上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4226號

被告人楊淑敏，女，1984年**月**日生，公民身份號碼：4290051984********，漢族，大學文化，系上海**管理集團有限公司資金交易部負責人、內控**內部監(jiān)察負責人，戶籍地湖北省武漢市洪山區(qū)**道**號**號，住上海市徐匯區(qū)**路**弄**號**室。2019年11月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月26日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月31日經本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2020年2月20日由上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年3月30日由上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人楊淑敏涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，于2020年6月30日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結于2020年7月30日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2009年起，黃某某（另案處理）先后設立上海**管理集團有限公司（以下簡稱“**資產公司”）、上海**服務有限公司（以下簡稱“****公司”）等公司，在未經國家有關主管部門批準的情況下，通過設立“****”“****”線上融資平臺，并以電話推銷、廣告宣傳等公開方式向社會不特定公眾銷售理財產品，非法吸收公眾存款。經審計，“****”“****”理財平臺分別自2010年7月及2015年3月上線運營至案發(fā)，兩平臺共計吸收資金人民幣（以下幣種同）336.36億元，造成47,070名投資人實際損失17.4億余元。

被告人楊淑敏在任職期間涉及非法吸收資金335.86億余元，被告人楊淑敏在任職期間共計獲取薪金195.7萬余元。

2019年11月23日晚，被告人楊淑敏在上海市徐匯區(qū)**路**弄**號**室被公安機關抓獲。到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.同案關系人黃某某、何某某、龔某某的供述以及證人吳某某、楊某某、唐某某、陳某某的證言，證實**資產公司、****公司通過“****”“****”線上融資平臺向社會公眾非法吸收資金的事實及被告人楊淑敏在**公司的任職及參與非法吸收公眾存款的事實。

2.集資參與人馬某某、鄒某某、王某某等人的報案筆錄、服務協(xié)議、銀行交易明細等書證，證實其通過“****”“****”線上融資平臺購買多款理財產品，公司承諾保本付息，后未得到兌付造成經濟損失。

3.**資產公司、****公司的工商登記資料，證實公司均未取得開展金融業(yè)務的許可。

4.上海**事務所有限公司司法鑒定審計報告，證實了**資產公司、****公司利用“****”“****”理財平臺非法吸收資金的金額及被告人楊淑敏的涉案金額。

5.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實被告人的身份情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經過，證實被告人的到案情況。

7.被告人楊淑敏的供述，證實其到案后對上述犯罪事實基本如實供述。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊淑敏對指控的犯罪事實和證據無異議。

本院認為，被告人楊淑敏非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人楊淑敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人楊淑敏有坦白情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人楊淑敏有期徒刑七年，并處罰金三十萬元；如全額退贓，建議判處有期徒刑六年，并處罰金二十五萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官???楊震宇

??????????????????????????????????檢察官助理?欒芳

2020年8月27日

附：

1.被告人楊淑敏現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.偵查卷宗三冊、司法審計報告一冊；

3.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
　　對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
　　第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。