福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2018〕568號(hào)

被告人楊美鳳，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501221977********，漢族，小學(xué)文化程度，原系福建省**擔(dān)保有限責(zé)任公司股東，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年5月7日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2015年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年3月13日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人楊美鳳涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，于2018年6月7日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，福州市公安局晉安分局于2018年7月6日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊美鳳、李某戊（已判刑）等人于2012年9月29日共同商議后從他人手中轉(zhuǎn)購擔(dān)保公司，成立福建省**擔(dān)保有限責(zé)任公司，直至案發(fā)時(shí)，公司尚未成交任何生意，無任何利潤收入。但在此期間，被告人楊美鳳伙同李某戊以該公司從事紅木生意、閩侯山莊項(xiàng)目、投資新加坡金沙項(xiàng)目、投資澳洲墨爾本博彩項(xiàng)目的事實(shí)為誘餌，以高息向李某丙、梁某某、陳某乙、吳某乙等20人共非法吸收公眾存款8811.1萬元人民幣，所有借款都打到被告人楊美鳳的個(gè)人賬戶上，被告人楊美鳳出具借條，其中以被告人楊美鳳名義出具借條金額為人民幣6091.1萬元。案發(fā)后李某戊被被害人扭送到公安機(jī)關(guān)。

2018年3月9日凌晨2時(shí)許，被告人楊美鳳在江蘇省無錫市江陰市長山鎮(zhèn)石牌路83號(hào)銀之戀首飾店被張家港市公安局城北派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福建眾智成會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢報(bào)告、接受證據(jù)清單、借條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)賬、銀行轉(zhuǎn)賬憑條、提取筆錄、福建省**擔(dān)保有限責(zé)任公司的相關(guān)材料、出入境記錄查詢結(jié)果、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、寄押證明、刑事判決書等書證；

2.證人李某甲、李某乙、吳某甲、章某某、林某甲等15人的證言；

3.被害人吳某乙、陳某甲、李某丙、李某丁、劉某某、江某某、林某乙、林某丙、余某某20人的陳述；

4.被告人楊美鳳及同案犯李某戊的供述；

5.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人楊美鳳非法吸收公眾存款，造成被害人直接經(jīng)濟(jì)損失6091.1萬元人民幣，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢察員：陳發(fā)德

檢察員：陳寧偉

2018年7月9日

附：

1、被告人楊美鳳現(xiàn)被羈押于福州市第二看守所。

2、全部案件材料八冊(cè)。?