四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢刑訴〔2020〕26號

被告人楊某某，綽號楊信，男性，1997年**月*日出生，公民身份證號碼5222291997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人田某某，綽號李峰，虛擬身份吳新歡，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5222291997********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人何某某，綽號龍陽，男性，1999年**月**日出生，公民身份證號碼5222291999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人李某甲，綽號關(guān)關(guān)，虛擬身份溫棚，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5222291993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**社區(qū)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人潘某某，虛擬身份王成恩、張力、彭武澤，男性，2000年**月**日出生，公民身份證號碼4331272000********，土家族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**居委會**組，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(邊)境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年5月7日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人龍某某，虛擬身份肖杰，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5222291994********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月8日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人簡某某，綽號及虛擬身份趙勇明，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5222291997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月28日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人梁某某，綽號楊兵，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5222291994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年1月15日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留；因順慶區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年2月19日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人劉某甲，綽號沈萬三，虛擬身份韓曉，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5222291997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月2日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人黃某某，綽號龍浩，男性，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5222291996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年1月15日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留；因順慶區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年2月19日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人梁某某，綽號超毛，虛擬身份楊瑞，男性，1991年**月**日出生，公民身份證號碼5222291991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月4日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人羅某某，綽號曾鴻運(yùn)，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號碼5222291985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**族，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月4日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人楊某甲，綽號猴子、發(fā)財，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5222291993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**村**里**號**房間，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年5月24日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人李某乙，綽號老毛、毛鐵，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號碼5222291992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年6月15日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人郭某甲，綽號渣渣輝，男性，1999年**月**日出生，公民身份證號碼5222291999********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(邊)境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月26日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人郭某乙，綽號趙明龍，虛擬身份夏博南，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5222291993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(邊)境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月26日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人郭某丙，綽號馬超，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5222291994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(邊)境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月26日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人王某某，虛擬身份王邵彬，男性，1998年**月**日出生，公民身份證號碼5222291998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月25日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人劉某某，綽號飯桶，虛擬身份劉憶，男性，1999年**月**日出生，公民身份證號碼5222291999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(邊)境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月25日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人郭某丁，綽號沈浩，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號碼5222291992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(邊)境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月28日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人陶貴軍，綽號巴山，虛擬身份馮凱睿，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5202211994********，彝族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因犯盜竊罪，2018年10月18日被福建省廈門市同安區(qū)人民法院判處有期徒刑9個月，2019年4月9日刑滿釋放。因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(邊)境罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年9月12日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人郭某戊，綽號楊龍，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5222291994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人黃某某，綽號龍頭、龍哥，虛擬身份李海鵬，男性，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5222291990********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、田某某、何某某、李某甲、潘某某、龍某某、簡某某、梁某某、劉某甲、黃某某、梁某某、羅某某、楊某甲、李某乙、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某某、劉某某、郭某丁、陶貴軍、郭某戊、黃某某涉嫌詐騙罪；被告人潘某某、楊某某、何某某、劉某甲、楊某甲，郭某戊、郭某甲、郭某乙、郭某丙、劉某某、陶貴軍、郭某丁涉嫌偷越國邊境罪。于2020年7月17日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月17日補(bǔ)查重報；本院于2020年10月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月13日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。???。

經(jīng)依法審查查明：

詐騙犯罪集團(tuán)首要分子連某某（另案處理），外號強(qiáng)哥、曾某某（另案處理），外號雄哥等人，為了實施集團(tuán)詐騙犯罪，于2019年4月成立位于緬甸佤邦金牛湖的太陽公司，從國內(nèi)招募工作人員偷渡至緬甸，使用宜信財富平臺進(jìn)行詐騙。2019年8月，該公司改名為新時代科技有限公司，詐騙平臺由宜信財富改為華夏財富，同時，公司地址設(shè)在緬甸佤邦賀島開發(fā)區(qū)銀河酒店頂樓的一間大辦公室內(nèi)，室內(nèi)規(guī)整擺放桌椅若干，桌上擺放工作使用的手機(jī)、電腦若干部，公司在離銀河酒店不遠(yuǎn)處租用兩處板材搭建的兩層高活動板房作為寢室，公司全部人員打亂后統(tǒng)一安排至寢室入住。公司內(nèi)部設(shè)立主管、財務(wù)、后臺等高層管理人員，下設(shè)12個小組，每組十余人，由高層管理人員確定組長后，由組長對各自小組業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管理。公司制定明確的工作、生活制度，對所有人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，管理規(guī)定如下：一、為逃避打擊處理，在公司內(nèi)必須使用化名，不得使用真名；二、每日12時至二十四時上班（17:30至19：00為晚飯時間），下班后凌晨3:00前需回到寢室；三、上班期間不得隨意使用私人手機(jī)，不得隨意走動，每天需添加三個以上新客戶微信好友，工作使用的手機(jī)不得隨意帶離公司，不得與目標(biāo)打電話、發(fā)視頻、通話；四、每日由主管召集所有人開會，對業(yè)績好的員工予以表揚(yáng)和獎勵，對不好的進(jìn)行批評；五、除生病或特殊情況不得請假，每月一號放假半日；六、不得賭博、吸毒。

公司對新進(jìn)人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：一、包裝自己，虛構(gòu)成熟、穩(wěn)重、有個性的成功人士身份；二、與目標(biāo)聊天，以幽默風(fēng)趣的話語（統(tǒng)一話術(shù)）吸引對方注意，獲取好感、信任，發(fā)展情侶曖昧關(guān)系；三、誘導(dǎo)目標(biāo)在華夏財富賭博網(wǎng)站充值投注，先故意讓對方賺一點小錢并成功提現(xiàn)到銀行卡，降低對方心理防備后誘騙對方加大投注，不斷在平臺充值。

經(jīng)公司統(tǒng)一培訓(xùn)，每組業(yè)務(wù)人員每日操作公司備好的工作設(shè)備（手機(jī)和電腦，每人1-2部手機(jī)和電腦，獨立使用），登錄公司提供的抖音，陌陌、微信等交友和聊天平臺賬號，按照固定步驟和模式實施“殺豬盤”詐騙行為。第一步“找豬”：業(yè)務(wù)員每天通過陌陌、抖音等交友網(wǎng)站大量點贊、打招呼、添加好友，若有對象回復(fù)消息，則用風(fēng)趣幽默的語言吸引對方注意，向有可能進(jìn)一步聊天的對象發(fā)送微信號，添加微信好友。塑造有個性的異性成功人士身份，用培訓(xùn)的話術(shù)與對方聊天，發(fā)送虛假照片、視頻、朋友圈，迷惑和吸引對方，與對方迅速發(fā)展成為曖昧、情侶關(guān)系，獲取對方信任；第二步“養(yǎng)豬”：業(yè)務(wù)員進(jìn)一步獲取好感信任后，由經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)員、組長和管理人員接手目標(biāo)，謊稱自己掌握了網(wǎng)站漏洞，可以穩(wěn)賺不賠，誘導(dǎo)目標(biāo)掃描公司備好的華夏財富二維碼登錄賭博網(wǎng)站，讓對方在網(wǎng)站內(nèi)少許充值試一試，待對方充值后，由后臺操縱，讓對方在網(wǎng)上少許贏錢并提現(xiàn)到銀行卡；第三步“殺豬”：在目標(biāo)嘗到甜頭之后，誘導(dǎo)對方不斷在華夏財富平臺內(nèi)加大充值，待目標(biāo)持續(xù)投入大量現(xiàn)金后，謊稱對方盜刷彩金賬戶被凍結(jié)，如要提現(xiàn)需翻倍充值、繳納個人所得稅等誘騙目標(biāo)進(jìn)一步充值至無法承受，最后銷聲匿跡，最大幅度騙取錢財。該詐騙犯罪集團(tuán)以”殺豬盤”方式實施電信詐騙犯罪，非法獲利四千余萬元。

該犯罪集團(tuán)規(guī)定：一、犯罪集團(tuán)收取整個詐騙金額的50%，其中5-8%分給被告人陳某某(已起訴)，其余金額除用于交場地租金、“洗錢”費用、公司管理人員工資和提成外，全部由犯罪集團(tuán)首要分子連某某、曾某某等所得。二、其余50%的詐騙金額，按照各組詐騙的金額，由公司財務(wù)統(tǒng)一制作工資收入表，以工資加提成的方式，分配給各組代理、組長、組員。

被告人楊某某、田某某、何某某、李某甲為詐騙10組組員，被告人潘某某為詐騙7組組員，被告人龍某某、簡某某、梁某某、劉某甲、黃某某、梁某某、羅某某、楊某甲、李某乙、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某某、劉某某、郭某丁、陶貴軍、郭某戊、黃某某為詐騙8組組員。上述被告人為公司業(yè)務(wù)員，經(jīng)公司統(tǒng)一培訓(xùn)和管理，每日使用公司配備的手機(jī)、電腦，登錄公司提供的抖音、微信、陌陌等賬號，實施“殺豬盤”詐騙犯罪的前兩步：第一步“找豬”，通過抖音、陌陌等交友軟件，廣泛尋找作案對象。第二步：“養(yǎng)豬”，由業(yè)務(wù)員以虛擬身份獲得對方好感和信任。待目標(biāo)上鉤后，交由經(jīng)驗豐富的組長和其他管理人員實施下一步詐騙。上述被告人以每月5000元保底工資，再加個人詐騙金額的5%—18%提成進(jìn)行詐騙贓款分贓。

通過提取該詐騙集團(tuán)詐騙平臺華夏財富網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)一千余條被詐騙被害人在華夏財富網(wǎng)站綁定的銀行卡記錄。經(jīng)倒查銀行卡信息，共發(fā)現(xiàn)被詐騙被害人一千余名，經(jīng)偵查核實，涉及該詐騙集團(tuán)的詐騙案件共236件，涉及詐騙金額二千余萬元。

詐騙犯罪集團(tuán)成員任某某（已起訴）按照公司培訓(xùn)的內(nèi)容和上述“殺豬盤”詐騙步驟，以虛構(gòu)的身份“劉威”取得受害人蔣某某信任后，將其誘導(dǎo)至華夏財富詐騙網(wǎng)站充值賭博，該詐騙集團(tuán)從2019年9月22日至11月15日共計詐騙蔣某某人民幣111萬余元。

另查明：被告人潘某某為實施電信詐騙，于2019年先后四次從云南景邁偷越中緬邊境。被告人楊某某、何某某、劉某甲、楊某甲，郭某戊、郭某甲、郭某乙、郭某丙、劉某某、郭某丁為實施電信詐騙，于2019年多人結(jié)伙從云南景邁偷越中緬邊境。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、銀行交易明細(xì)、電子勘驗、司法鑒定及被告人供述等

本院認(rèn)為，被告人楊某某、田某某、何某某、李某甲、潘某某、龍某某、簡某某、梁某某、劉某甲、黃某某、梁某某、羅某某、楊某甲、李某乙、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某某、劉某某、郭某丁、陶貴軍、郭某戊、黃某某為以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、田某某、何某某、李某甲、潘某某、龍某某、簡某某、梁某某、劉某甲、黃某某、梁某某、羅某某、楊某甲、李某乙、郭某甲、郭某乙、郭某丙、王某某、劉某某、郭某丁、陶貴軍、郭某戊、黃某某系犯罪集團(tuán)一般成員，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人潘某某、楊某某、何某某、劉某甲、楊某甲，郭某戊、郭某甲、郭某乙、郭某丙、劉某某、陶貴軍、郭某丁多次或者多人結(jié)伙偷越國邊境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，應(yīng)當(dāng)以偷越國邊境追究刑事責(zé)任。被告人潘某某、楊某某、何某某、劉某甲、楊某甲，郭某戊、郭某甲、郭某乙、郭某丙、劉某某、陶貴軍、郭某丁一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人陶貴軍刑滿釋放后，不滿五年又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，屬累犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順慶區(qū)人民法院

檢察官：龍敬、伍宏

2020年12月28日

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