婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2018〕111號

被告人楊某良，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼4325031966********,漢族，初中文化，經商，原婁底市**投資有限公司、原婁底市**房地產開發(fā)有限公司、原婁底市**房地產開發(fā)有限公司、原湖南**開發(fā)有限公司法定代表人，戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住婁底市婁某某**花園**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月12日抓獲后至5月15日寄押在云南省昆明市西山區(qū)看守所，2017年5月15日被婁底市公安局刑事拘留，同年6月20日經本院批準逮捕，同日由婁底市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4325011981********,漢族，初中文化，經商，原婁底市**投資有限公司常務副總經理、原**貿易有限公司法定代表人，住湖南省婁底市婁某某**組。曾因敲詐勒索，于2002年2月1日被婁底市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)兩年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月25日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年7月17日經婁底市公安局鋼城分局決定取保候審。

辯護人劉鋒，湖南宇能律師事務所律師。

被告人梁某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼4325031959********,漢族，大專文化，居民，婁底市**銀行退休職工、原婁底市**投資有限公司財務總監(jiān)，戶籍地湖南省漣源市**辦事處**街市**宿舍，住湖南省長沙市**市場**棟。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月25日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年7月31日經本院批準逮捕，次日經婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行逮捕。

辯護人李延斌，湖南真理律師事務所律師。

被告人謝某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4325031975********,漢族，初中文化，經商，原婁底市**投資有限公司總經理、婁底市**開發(fā)有限公司法定代表人，戶籍地湖南省漣源市**組，住婁底**家屬樓**棟**號。曾因犯故意傷害罪、窩藏罪、尋釁滋事罪，于2003年3月15日被湖南省婁底市中級人民法院決定執(zhí)行有期徒刑二年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月12日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同日經婁底市公安局鋼城分局決定監(jiān)視居住。

本案由婁底市公安局鋼城分局偵查終結，以被告人楊某良、王某某、梁某某、謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查二次（自2017年11月3日至12月1日、自2018年1月16日至2月9日）；因案情重大、復雜延長審查起訴期限二次（自2017年10月21日至11月4日、自2018年1月2日至1月16日）。

經依法審查查明：

被告人楊某良于2011年10月底出資注冊成立了婁底市**投資有限公司，后聘用被告人謝某某、王某某、梁某某擔任公司管理人員，楊某良任法定代表人兼董事長，謝某某任總經理，王某某任副總經理，梁某某任財務總監(jiān)。楊某良為調動謝某某、王某某、梁某某的工作積極性，承諾給予謝某某、王某某各24%的公司干股、梁某某10%的公司干股。楊某良伙同謝某某、王某某、梁某某未經國家金融部門批準，以婁底市**投資有限公司的名義在婁底城區(qū)采取印發(fā)宣傳資料、口口相傳的方式，以2分到3分不等的月息向社會公眾非法吸收公眾存款。2011年至2014年，楊某良、王某某、梁某某通過婁底市**投資有限公司向劉某某、毛某甲等58人非法集資19715000元，已歸還本金3410000元，支付利息4778084元，尚欠56人集資款11636582元。在公司經營過程中，謝某某與楊某良產生矛盾，于2013年2月27日退出公司。謝某某任總經理期間，通過婁底市**投資有限公司向27人集資本金6980000元，已歸還本金2420000元，支付利息2631624元，尚欠20人集資款2324417元。上述吸收的公眾存款被楊某良借走用于房地產項目開發(fā)等。

自2010年至2014年，被告人楊某良以個人名義向58人非法集資本金56095900元，利息轉本979100元，已歸還本金3510000元，支付利息20187540元，以商品房抵債600000元，尚欠53人集資款32379360元。

2017年5月12日，被告人楊某良被民警抓獲。案發(fā)后，被告人梁某某主動聯(lián)系民警表示愿意回婁底投案，2017年6月24日在乘火車返回時被長沙鐵路公安處長沙車站派出所民警抓獲。2017年6月25日，被告人王某某主動向公安機關投案。2017年9月12日，被告人謝某某主動向公安機關投案。四被告人到案后均對上述犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍資料、到案經過、刑事判決書、銀行交易記錄、婁底市銀監(jiān)局證明、借據等書證；2.證人劉某某、毛某甲、賀某某、毛某乙等人的證言；3.被告人楊某良、謝某某、王某某、梁某某的供述和辯解；4.司法鑒定意見；5.搜查、提取、辨認筆錄；6.訊問光盤等視聽資料。

本院認為，被告人楊某良、王某某、梁某某、謝某某未經國家有關監(jiān)管部門批準，違反國家金融管理法規(guī)，向社會不特定對象非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。在共同犯罪中，被告人楊某良系主犯，被告人王某某、梁某某、謝某某系從犯，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第二十七條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：敬琦

2018年3月7日

附：

被告人楊某良、梁某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所；被告人謝某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1303484****；被告人王某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話：1887382****?

案卷材料和證據17冊、印章五枚

證人、鑒定人名單1份　_?