江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院
起 訴 書
被告人楊某，曾用名臧某某，綽號(hào)阿冷、冷哥，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3729221992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住山東省曹縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人楊某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月16日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，同年6月19日被該分局取保候?qū)?，同?月20日再次被刑事拘留。同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人湯某某，男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼 3213212001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省宿遷市宿豫區(qū)**鄉(xiāng)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人湯某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留。同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。同年7月29日，經(jīng)揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月。
被告人夏某某，綽號(hào)阿俊，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼 4406841987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人夏某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留。同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕；同年7月29日，經(jīng)揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月。
被告人黃某甲，綽號(hào)阿宇、瀟宇、胖子，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼 3704021997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省棗莊市**區(qū)**辦事處**里**號(hào)樓**單元**室。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留。同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕；同年7月29日，經(jīng)揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月。
被告人張某甲，綽號(hào)小東北，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼2304021993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住黑龍江省鶴崗市**區(qū)**社區(qū)**委**組。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留。同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。同年7月29日，經(jīng)揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月。
被告人駱某某，曾用名陳某甲，綽號(hào)眼鏡，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼 3622291994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省宜春市**縣**鎮(zhèn)。被告人駱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留。同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。同年7月29日，經(jīng)揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月。
被告人萬某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼 5139021990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省簡陽市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人萬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留。同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。同年7月29日，經(jīng)揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月。
本案由揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、湯某某、夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日已告知七被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知李某甲等多名被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年9月30日，本案依法延長審查起訴期限半個(gè)月。
經(jīng)依法審查查明：
2017年4月至2019年4月期間，程某某、何某某（均另案處理）等人經(jīng)事先商議，成立深圳市**傳媒有限公司實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并形成以程某某為首要分子，何某某、章某某、“鬧哥”、“峰哥”、“邢總”、“慕姐”（均另案處理）及被告人楊某、湯某某、駱某某、萬某某、黃某甲、夏某某、張某甲等人為其他成員的結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定的犯罪組織。該組織由何某某擔(dān)任公司法定代表人、程某某負(fù)責(zé)實(shí)際經(jīng)營管理、被告人楊某、章某某等人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接單、“鬧哥”負(fù)責(zé)聯(lián)系被告人湯某某等各地區(qū)夜場接應(yīng)人員。該組織文員在58同城網(wǎng)發(fā)布虛假招聘廣告;培訓(xùn)“峰哥”、“邢總”、“慕姐”等聊單手，根據(jù)公司提供的話術(shù)冒充夜場銷售總監(jiān)，以高薪招聘夜場男模為誘餌，虛構(gòu)入職需要買香煙打點(diǎn)關(guān)系等事由騙取求職者信任，再將被害人的聯(lián)系方式、擬購買香煙的金額等相關(guān)信息通過公司的微信群推送給章某某、被告人楊某等各地區(qū)轉(zhuǎn)接單負(fù)責(zé)人，由被告人楊某等人安排被告人駱某某、萬某某、黃某甲、夏某某、張某甲等接單手配合聊單手（“銷售總監(jiān)”）以銷售總監(jiān)助理身份繼續(xù)虛構(gòu)入職需要買香煙打點(diǎn)關(guān)系的事由騙取被害人購買的香煙，再讓被害人獨(dú)自去夜場聯(lián)系被告人湯某某等夜場接應(yīng)人員，被告人湯某某等人再以辦理入職手續(xù)需交納管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等事由騙取被害人錢款。
2019年4月期間，被告人楊某安排被告人夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某等人分別或共同到揚(yáng)州、寧波接單，并與被告人湯某某等場地接應(yīng)人員匯合，選定揚(yáng)州市雙塘路**煙酒店、寧波**食品煙酒店作為購買、回收香煙的地點(diǎn)，采用上述方式騙取被害人購買的香煙及管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等款。被告人夏某某等接單手在被害人離開煙店去夜場后，立刻將香煙退回，煙店老板扣除好處費(fèi)后將香煙回收款通過微信轉(zhuǎn)給被告人楊某，被告人楊某按比例扣除自己與接單手應(yīng)得提成后，將余款通過微信轉(zhuǎn)賬給其上線程某某等人。
現(xiàn)查明，被告人楊某、湯某某、夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某采用上述方式共同或分別騙得李某甲等30名被害人的錢財(cái)合計(jì)人民幣64136元。其中被告人楊某涉案金額合計(jì)人民幣64136元；被告人湯某某涉案金額合計(jì)人民幣48102元；被告人駱某某涉案金額合計(jì)人民幣12078元；被告人萬某某涉案金額合計(jì)人民幣8723元；被告人黃某甲涉案金額合計(jì)人民幣14859元；被告人夏某某涉案金額合計(jì)人民幣21295元；被告人張某甲合計(jì)人民幣14260元。具體事實(shí)分述如下：
1．2019年4月21日，被害人王某甲被聊單手“峰哥”騙至揚(yáng)州，后被告人駱某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2180的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣700元。
2．2019年4月21日，被害人商某某被聊單手“峰哥”騙至揚(yáng)州，后被告人駱某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2890元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣700元。同年4月22日，被害人商某某向被告人湯某某要回管理費(fèi)人民幣300元。
3．2019年4月19日，被害人張某乙被聊單手“峰哥”騙至揚(yáng)州，后被告人駱某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣528元的香煙，被告人湯某某向被害人張某乙索要管理費(fèi)未果。
4．2019年4月18日，被害人蒲某某被聊單手“杰哥”騙至揚(yáng)州，后被告人駱某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1810元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣400元。同年4月22日，被害人蒲某某向被告人湯某某要回管理費(fèi)人民幣400元。
5．2019年4月22日，被害人童某某、吳某某被聊單手“誠哥”騙至揚(yáng)州，后被告人駱某某、湯某某等人合伙以上述方式騙二人購買價(jià)值人民幣3570元的香煙。
6．2019年4月21日，被害人劉某甲被聊單手“邢總”騙至揚(yáng)州，后被告人萬某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣960元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣700元。
7．2019年4月21日，被害人阿某某被聊單手“年總”騙至揚(yáng)州，后被告人萬某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2975元的香煙。
8．2019年4月21日，被害人郇某某被聊單手“boom 鑫”騙至揚(yáng)州，后被告人萬某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣480元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣700元。
9．2019年4月22日，被害人于某某被聊單手“年總”騙至揚(yáng)州，后被告人萬某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1056元的香煙。
10．2019年4月17日，被害人李某乙被聊單手“慕姐”騙至揚(yáng)州，后被告人萬某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1152元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣700元。
11．2019年4月21日，被害人張某丙被聊單手“張姐”騙至揚(yáng)州，后被告人黃某甲、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2975元的香煙。同年4月22日，被害人張某丙向被告人黃某甲要回購煙款人民幣500元。
12．2019年4月10日，被害人黃某乙被聊單手騙至浙江省寧波市，后被告人黃某甲、夏某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣3400元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣300元。
13．2019年4月10日，被害人劉某乙被聊單手“南哥”騙至浙江省寧波市，后被告人黃某甲、夏某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2125元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣300元。
14．2019年4月10日，被害人王某乙被聊單手“林彥澤”騙至浙江省寧波市，后被告人黃某甲等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1080元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣200元。
15．2019年4月9日，被害人鄧某某被聊單手“皓哥”騙至浙江省寧波市，后被告人黃某甲、夏某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1020元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣300元。
16．2019年4月7日，被害人楊某某被聊單手“浩哥”騙至浙江省寧波市，后被告人黃某甲、“阿然”等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1700元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣100元。
17．2019年4月9日，被害人徐某某被聊單手“源哥”騙至浙江省寧波市，后被告人黃某甲等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1725元的香煙。
18．2019年4月21日，被害人張某丙、張某丁被聊單手“東哥”騙至揚(yáng)州，后被告人夏某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣3400元的香煙。
19．2019年4月18日，被害人劉某丙被聊單手“霆總”等人騙至揚(yáng)州，后被告人夏某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1330元的香煙。
20．2019年4月21日，被害人王某乙被聊單手“凱哥”騙至揚(yáng)州，后被告人夏某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1104元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣700元。
21．2019年4月20日，被害人袁某甲被聊單手“林彥澤”騙至揚(yáng)州，后被告夏某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1152元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣200元。
22．2019年4月22日，被害人劉某丁被聊單手“勝哥”騙至揚(yáng)州，后被告人夏某某、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2180元的香煙。
23．2019年4月9日，被害人張某戊被聊單手“蘇澤”騙至寧波，后被告人夏某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2125元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣300元。
24．2019年4月10日，被害人余某某、焦某某被聊單手“炎哥”騙至浙江省寧波市，后被告人夏某某、黃某甲等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1359元的香煙。
25．2019年4月19日，被害人李某甲被聊單手“佳哥”騙至揚(yáng)州，后被告人張某甲、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1330元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣400元。
26．2019年4月18日，被害人白某某、彭某某、張某己被聊單手“慕姐”騙至揚(yáng)州，后被告人張某甲、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2125元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣300元。同年4月22日，三被害人向被告人湯某某要回管理費(fèi)人民幣300元。
27．2019年4月22日，被害人全某某被聊單手“東哥”騙至揚(yáng)州，后被告人張某甲、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2040元的香煙。
28．2019年4月20日，被害人劉某戊被聊單手“?？偂彬_至揚(yáng)州，后被告人張某甲、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣3825元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣400元。
29．2019年4月18日，被害人樊某某被聊單手騙至揚(yáng)州，后被告人張某甲、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣1700元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣400元。同年4月22日，被害人樊某某向被告人湯某某要回管理費(fèi)人民幣400元。
30．2019年4月19-21日，被害人袁某乙被聊單手“天總”騙至揚(yáng)州，后被告人張某甲、湯某某等人合伙以上述方式騙其購買價(jià)值人民幣2040元的香煙、交納管理費(fèi)等人民幣400元。
案發(fā)后，被告人湯某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要罪行;被告人楊某、夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某均能如實(shí)供述主要罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人的手機(jī)等物證；
2.戶籍證明，接受刑事案件登記表，受案登記表，臨時(shí)羈押證明抓獲經(jīng)過，扣押決定書、筆錄及清單；微信聊天記錄與轉(zhuǎn)賬記錄等書證；
3.證人陳某乙、伊某某、朱某某、韓某某及張某庚的證言；
4.被害人李某甲、王某甲、商某某、張某乙、蒲某某等人的陳述；
5.被告人楊某、湯某某、夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某及同案犯罪嫌疑人程某某等人的供述和辯解；
6.揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局制作的辯認(rèn)筆錄等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人湯某某、夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人楊某、湯某某、夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某等人參加程某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，共同虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，被告人楊某、湯某某數(shù)額巨大；被告人夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某數(shù)額較大；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某、湯某某、夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某、湯某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人湯某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某、夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人湯某某、夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人楊某有期徒刑三至五年，并處罰金；判處被告人湯某某有期徒刑二至四年，并處罰金；判處被告人夏某某、黃某甲、張某甲、駱某某、萬某某有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院
江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院
2019年10月14日
附：
1.七被告人均羈押于揚(yáng)州市看守所；
2.全部案件材料?！?/span>
成為第一個(gè)評論者