天津市河西區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津西檢二部刑訴〔2019〕177號(hào)

被告人楊某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3714021989********，回族，中專(zhuān)文化，天津**商貿(mào)有限公司及故城縣**養(yǎng)殖有限公司法定代表人，出生地山東省德州市，戶籍地山東省德州市德成區(qū)**街**號(hào)**單元**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2019年2月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年4月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月17日至8月15日，2019年9月30日至10月30日）；因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年7月3日至7月17日，自2019年9月16日至9月30日）。

經(jīng)依法審查查明：2016年11月至2017年9月間,天津**商貿(mào)有限公司在沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)的情況下，以打電話、產(chǎn)品推介會(huì)等方式向社會(huì)不特定群眾公開(kāi)宣傳，以提前付息、到期歸還本金為誘餌，采取與投資人簽訂《代持代銷(xiāo)合同》為投資人代持代銷(xiāo)?“故城縣**養(yǎng)殖有限公司”養(yǎng)殖成牛方式，向社會(huì)不特定群眾吸攬資金。經(jīng)審計(jì)，該公司共向16?人吸攬資金107萬(wàn)元人民幣，造成損失74.44萬(wàn)元人民幣。其間，被告人楊某受屈某某、某某某(均另案處理)指使,以天津**商貿(mào)有限公司、故城縣**養(yǎng)殖有限公司法定代表人的身份，通過(guò)開(kāi)會(huì)、帶領(lǐng)投資人參觀等方式進(jìn)行宣傳，并每月獲取5000元工資。

2019年2月27日，被告人楊某在德州東站被濟(jì)南鐵路公安局濟(jì)南公安處濟(jì)南乘警支隊(duì)民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商注冊(cè)材料、代持代銷(xiāo)合同、收據(jù)等書(shū)證；

2.證人李某某、孫某某、魯某某等人的證言；

3.被告人楊某的供述與辯解；

4.司法審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.戶籍材料、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人楊某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢??察??員：何?磊

2019年11月28日?

附：

1.被告人楊某現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)三份。