洪某某人民檢察院

起?訴?書

洪檢刑檢二刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人楊某，男，1983年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼5111121983********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地四川省**市***區(qū)，住四川省**市***區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月29日被洪某某公安局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。

本案由山西省洪某某公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月份，被告人楊某伙同被告人梁某某、余某某、王某某（另案處理）依托梁某某在山西省呂梁市**縣的尾氣檢測(cè)站注冊(cè)了山西鼎匯匯科技有限責(zé)任公司，并以尋找客戶投資為由創(chuàng)建了鼎匯匯手機(jī)APP平臺(tái)向社會(huì)公眾募集資金。四人制定吸引客戶投資規(guī)則：投資1小單3380元，每天返利54元，1大單6888元，每天返利108元，高額返利100天。并承諾，保證返還本金的前提下，按照投資單數(shù)返還客戶高額利潤(rùn)，四人并商定在吸收到足夠資金后，以平臺(tái)遭受到黑客攻擊、系統(tǒng)升級(jí)等理由關(guān)閉該平臺(tái)，停止返現(xiàn)，平分沉淀資金。后該團(tuán)伙在洪洞以狄某某（另案處理）為代理成立工作室，在羅某（另案處理）的宣傳輔助下，騙取洪洞眾多投資人的投資資金。另查明，自2017年9月至2018年2月鼎匯匯手機(jī)APP平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，該團(tuán)伙在洪洞、臨汾、平遙、江西撫州市等地公開募集資金，共發(fā)展投資客戶400余人，落實(shí)受害人99人，涉案金額3566596元，詐騙金額1401244元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)之規(guī)定，使用詐騙的方法進(jìn)行非法集資，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洪某某人民法院

檢察員：劉俊麗

2020年4月15日

附：

????1.被告人楊某現(xiàn)羈押于堯都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。