西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴〔2019〕553號(hào)

被告人楊淑慧，女，1965年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1521281965********，漢族，高中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂溫克族自治旗**鎮(zhèn)**委**號(hào)樓**單元**號(hào)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂溫克族自治旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2018年3月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局灃東新城分局刑事拘留，同年4月4日被依法取保候?qū)彛?019年4月2日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局灃東新城分局偵查終結(jié)，以被告人楊淑慧涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2012年6月6日，陜西**投資管理有限公司更名為陜西***能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司），公司法人由王某某（另案處理）變更為被告人楊淑慧，公司實(shí)際控制人仍為王某某。被告人楊淑慧擔(dān)任***公司法定代表人至2014年8月。2013年2月19日，***公司西安第一分公司成立，分公司負(fù)責(zé)人為楊淑慧，地址位于本市**街**園**號(hào)院內(nèi)。

被告人楊淑慧擔(dān)任***公司法人代表及第一分公司負(fù)責(zé)人期間，王某某以生產(chǎn)銷售高清潔柴汽油、在臨潼區(qū)購(gòu)置土地以及建設(shè)新廠房為名，承諾每年12%的高額利息回報(bào)，通過(guò)該公司第一分公司面向社會(huì)不特定人群進(jìn)行宣傳并進(jìn)行集資，借款合同到期后無(wú)法進(jìn)行償還。被告人楊淑慧明知公司面向不特定人群進(jìn)行集資，以公司法定代表人身份帶領(lǐng)群眾代表至鄂爾多斯考察，多次接待安撫集資群眾，以堅(jiān)定集資群眾投資信心，并在后期多次參與處理集資償還等事宜。2016年10月，因***公司無(wú)法償還集資款，群眾報(bào)案，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?018年2月23日被告人楊淑慧被公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，同年3月8日在內(nèi)蒙古自治區(qū)被民警抓獲。經(jīng)司法審計(jì)鑒定，至案發(fā)前，集資涉及人數(shù)214人，合同到期本息合計(jì)金額為2905.991萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報(bào)案材料、立案決定書；

2、抓獲經(jīng)過(guò)；

3、戶籍證明；

4、企業(yè)工商資料等書證；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、證人證言；

7、被告人的供述和辯解；

8、司法鑒定意見(jiàn)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊淑慧對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊淑慧擔(dān)任***公司法人代表期間，與公司實(shí)際控制人王某某等人共同非法吸收公眾存款，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。因其認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人楊淑慧在有期徒刑三年到五年間判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張守武?劉昕煒

2019年9月12日

附：1、被告人楊淑慧現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2、案卷五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。