年下半年，被告人荔某某進入楊某某公司上班，因其在城區(qū)沒有住房，為方便上下班，其便通過黃某甲向楊某某提出在**花園搞套房子住一下。楊某某出于讓荔某某在**花園入住好幫忙照看明珠花園房產不被其他債權人占去的目的，便同意荔某某入住何某某的房子。2015年，荔某某與楊某丁結婚，二人便共同在該房居住至今。后因荔某某向楊某某公司投了10余萬元資金，楊擅自將該房抵償給了荔某某。

期間，被害人何某某聞聽自己的房子被他人強占便回鐘祥查看，遭到荔某某等人強行阻攔未果。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：**花園**室（照片）；2.證人楊某丁、聶某某、黃某甲、涂某某的證言筆錄；3.被害人何某某的陳述筆錄；4.被告人楊某某、荔某某的供述與辯解。

2019年5月5日至10日間，公安機關分別在鐘祥市郢中鎮(zhèn)將六被告人抓獲歸案，被告人到案后均如實供述了自己罪行。2019年5月7日，公安機關將被告人楊某某的魯P5****號哈佛牌越野車依法扣押；2019年9月18日，公安機關分別將被告人楊某某位于鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組的**山莊、鐘祥市**新區(qū)**大道**號**農貿市場的一宗土地、鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號院內的**株**樹依法查封。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、張某甲、黃某甲、涂某某、劉某甲、荔某某均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、張某甲、黃某甲、涂某某、劉某甲、荔某某采取聚眾造勢、辱罵滋擾等軟暴力手段向被害人強索債務或強立債權，有組織的實施了違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會經濟、生活秩序，造成了極為惡劣的社會影響。被告人楊某某、張某甲、黃某甲、涂某某、劉某甲、荔某某共同尋釁滋事，破壞社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項；被告人楊某某、涂某某共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款；被告人楊某某、涂某某共同變賣已被司法機關查封的財產，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條；被告人楊某某、荔某某共同非法侵入他人住宅，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究被告人楊某某、張某甲、黃某甲、涂某某、劉某甲、荔某某的刑事責任；應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人楊某某、涂某某的刑事責任；應當以非法處置查封的財產罪追究被告人楊某某、涂某某的刑事責任；應當以非法侵入住宅罪追究被告人楊某某、荔某某的刑事責任。被告人楊某某組織、領導惡勢力犯罪集團進行犯罪活動，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，系首要分子，應當按照該犯罪集團所犯的全部罪行處罰。根據《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，建議對依法查封的財產予以追繳，拍賣后按比例返還投資人員；建議責令被告人退還被害人住宅。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院　

檢察員：王建春

?????????????????????????????????????2020年1月3日　

附：

????1．被告人楊某某、張某甲、黃某甲、涂某某、劉某甲、荔某某現均羈押于荊門市看守所；

2．案卷材料和證據30冊；

3．辯護人名單、聯系方式1份；

4．《認罪認罰具結書》6份。