浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院
起?訴?書
甬北檢刑訴〔2020〕1650號
被告人楊某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3625261994********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住江西省樂安縣**鄉(xiāng)**村**組（戶籍所在地江西省樂安縣**鎮(zhèn)**村**村**號）。因本案于2019年10月29日被寧波市公安局江北分局取保候審，經(jīng)本院決定，于2020年10月15日被依法逮捕。
本案由寧波市公安局江北分局偵查終結，以被告人楊某及黎某某、廖某某、張某甲、曾某某（均另案處理）涉嫌詐騙罪于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人楊某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。
經(jīng)依法審查查明：
2017年，張某乙、陳某某、楊某某（三人均另案處理）等人組建詐騙集團，先后于2017年4月在深圳市龍華區(qū)觀瀾街道環(huán)觀南路樟坑徑下圍工業(yè)園德盛昌大廈6F15-6F18設立創(chuàng)特信息科技咨詢（深圳）有限公司、2017年11月在深圳市龍華區(qū)龍華街道創(chuàng)業(yè)路匯海廣場B座806室設立匯鑫泰信息科技咨詢（深圳）有限公司（以下簡稱匯鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)海韻大廈2009室設立深圳市萬鑫和信息科技有限公司（以下簡稱萬鑫和公司）等六家境內(nèi)公司，其中匯鑫泰公司為總公司，其余為分公司，并從境內(nèi)公司抽調人員到老撾金三角唐人街、柬埔寨金邊等地設立境外公司，各公司設負責人、業(yè)務經(jīng)理、組長、業(yè)務員等職。被告人楊某等人先后進入公司擔任業(yè)務員。
2017年上半年至2019年3月期間，被告人楊某等人在不具備股票交易專業(yè)知識的情況下，通過手動撥號或自動外呼系統(tǒng)向不特定人員撥打電話，謊稱是東方財富或同花順等知名證券公司的客服，以能免費提供股票內(nèi)幕信息及相關資訊為由，誘騙他人加入微信群，為境外公司建立作案目標群，待滿群后移交境外公司，境外公司則雇傭專門人員以網(wǎng)絡直播方式講解股票投資、鋪墊外匯金投資知識，境外業(yè)務員同時操縱多個微信號假扮客戶在群里發(fā)言，并伺機發(fā)布外匯金投資的虛假贏利單，捏造外匯金投資高收益的虛假事實，以取得被害人的信任，逐步將被害人的投資目標轉至外匯金交易，誘騙被害人在香港“長江金業(yè)”交易平臺按照業(yè)務員的指令開戶、注入資金、進行交易，但被害人投資資金并未進入香港“長江金業(yè)”平臺賬戶，被害人虧損金額被被告人一方非法占有。
2017年7月至2018年6月，被告人楊某在擔任國內(nèi)業(yè)務員、老撾金三角唐人街公司、柬埔寨金邊公司業(yè)務員期間，通過上述方式參與騙取被害人錢財，共撥打詐騙電話至少20000個，其個人違法所得至少人民幣143000元。
2019年10月29日，被告人楊某主動投案并如實供述了自己的犯罪事實。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：刑事判決書、銀行卡流水明細單、到案經(jīng)過、常住人口信息等；
2.被害人趙某某、李某某的陳述；
3.被告人楊某及同案犯余某某、朱某某等人的供述；
4.辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人楊某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，結伙騙取公民財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人楊某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且具有自首情節(jié)，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
寧波市江北區(qū)人民法院
???????檢?察?官?俞林
??????????????????????????????????????檢察官助理?李瑩
???2020年10月22日
附件：1.被告人楊某現(xiàn)羈押于寧波市看守所
2.案卷材料和證據(jù)二冊
3.《認罪認罰具結書》一份
4.《量刑建議書》一份
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