永州市零陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

零檢公訴刑訴〔2019〕292號(hào)

被告人楊某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311031987********，漢族，初中，經(jīng)商，戶籍所在地及住址湖南省永州市冷水灘區(qū)**村委**組**號(hào)。2018年4月24日，因?qū)め呑淌卤挥乐菔泄簿掷渌疄┓志中姓辛?0日。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年5月15日被永州市公安局零陵分局監(jiān)視居??；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月9日被永州市公安局零陵分局逮捕。

被告人屈某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311031989********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省永州市冷水灘區(qū)**村委**村**號(hào)。因犯妨害公務(wù)罪于2014年5月9日被永州市冷水灘區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。2015年4月1日，因吸毒被永州市公安局冷水灘分局行政拘留3日；2016年9月14日，因吸毒被永州市公安局冷水灘分局行政拘留12日；并處罰款1900元，2018年10月28日，因賭博被永州市公安局冷水灘分局行政拘留12日，并處罰款2000元。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年4月15日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被永州市公安局零陵分局逮捕。

被告人湯某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311021992********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省永州市冷水灘區(qū)**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年4月19日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年5月23日被永州市公安局冷水灘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人屈某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311031988********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省永州市冷水灘區(qū)**路**市場(chǎng)。2013年10月22日因賭博被永州市公安局冷水灘分局行政拘留5日。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年4月19日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年5月23日被永州市公安局冷水灘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人歐陽某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311031986********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省永州市冷水灘區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年4月17日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被永州市公安局零陵分局逮捕。

被告人屈某丙，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311031984********，漢族，高中，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖南省永州市冷水灘區(qū)**路居委會(huì)。2018年10月28日，因賭博被永州市公安局冷水灘分局行政拘留12日，并處罰款2000元。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年4月20日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年5月23日被永州市公安局冷水灘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311021988********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市零陵區(qū)，住湖南省永州市冷水灘區(qū)**小區(qū)**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年4月20日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年4月30日被永州市公安局零陵分局取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局零陵分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、屈某甲、湯某某、屈某乙、歐陽某甲、屈某丙、田某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月23日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人楊某某注冊(cè)成立永州市**汽車服務(wù)有限公司，并加盟杭州**投資管理有限公司，代辦汽車按揭貸款手續(xù)，由杭州**投資管理有限公司放款。2017年9月，杭州**投資管理有限公司停止對(duì)永州**汽車服務(wù)有限公司放款后，楊某某安排公司員工被告人屈某甲、田某某、歐陽某甲、屈某乙、屈某丙、湯某某等人，繼續(xù)以永州**公司名義非法放貸。楊某某等人以發(fā)小卡片、打小廣告對(duì)外宣傳，以低息、無抵押、無擔(dān)保等為誘餌吸引被害人借款，繼而以“保證金”、“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而簽訂利息高昂的收費(fèi)表，以及空白的**金服借款及服務(wù)協(xié)議、融資租賃合同、保證借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、借款人抵、質(zhì)押承諾書、車輛質(zhì)押借款合同、委托書等合同和協(xié)議，并交付汽車行駛證及備用鑰匙。楊某某等人以被害人簽訂的空白合同、協(xié)議作為“索債”依據(jù)，采取定期提醒被害人還款，單方肆意認(rèn)定被害人違約、扣取保證金、收取高額違約金等費(fèi)用，利用備用鑰匙將被害人的車輛拖走，以變賣車輛相威脅迫使被害人還貸和支付高額的拖車費(fèi)，或者直接將車輛變賣、過戶的手段，獲取非法利益。屈某甲、歐陽某甲、屈某乙、湯某某、田某某、屈某丙為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)誘騙被害人借款和進(jìn)行催收；屈某甲、歐陽某甲、屈某乙、湯某某還負(fù)責(zé)給借款人車輛安裝GPS定位裝置及拖車等事宜。

2017年以來，以楊某某為首要分子，重要成員屈某甲、歐陽某甲、屈某乙、湯某某較為固定，經(jīng)常糾集在一起，共同以“套路貸”形式對(duì)眾多被害人實(shí)施詐騙犯罪，并多次采取扣押汽車進(jìn)行威脅的方式，敲詐勒索他人財(cái)物，形成了符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢(shì)力犯罪組織。具體事實(shí)如下：

一、詐騙、敲詐勒索罪

2017年至2019年，被告人楊某某、屈某甲、歐陽某甲、屈某乙、湯某某、田某某、屈某丙等人，以永州**公司名義，通過借貸方式騙取他人借款后，采取扣押汽車相威脅的手段，強(qiáng)行索取財(cái)物20余萬元。

1.2018年6月，楊某某、屈某甲誘騙蔣某丁簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金24100元，12期應(yīng)還金額42000元。2019年3月，楊某某以蔣某丁的擔(dān)保人蔣某戊逾期未還款為由，糾集歐陽某乙等人使用備用鑰匙將蔣某丁停放在冷水灘區(qū)珍珠路的湘******東風(fēng)牌汽車拖走，以變賣車輛相威脅，迫使蔣某丁給付拖車費(fèi)用10000元。蔣某丁給付后將汽車領(lǐng)回。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，蔣某丁支付金額31500元。

2.2018年9月，楊某某誘騙李某丙簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金25000元，12期應(yīng)還金額39336元。2019年3月，楊某某以李某丙逾期未還款為由，糾集歐陽某乙等人使用備用鑰匙將李某丙停放在衡陽市珠暉區(qū)菜園附近的湘******汽車拖走，以變賣車輛相威脅，向李某丙索要本金、利息、拖車費(fèi)等費(fèi)用30000元。李某丙被迫支付1.4萬元，并寫下1.5萬元的欠條給楊某某后將汽車領(lǐng)回。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，李某丙支付金額共計(jì)34043元。

3.2018年10月，楊某某誘騙曾某甲簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金15000元，12期應(yīng)還金額28404元。2018年12月12日，楊某某以曾某甲逾期未還款為由，糾集湯某某等人使用備用鑰匙將曾某甲停放在零陵區(qū)五中附近的湘******長安牌汽車拖走，停放在屈某甲家的停車坪，并以變賣車輛相威脅，向曾某甲索要本金、利息、拖車費(fèi)等費(fèi)用22034元。曾某甲給付后將汽車領(lǐng)回。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，曾某甲支付金額共計(jì)7467元。

4.2018年10月，楊某某、湯某某誘騙陳某甲簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金11080元，12期應(yīng)還金額18996元。2019年3月，楊某某以陳某甲逾期未還款為由，糾集歐陽某乙等人使用備用鑰匙將陳某甲停放在冷水灘區(qū)珍珠路的湘******長安牌汽車拖走，并以變賣車輛相威脅，向陳某甲索要本金、利息、拖車費(fèi)等費(fèi)用10000元。陳某甲給付后將汽車領(lǐng)回。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，陳某甲支付金額共計(jì)17915元。

5.2018年10月，楊某某、屈某甲誘騙熊某某簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金69500元，12期應(yīng)還金額103200元。2018年12月，楊某某以熊某某逾期未還款為由，糾集屈某乙、湯某某使用備用鑰匙將熊某某停放在冷水灘區(qū)萬喜登地下停車場(chǎng)的湘******寶馬牌汽車拖走，停放在屈某甲家的停車坪，并以變賣車輛相威脅，向熊某某索要本金、利息77400元、拖車費(fèi)用10000元，熊某某給付后將汽車領(lǐng)回。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，熊某某支付金額共計(jì)87400元。

6.2018年9月，楊某某誘騙蔣某丙簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金26300元，12期應(yīng)還金額46800元。楊某某以蔣某丙逾期未還款為由，糾集湯某某使用備用鑰匙將蔣某丙停放在東安縣的湘******汽車拖走，并以變賣車輛相威脅，向蔣某丙索要本金、利息、拖車費(fèi)等費(fèi)用29000元。蔣某丙被迫支付后將車領(lǐng)回。

7.2018年1月，楊某某、屈某甲、屈某丙、屈某乙誘騙羅某某簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金25100元，6期應(yīng)還金額30000元。當(dāng)月，楊某某等人以羅某某對(duì)車輛換鎖違約為由，糾集使用備用鑰匙將羅某某的湘******汽車拖走，并以變賣車輛相威脅，向羅某某索要本息及拖車費(fèi)50000元。因羅某某拒絕支付，楊某某將羅某某的汽車變賣。

8.2017年9月，楊某某、歐陽某甲誘騙盛某某簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金23200元，6期應(yīng)還金額38100元；到期續(xù)借，8期應(yīng)還金額48792元。2018年6月10日，楊某某糾集屈某乙、湯某某等人以盛某某逾期未還款為由，使用備用鑰匙將盛某某停放在零陵區(qū)祥榮花園小區(qū)的湘******日產(chǎn)牌汽車拖走，停放在屈某甲家的停車坪，并以變賣車輛相威脅，向盛某某索要拖車費(fèi)等費(fèi)用13600元。因盛某某拒絕支付，楊某某等人將盛某某的汽車變賣。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，盛某某支付金額共計(jì)62883.4元。

9.2018年7月，楊某某誘騙鄧某甲簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金10000元，12期應(yīng)還金額21600元。2019年3月，楊某某等人以鄧某甲逾期未還款為由，糾集湯某某等人使用備用鑰匙將鄧某甲停放在冷水灘區(qū)電信公司的湘******北京牌汽車拖走，并以變賣車輛相威脅，向鄧某甲索要本金、利息、拖車費(fèi)用等20000元。因鄧某甲拒絕支付，楊某某將鄧某甲的車輛變賣。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，鄧某甲支付金額共計(jì)1800元。

10.2018年8月，楊某某、田某某誘騙蔣某乙簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金49800元，24期應(yīng)還金額85680元。2019年3月，楊某某等人以蔣某乙逾期未還款為由，使用備用鑰匙將蔣某乙的湘******本田牌汽車拖走，并以變賣車輛相威脅，要求蔣某乙還款。因蔣某乙拒絕支付，楊某某將蔣某乙的車輛變賣。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，蔣某乙支付金額共計(jì)21420元。

11.2017年8月，楊某某誘騙唐某甲簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金54500元，12期應(yīng)還金額60800.4元，到期續(xù)借本金34933元，24期應(yīng)還金額63120元。2019年3月，楊某某糾集歐陽某乙等人以唐某甲逾期未還款為由，使用備用鑰匙將唐某甲停放在冷水灘區(qū)長豐集團(tuán)附近的湘******大眾牌汽車拖走，并以變賣車輛相威脅，向唐某甲索要本金、利息及拖車費(fèi)用42000元。因唐某甲拒絕支付，楊某某將唐某甲車輛過戶到呂某某名下，變更車牌號(hào)為湘******。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，唐某甲支付金額共計(jì)15200元。

12.2018年9月，楊某某誘騙廖某某簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金81000元，24期應(yīng)還金額138660元。2019年3月，楊某某糾集歐陽某乙等人以廖某某逾期未還款為由，使用備用鑰匙將廖某某停放在廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)的湘******福特牌汽車拖走，向廖某某索要本金、利息及拖車費(fèi)用85777元。

二、詐騙罪

2017年至2019年，被告人楊某某、屈某甲、屈某乙、屈某丙等人，以永州**公司名義，通過借貸方式騙取他人財(cái)物89896元。

1.2017年4月，楊某某、屈某甲誘騙蔣某甲簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金54746元，4期應(yīng)還金額63690元；到期續(xù)借本金60000元，12期應(yīng)還金額81081元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額62276元。

2.2017年5月，楊某某、屈某丙誘騙李某甲簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金26692元，12期應(yīng)還金額36963.96元；到期續(xù)借本金21800元，12期應(yīng)還金額32985.6元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額45210.96元。

3.2018年6月，楊某某、屈某甲、屈某乙誘騙李某乙簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金35600元，12期應(yīng)還金額52140元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額42700元。

4.2017年7月，楊某某、屈某乙誘騙胡某乙簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金49900元，6期應(yīng)還金額71484元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額56000元。

5.2017年8月，楊某某誘騙韓某某簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金24600元，12期應(yīng)還金額20580元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額34260元。

6.2018年4月，楊某某誘騙趙某某簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金67800元，12期應(yīng)還金額96564元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額96577元。

7.14.2018年4月，楊某某誘騙王某乙簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金31450元，12期應(yīng)還金額45700.8元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額38121元。

8.2018年7月，楊某某誘騙唐某乙簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金60000元，24期應(yīng)還金額93240元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額65540元。

9.2018年7月，楊某某誘騙唐某丙簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金33700元，12期應(yīng)還金額55596元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額23174.16元。

10.2018年8月，楊某某誘騙王某甲簽訂借款協(xié)議，實(shí)際借款本金56000元，12期應(yīng)還金額72408元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止案發(fā)已還金額42238元。

另查明，楊某某、屈某甲、屈某乙、田某某等人以永州**公司名義向周某甲、馮某某、鄧某乙、何某某、周某乙、肖某某、曾某乙、彭某某、謝某某、文某某、胡某丙等人非法放貸。

被告人楊某某、屈某甲于2019年4月14日被永州市公安局零陵分局民警抓獲，被告人歐陽某甲于2019年4月15日被抓獲，被告人屈某乙于2019年4月18日永州市公安局零陵分局民警被抓獲，被告人湯某某于2019年4月18日向永州市公安局零陵分局投案，被告人田某某、屈某丙于2019年4月19日被永州市公安局零陵分局民警抓獲。永州市公安局零陵分局依法扣押被告人楊某某湘******大眾牌汽車一輛、人民幣100000元、警棍3根、收款器5個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借款協(xié)議，銀行交易明細(xì)等書證；2.證人證言：證人胡某甲、匡某某、楊某乙、左某某、陳某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人盛某某、李某甲、蔣某甲、熊某某、李某乙、陳某甲、蔣某乙、曾某甲、鄧某甲、韓某某、胡某乙、蔣某丙、蔣某丁、李某丙、羅某某、唐某甲、唐某乙、唐某丙、王某甲、王某乙、趙某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、屈某甲、歐陽某甲、屈某乙、湯某某、田某某、屈某丙的供述與辯解；5.鑒定意見：鑒定意見；6.指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄，辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，糾集他人，采取隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；多次敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)據(jù)巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人屈某甲以非法占有為目的，采取隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；伙同他人，多次敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人湯某某伙同他人，多次敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人屈某乙伙同他人，以非法占有為目的，伙同他人，采取隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人歐陽某甲、田某某、屈某丙以非法占有為目的，伙同他人，采取隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

本案為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是主犯；被告人屈某甲、湯某某、歐陽某甲、屈某乙、田某某、屈某丙在其所參與的犯罪中起主要作用，是主犯。應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三、四款。

被告人楊某某、屈某甲、屈某乙犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第二款。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永州市零陵區(qū)人民法院

檢察員：蔣琳佳

2019年11月5日

附：1.被告人楊某某、屈某甲、歐陽某甲被羈押于零陵區(qū)看守所，被告人屈某乙、湯某某、田某某、屈某丙被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.證人名單?！