甘肅省靈臺縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑訴〔2020〕27號

被告人楊某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼6227231972********，漢族，高中文化程度，中共黨員，系靈臺縣某某有限責任公司法定代表人，戶籍所在地甘肅省靈臺縣上良鎮(zhèn)楊莊村塘坊社**號，住靈臺縣朝那鎮(zhèn)福恒小區(qū)*號樓*單元**室。2010年6月2日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所調(diào)解處理；2013年3月20日因賭博被靈臺縣公安局行政拘留10日，罰款1900元；2013年10月18日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元；2016年5月13日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元。2019年7月12日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所。

被告人楊某某,男，1967年*月**日出生，公民身份號碼6227231967********，漢族，初中肄業(yè)，中共黨員，農(nóng)民，系被告人楊某某之兄，戶籍所在地甘肅省靈臺縣上良鎮(zhèn)楊家莊村塘坊社**號，住靈臺縣朝那鎮(zhèn)福恒小區(qū)*號樓*單元**室。2013年10月18日因毆打他人被朝那派出所罰款500元；2015年10月12日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款300元。2019年8月1日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所。

被告人周某某，曾用名周某平，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼6227231979********，漢族，初中文化程度，中共黨員，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省靈臺縣星火鄉(xiāng)上塬村橋東社**號，現(xiàn)租住靈臺縣碑子溝廉租房**號樓*單元**室。?2014年1月20日因賭博被靈臺縣公安局星火派出所罰款500元；2015年3月12日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所罰款200元；2015年5月21日因賭博被崇信縣公安局行政拘留15日，罰款3000元；2016年1月22日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所調(diào)解處理；2018年1月10日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元；2018年5月4日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元。2019年7月25日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局取保候?qū)彛?020年1月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼6227231970********，漢族，小學肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地及住址均為甘肅省靈臺縣朝那鎮(zhèn)后溝村廟坡社**號。2013年6月20日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元；2017年10月30日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元；2018年2月5日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元。2019年7月24日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所。

被告人胡某，男，1970年*月**日出生，公民身份號碼6227231970********，漢族，高中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地及住址均為甘肅省靈臺縣獨店鎮(zhèn)薛家莊村幞頭社**號。2014年3月31日因賭博被靈臺縣公安局中臺派出所罰款300元；2014年12月1日因賭博被靈臺縣公安局行政拘留15日，罰款3000元；2015年11月12日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局取保候?qū)彛?016年10月17日解除取保候?qū)彙?019年7月26日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所。

被告人陳某某，男，1985年*月*日出生，公民身份號碼6227231985********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省靈臺縣百里鄉(xiāng)川口村山根社**號，現(xiàn)租住朝那鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場。2008年因犯故意傷害罪被北京市懷柔區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2011年3月5日刑滿釋放；2013年4月16日因?qū)め呑淌卤混`臺縣公安局百里派出所行政拘留5日，罰款500元；2014年5月23日因?qū)め呑淌卤混`臺縣公安局行政拘留15日，罰款1000元；2015年5月4日因毆打他人被靈臺縣公安局上良派出所罰款200元；2016年1月28日因犯敲詐勒索罪被靈臺縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金1000元。2019年11月27日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局刑事拘留，2020年1月3日被靈臺縣公安局取保候?qū)?，同?月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1973年*月**日出生，公民身份號碼6227231973********，漢族，小學肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地及住址均為靈臺縣朝那鎮(zhèn)小寨村塬邊社**號。2010年1月29日因其經(jīng)營的棋牌室深夜喧嘩被靈臺縣公安局朝那派出所警告；2010年12月14日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元；2012年10月31日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所行政拘留10日，罰款2000元；2013年8月5日因賭博被靈臺縣公安局行政拘留10日，罰款2000元；2013年9月18日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所行政拘留10日，罰款2000元；2013年10月12日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所行政拘留15日，罰款500元；2013年11月21日因賭博被靈臺縣公安局行政拘留15日，罰款3000元；2013年12月9日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所罰款200元；2014年9月17日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款400元；2015年10月13日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元；2015年11月17日因賭博被靈臺縣公安局行政拘留10日，罰款2000元；2016年1月22日因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元；2016年4月11日因毆打他人被靈臺縣公安局星火派出所罰款500元；2017年10月31日因犯販賣毒品罪被崇信縣人民法院判處有期徒刑一年十一個月，2019年3月23日刑滿釋放。2020年3月13日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同日被靈臺縣公安局取保候?qū)?，同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某強，男，1990年*月*日出生，公民身份號碼6227231990********，漢族，高中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省靈臺縣星火鄉(xiāng)老戶村七社**號，現(xiàn)住靈臺縣朝那鎮(zhèn)福恒小區(qū)*號樓*單元**室。2014年1月15日因賭博被靈臺縣公安局星火派出所罰款400元；2015年2月10日因賭博被靈臺縣公安局星火派出所罰款400元；2015年8月3日因故意傷害他人被靈臺縣公安局中臺派出所調(diào)解處理；2015年10月14日因毆打他人被靈臺縣公安局中臺派出所調(diào)解處理；2015年11月3日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元；2015年11月17日因非法攜帶管制刀具被靈臺縣公安局什字派出所罰款200元；2015年11月26日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所罰款200元；2016年2月22日因毆打他人被靈臺縣公安局中臺派出所行政拘留15日，罰款500元；2016年3月30日因毆打他人被靈臺縣公安局朝那派出所調(diào)解處理；2016年11月3日因犯尋釁滋事罪被靈臺縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，后因在服刑期間毆打他人加刑六個月，2018年8月3日刑滿釋放。2019年8月2日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局取保候?qū)彛?020年1月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人衛(wèi)某某，男，1974年*月**日出生，公民身份號碼62272319740********，漢族，初中文化程度，城鎮(zhèn)居民，戶籍所在地甘肅省靈臺縣中臺鎮(zhèn)城南路*號，現(xiàn)住靈臺縣孫家溝經(jīng)適房*號樓*單元**室。2003年因賭博被靈臺縣公安局朝那派出所罰款500元；2011年10月10日因吸食毒品被靈臺縣公安局行政拘留10日，罰款2000元；2013年12月6日因非法持有毒品被靈臺縣公安局行政拘留15日，罰款2000元；2014年3月31日因賭博被靈臺縣公安局中臺派出所罰款500元；2016年9月14日因賭博被靈臺縣公安局行政拘留15日，罰款3000元；2017年5月3日因賭博被靈臺縣公安局行政拘留10日，罰款3000元。2019年8月1日因涉嫌尋釁滋事罪被靈臺縣公安局取保候?qū)彛?020年1月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省靈臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、胡某、陳某某的行為涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人王某某、衛(wèi)某平、周某強的行為涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被告人楊某某、周某某的行為涉嫌尋釁滋事罪于2020年1月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月2日補查重報，補充移送楊某某涉嫌敲詐勒索犯罪事實1起，補充移送犯罪嫌疑人熊某某，其行為涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪。本院于2020年2月18日、5月3日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月5日，被告人楊某某注冊成立靈臺縣福恒投資咨詢有限責任公司，2015年5月20日，更名為靈臺縣恒興項目投資有限公司，經(jīng)營范圍為項目投資咨詢服務(wù)。自2013年公司成立以來，楊某某糾集被告人楊某某、周某某、王某某、胡某、陳某某、熊某某、周某強、衛(wèi)某某等人，以公司做掩護，以項目投資為幌子，實質(zhì)從事高利放貸業(yè)務(wù)，采取毆打、辱罵、恐嚇、滋擾、糾纏、限制人身自由等暴力、軟暴力手段非法討債，形成了以楊某某為首的惡勢力，共作案31起，其中：敲詐勒索15起，累計數(shù)額人民幣234100元；尋釁滋事15起；非法拘禁1起，限制他人人身自由46小時。

?一、敲詐勒索罪

（一）2013年2月，鄭某壽從被告人楊某某處借款20000元，月息5%，扣除3個月利息后，實際到手17000元。2014年5月、2015年6月1日鄭某壽兩次主動還款20000元。

1.2015年5月的一天，被告人楊某某指派被告人胡某、陳某某去靈臺縣星火鄉(xiāng)找鄭某壽索要利息。胡某、陳某某找到鄭福壽后，胡某辱罵鄭福壽逼迫其清息。鄭某壽無力償還，二人便威脅鄭福壽向其索要車馬費，稱如不支付就要帶鄭某壽去楊某某公司，鄭某壽無奈借款向二人支付車馬費500元。

2.2015年6月中旬的一天16時許，鄭某壽乘景某軍車欲同去華亭縣辦事，途經(jīng)靈臺縣朝那鎮(zhèn)街道時被被告人陳某某駕車攔停，陳某某逼迫鄭福壽清息，不給錢就不讓離開。鄭某壽被迫向邊某平借款1300元交給陳某某后才得以離開。

3.2017年3月2日10時許，鄭某壽在靈臺縣財政街原湯牛肉面館吃飯時，被被告人胡某、王某某看見，受楊某某指示，二被告將鄭某壽帶到朝那鎮(zhèn)原福恒小區(qū)售樓部，楊某某辱罵鄭某壽并朝其臉上搧了幾巴掌，威逼鄭某壽道：“你今天把錢找不下，就再不要想著走了”，鄭某壽被迫當日給楊某某清息2000元，支付車馬費500元。

4.2017年5月，被告人楊某某打電話向鄭某壽索要利息，鄭某壽因懼怕被楊某某辱罵、毆打，被迫無奈于2017年5月15日從其表侄張某處借款6800元，將其中6000元給楊某某清息。

5.2018年6月的一天，被告人楊某某逼迫鄭某壽將2015年6月1日重簽的48000元再還20000元后清結(jié)，鄭某壽還款10000元后再無力償還，楊某某遂脅迫鄭某壽簽訂了還款計劃承諾書，鄭某壽表哥張某鵬擔保，承諾一個月內(nèi)償還下欠的10000元，到期后鄭某壽仍無力償還，楊某某便多次派被告人周某強、周某某、王某某給張某鵬打電話，或者直接去張某鵬經(jīng)營的電器店滋擾，逼迫其還錢。張某鵬不堪其擾，并害怕影響其生意和名譽，無奈替鄭某壽向楊某某還款10000元。

（二）2016年11月，鄭某軍向被告人楊某某借款300000元，月利率5%，楊某某扣除首月利息實際轉(zhuǎn)給鄭某軍285000元。2016年12月至2017年8月，鄭某軍每月清息15000元，共清息135000元；2017年8月鄭某軍在其妻周某梅名下貸款歸還楊某某本金100000元；從2017年9月至2018年6月鄭某軍每月清利息10000元，共計100000元；以上三項鄭某軍實際共歸還楊某某335000元，其中被采取非法手段強索利息50000元。

6.2017年4月，被告人楊某某指派被告人胡某索債。胡某通過多次打電話滋擾的方式向鄭某軍催要，威脅鄭某軍給楊某某清息還本；后該胡又多次與被告人王某某去鄭某軍的公司向鄭索要，鄭無力清息，胡某和王某某便拒不離開，后鄭某軍迫于滋擾、糾纏，給楊某某清息10000元。?

7.2018年3月，被告人楊某某?指派被告人周某某給鄭某軍打電話，或者帶領(lǐng)被告人周某某、王某某直接前去鄭某軍公司索債，鄭某軍無錢，三被告便拒不離開，糾纏鄭某軍讓其借錢還款，致其公司無法正常經(jīng)營。楊某某威脅鄭某軍不還款就天天來找鄭某軍，鄭某軍被逼無奈，于2018年4月8日給衛(wèi)某平微信轉(zhuǎn)賬10000元用于給楊某某清息。

8.2018年4月27日至29日，連續(xù)三天被告人楊某某帶領(lǐng)或指派被告人周某某、王某某去找鄭某軍索要利息，到鄭某軍公司后，從早上到下午坐在鄭某軍辦公室不離開，致使鄭某軍的公司無法正常生產(chǎn)，鄭某軍被迫四處打電話借款。29日14時許，鄭某軍見周某某和王某某拒不離開，只得給周某某微信轉(zhuǎn)賬5000元，周某某和王某某才離開。次日起，楊某某指示周某某繼續(xù)給鄭某軍打電話催要下欠的利息，周某某就每天多次打電話威脅鄭某軍，稱再不清還下欠的利息，楊某某就派他們繼續(xù)到公司催要。鄭某軍被逼無奈，于2018年5月4日又給周某某微信轉(zhuǎn)賬5000元。

9.2018年5月底的一天11時許，被告人楊某某指派被告人王某某、周某某找鄭某軍索要利息。王某某和周某某到鄭某軍家后，鄭某軍無錢，兩人便給楊某某打電話匯報，楊某某指示二人不要離開，睡在鄭某軍家，讓鄭某軍借錢還賬。王某某、周某某便吃住在鄭某軍家讓鄭某軍借錢，至次日14時許，鄭某軍借錢未果，匯報楊某某后才離開。后鄭某軍因母親年事已高懼怕楊某某等人再來糾纏，無奈于2018年6月6日向楊某某微信轉(zhuǎn)賬20000元用于清息。

（三）2014年11月，黎某某從被告人楊某某處借款50000元，月息8%，扣除首月利息實際到手46000元。?

10.2015年3月初的一天，被告人楊某某指派被告人衛(wèi)某平、鄭寶平（另案處理）向黎某某催討債務(wù)，二人在靈臺縣城東溝橋頭附近找到黎某某，向黎某某索要當月利息，黎某某沒錢，就給楊某某打電話求情讓寬限幾天。楊某某答應(yīng)后，衛(wèi)某平辱罵、威脅黎某某索得500元車馬費后，才讓黎某某離開。

11.2015年1月9日，被告人楊某某指派被告人王某某向黎某某索要利息。當日12時許，王某某和鄭寶平在靈臺縣城碑子溝廉租房附近找到黎某某后，鄭寶平駕車離開，王某某逼迫黎某某借錢清息，黎某某借錢未果。王某某打電話向楊某某匯報，楊某某讓王某某跟著黎某某必須將錢要下。王某某遂將黎某某帶至靈臺縣瑞森賓館，讓黎開房，繼續(xù)借錢。至次日14時許，黎某某將借來的4000元現(xiàn)金交給王某某后才得以離開。

（四）2013年12月，周某某在劉某某、王某成、劉某的擔保下從被告人楊某某處借款80000元，月息8%，抵賬40000元并扣除首月利息后，周某某實際到手36800元。?

12.2014年3月的一天中午，被告人楊某某等人來到西屯中學踢開劉某某宿舍房門，將劉叫到外面讓其替周某某清還3個月利息。劉某某怕楊某某等人在學校鬧事，只好當場給楊某某1000元，楊某某限劉某某于當日必須付夠2500元。當日下午，劉某某被迫給楊某某轉(zhuǎn)賬1500元。之后劉某某被逼無奈多次給楊某某打款清息。劉某某共計被迫向楊某某清息13900元。

13.2014年1月，被告人楊某某打電話給劉某稱其給周某某擔保的貸款要清息，周某某找不到了，要求劉某清息，威脅稱如其不答應(yīng)便要找劉某的校長，劉某迫于無奈與王某成共清當月利息3200元。至2月，劉某因車禍住院行動困難，楊某某電話威脅要到病房找劉某讓病房里的人和其家人都知道此事，辱罵并揚言要找劉某的校長，劉某忍痛到病房外向楊某某打電話求情，楊某某才答應(yīng)出院后再說。后劉某得知劉某某被楊某某攆到學校毆打索債，懾于其淫威繼續(xù)給楊某某清息，先后共打款11200元。?

14.2014年1月，被告人楊某某打電話讓王某成清償給周某某擔保貸款的利息，王某成不同意。過了幾天，楊某某指派被告人楊某某等人去當時王某成任教的梁原中學催要，王某成無錢，楊某某遂將王某成帶至朝那楊某某公司的辦公室，楊某某逼迫王某成清息，不答應(yīng)清息就不讓離開，王某成無奈答應(yīng)。幾日后王某成將1600元交由劉某，劉某于1月12日打到了楊某某提供的賬戶上。2014年2月，被告人楊某某指派被告人胡某、熊某海找王某成催要利息，胡某、熊某海將王某成帶到楊某某公司，楊某某逼迫王某成答應(yīng)清息后，才讓其離開。次日王某成將1600元利息打到楊某某提供的賬戶上。之后王某成得知劉某某被毆打一事，懾于楊某某的淫威繼續(xù)給其清息，先后共打款11200元。

2014年7月5日，楊某某讓周某某給劉某某、劉某、王某成每人打了10000元的借條一張。

（五）向楊某剛、蒙某某非法索要債務(wù)，敲詐勒索楊某剛13000元，蒙某某100000元。

15.2013年后季,楊某剛在蒙某某名下按揭一輛廣汽傳祺牌小轎車,后以此車行駛證復(fù)印件為抵押,月息8分借楊某某50000元,扣除首月利息4000元后,楊某剛實際到手46000元。楊某剛清息5個月,并還本金24000元。后楊某剛因欠馬斌20000元，馬斌欠楊某某20000元，三人倒賬后楊某剛又累計欠楊某某46000元。2013年農(nóng)歷臘月底的一天,楊某剛駕車回靈臺過年時車輛被楊某某扣去。因車輛按揭在蒙某某名下,楊某某便向蒙某某索要楊某剛所欠債務(wù)。2014年3月7日,蒙某某、楊某剛到楊某某公司,楊某某以借款時已將車輛抵押為由,讓蒙某某還款后再來開車,還要以派人到蒙某某老家找蒙的父母要錢騷擾相要挾。蒙某某因父母年事已高，懼怕楊某某派人去糾纏、騷擾并給自己造成影響,遂按楊某某要求，給其打了105000元借條。2014年3月20日,楊某剛和蒙某某將車出售后轉(zhuǎn)給楊某某35000元。2014年9月18日,楊某某派人將蒙某某強行從其星火鄉(xiāng)的家中帶至靈臺縣朝那鎮(zhèn)福恒大酒店。楊某某威脅蒙某某稱再不還錢就要讓其到自己的磚廠抱磚頭抵賬。蒙某某被迫按楊某某的要求寫了還款承諾書,承諾于2014年9月30日前還所欠本金70000元,2014年年底前再付清利息40000元。2014年9月26日,蒙某某拿1條吉祥蘭州香煙向楊某某求情下話，楊某某遂少算了10000元,后蒙某某一次性給楊某某轉(zhuǎn)賬100000元。?

綜上，被告人楊某某敲詐勒索作案15次，敲詐勒索數(shù)額234100元；被告人楊某某敲詐勒索作案5次，敲詐勒索數(shù)額61600元；被告人王某某敲詐勒索作案7次，敲詐勒索數(shù)額61500元；被告人周某某敲詐勒索作案4次，敲詐勒索數(shù)額50000元；被告人胡某敲詐勒索作案4次，敲詐勒索數(shù)額14600元；被告人周某強敲詐勒索作案1次，敲詐勒索數(shù)額10000元；被告人陳某某敲詐勒索作案3次，敲詐勒索數(shù)額1800元；被告人熊某海敲詐勒索作案1次，敲詐勒索數(shù)額1600元。

二、尋釁滋事罪

16.2015年7月的一天，被告人楊某某指派被告人陳某某、胡某去星火鄉(xiāng)找鄭福壽索要利息。12時許，胡某和陳某某在星火鄉(xiāng)街道一飯館內(nèi)找到鄭福壽。鄭福壽無力償還，陳某某便要求其去楊某某的公司，鄭福壽不愿去，被陳某某抓住衣領(lǐng)拽到車前，踢了兩腳推上車，強行帶至楊某某辦公室。楊某某逼迫鄭福壽還錢，不還錢便不讓其離開，并指派陳某某跟隨鄭福壽在朝那街道找人借錢。鄭福壽借錢未果，楊某某辱罵鄭福壽，后在鄭福壽的再三請求下，當日17時許，楊某某才讓鄭福壽離開。?

17.2015年臘月的一天，被告人楊某某指派被告人胡某、熊某海、周某強到鄭福壽家中索債，鄭福壽不在家，三被告遂強行帶鄭妻馬明芳到靈臺縣城、西屯街道尋找鄭福壽。幾天后三被告再次到鄭福壽家索債，鄭福壽不在家，三人便糾纏、滋擾正在炸過年油餅的馬明芳，隨意坐到炕上，坐在凳子上，要吃要喝，持續(xù)四個多小時才離開。年后，心生恐懼的馬明芳無奈躲到靈臺縣城“鼎?！被疱伒甏蚬ぃ碌囊惶毂槐桓嫒撕车热硕略谠摰臧g內(nèi)索債，馬明芳懼怕被再次糾纏不得不更換了工作。

18.2015年年底的一天，被告人楊某某指派被告人胡某、周某強、熊某海去華亭縣向鄭福壽要賬，鄭無力償還，三人便強行將鄭福壽帶回楊某某公司，楊某某威脅鄭福壽讓其還款，并指派胡某、周某強看管鄭福壽不讓其離開，鄭福壽借錢未果，至當日17時許給楊某某求情下話，楊某某才讓其離開。

19.2015年2月14日，被告人楊某某和被告人王某某、衛(wèi)某平等人去靈臺縣步行街KTV娛樂。當日21時許，王某某和鄭寶平在靈臺縣城步行街十字路口公廁附近碰見黎某某，王某某以黎某某給楊某某不還錢為由，擋住黎某某不讓其離開。隨后從KTV出來的楊某某將黎某某拽到其駕駛的車前，朝黎某某身上踢了一腳，強拽上車，帶至朝那。后楊某某打電話安排衛(wèi)某平和鄭寶平將購買了黎某某廉租房的鄭虎軍帶至朝那“夜宴”烤吧，在該烤吧內(nèi)楊某某和衛(wèi)某平先后辱罵并毆打黎某某，威逼黎某某簽訂了還款計劃承諾書，并迫使鄭虎軍為黎某某擔保后，楊某某才讓二人離開。

20.2015年8月7日，被告人胡某、陳某某到靈臺縣城找到黎某某將其帶至楊某某公司，楊某某威逼黎某某連本帶息重新打了62000元的借條。?

21.2015年8月18日，被告人熊某海、胡某、陳某某在靈臺縣汽配城楊志平的門店找到黎某某索債。黎某某沒錢，被熊某海、胡某強拽上車，在車上熊某海坐在黎某某的身上壓住黎某某，并朝黎的臉部毆打幾拳致其嘴部流血。后因楊旭光報警，熊某海等人在獨店附近的路邊讓黎某某下車。2015年10月9日靈臺縣公安局中臺派出所對熊某海行政拘留5日，罰款500元。

22.2016年1月17日，黎某某到靈臺縣西大街移動公司大廳辦業(yè)務(wù)時，被被告人楊某某派出要賬的被告人胡某、熊某海、周某強碰見。胡某等人遂向黎某某索債，黎某某沒錢，胡某等人要帶黎某某到楊某某公司，黎某某不愿去，被腳踢屁股強拽上車，帶往楊某某公司后，周某強和周某某毆打了黎某某。后楊某某讓黎某某借錢，黎才趁機離開。黎某某報案后中臺派出所作為糾紛調(diào)解處理。?

23.2014年3、4月的一天下午6時許，被告人熊某海和一名男子到西屯中學劉某某的宿舍，以劉某某未給周某某的借款清息為由將劉某某強行拉出校園，拽上一輛銀灰色小轎車，途經(jīng)二級公路向百里鄉(xiāng)方向行駛，熊某海威脅要將劉某某扔到百里的山上，后劉某某在電話上向楊某某求情并承諾一定找到周某某，二人才將劉某某送回學校。

24.2014年4月2日17時許，楊某某指使宋連科、宋紅勇等人到西屯中學找到劉某某，劉某某進到宿舍關(guān)門躲避時，宋連科踢開房門，劉某某躲閃不及，被門插銷劃破面部。進門后，宋紅勇拉扯劉某某，宋連科朝劉某某臉部毆打一拳。楊某某趕到后揚言自己帶著槍，對劉某某進行威脅，并朝劉某某臉部搧一巴掌。校警前來制止時被楊某某辱罵，學校教師見楊某某等人兇狠，也不敢勸阻。劉某某的母親劉愛玉打電話報警后，西屯派出所民警將雙方當事人帶至派出所處理。楊某某從西屯派出所出來后再次威脅劉某某：“你這些爺都是監(jiān)獄瓤瓤，要是其中有一個人出事，你第一個就進去了，你要是想住院，我讓你住一輩子”。劉某某懾于楊某某淫威，沒敢到醫(yī)院治療。靈臺縣公安局西屯派出所對宋連科毆打他人罰款500元，對宋紅勇擾亂單位秩序罰款200元。

25.2014年5月的一天，劉某某和母親劉愛玉、劉某、王某成，找到周某某后，一同到被告人楊某某的公司找其商議還款事宜。當日20時許，在福恒公司KTV的包廂內(nèi)找到楊某某，楊某某二話沒說對周某某進行毆打，毆打劉某某時，劉愛玉跪地求情，楊某某才住手，對劉某某辱罵一番。后周某某等人被迫答應(yīng)清息后，楊某某才讓其離開。

26.2014年5月底的一天，被告人衛(wèi)某平叫來王某成、劉某某、劉某，駕車來到靈臺縣中臺鎮(zhèn)康家溝村村部找到周某某，向周某某索債，周某某無錢，被衛(wèi)某平搧一巴掌，衛(wèi)某平見實在要不下錢后才離開。

27.2014年7月，郭元勛借楊某某高利貸160000元，月息6%。2015年6月6日12時許，被告人楊某某指派被告人陳某某、胡某、熊某海在靈臺縣東關(guān)小學附近找到郭元勛向其索債，郭元勛湊不夠錢，陳某某又向郭元勛索要500元車馬費，郭元勛不同意，陳某某便朝郭元勛右眼打了一拳。靈臺縣公安局中臺派出所因陳某某毆打他人罰款500元。

?28.2014年3月19日，周白君在楊某某經(jīng)營的靈臺縣恒興項目投資有限公司借款30000元，月息8%。2014年5月20日，被告人楊某某、衛(wèi)某平來到星火鄉(xiāng)老戶村二社周白君家門前，衛(wèi)某平手持镢頭把，辱罵周白君并朝其臉部搧了一巴掌，致周白君門牙脫落嘴部流血并倒在地上，楊某某用腳踢周白君時被周抱住腿部，二人撕扯在一起，后被過往群眾勸開。2014年5月23日靈臺縣公安局星火派出所對衛(wèi)某平毆打他人罰款500元。?

29.?2018年6月，楊某偉因借楊某某的高利貸無力清償，?便向楊某某借錢，楊某某以周某某叔父的名義借給楊某偉120000元，約定借款期限一個月，利息5%。2018年8月初的一天12時許，被告人楊某某指派被告人周某某、王某某到楊某偉經(jīng)營的“楊家大院”索債，楊某偉無錢，兩人拒不離開。15時許，楊某某也來到酒店，要求楊某偉先還上一部分，楊某偉見三人不愿離開，?無奈向周某某介紹的王樂以月息8分借款20000元，楊某某、周某某、王某某拿著借來的20000元才離開。

30.2014年3月10日，鄭某忠在景某某的擔保下借楊某某40000元，約定月息8%。2014年農(nóng)歷臘月，被告人楊某某派被告人胡某、王某某等人多次到景某某家糾纏向其索要鄭某忠的欠賬。當月月底的一天，胡某、王某某等人再次到景某某家索債，景不同意，胡某、王某某等人就強行開走景某某家的1輛農(nóng)用三輪車和1輛摩托車。2015年農(nóng)歷正月，楊某某給景某某打電話說他只要錢，不要東西，讓景某某將三輪車和摩托車開回去，同時提出讓景某某替鄭某忠還20000元本金，就再不找景某某，景某某被迫同意，分兩次替鄭某忠給楊某某歸還20000元。

三、非法拘禁

31.2015年4月24日14時許，被告人楊某某指派被告人陳某某、熊某海、胡某強行將黎某某扣留在靈臺縣星辰賓館索債。在該賓館客房看管黎某某時，陳某某、熊某海多次對其進行毆打，讓黎某某打電話借錢還賬，期間還帶黎某某給陳某某家干農(nóng)活。至26日13時許，楊旭光報警，黎某某被楊某某等人限制人身自由長達46小時。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄手機截屏、診斷證明、銀行交易憑證及明細、賓館住宿記錄、福恒投資咨詢有限責任公司及靈臺縣恒興項目投資有限責任公司的企業(yè)注冊信息及變更登記信息、還款計劃承諾書、借條、靈臺縣恒興項目投資有限公司會計賬本、行政處罰卷宗復(fù)印件、刑事判決書、扣押清單、戶籍證明等書證；2.證人邊貴平、雷俊峰、馬明芳、張輝、杜海淵、王蓮子、霍長武、張列秀、馬書珍、白愛秀、高錄貴、鄭虎軍、劉愛玉、胡康斐、王樂等人的證言；3.被害人鄭福壽、鄭某軍、黎某某、周某某、郭元勛、劉某某、王某成、劉某、張永鵬、蒙某某等人的陳述；4.被告人楊某某、楊某某、胡某、王某某、熊某海、周某某、陳某某、衛(wèi)某平、周某強的供述與辯解；5.價格鑒定結(jié)論書；6.勘驗、辨認等筆錄；7.視聽資料光盤4張。

本院認為，以被告人楊某某為糾集者，被告人楊某某、周某某、王某某、胡某、陳某某、熊某海、周某強、衛(wèi)某平為成員的惡勢力，長期非法高利放貸，采取毆打、威脅、恐嚇等暴力、“軟暴力”手段非法討債，多次實施違法犯罪活動，其行為具有為非作惡，欺壓百姓的特征，擾亂了當?shù)氐纳鐣伟埠驼５纳a(chǎn)生活秩序，造成了較為惡劣的影響。

被告人楊某某、楊某某、王某某、周某某敲詐勒索他人財物數(shù)額巨大，被告人胡某、陳某某、周某強、熊某海敲詐勒索他人財物數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。被告人楊某某、楊某某、胡某、熊某海、陳某某、王某某、周某某、周某強、衛(wèi)某平隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。被告人楊某某、陳某某、熊某海、胡某非法限制他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。應(yīng)當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人楊某某、胡某、陳某某、熊某海的刑事責任；以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究被告人楊某某、王某某、熊某海、周某某、周某強的刑事責任；以尋釁滋事罪追究被告人衛(wèi)某平的刑事責任。

在共同犯罪中，被告人楊某某、楊某某系主犯；被告人周某某、王某某、胡某、陳某某、熊某海、周某強、衛(wèi)某平系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當從輕處罰。被告人楊某某、楊某某、王某某、胡某、陳某某、熊某海、周某某、周某強均系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰；被告人陳某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人胡某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、胡某、周某某、衛(wèi)某平自愿認罪認罰，依法可予從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

靈臺縣人民法院

??檢??察??官：張??誠

??檢??察??官：張紅英

??檢察官助理：桂小春

????????????????????????????????????2020年5月15日

?

?附：

????1.被告人楊某某、楊某某、胡某、王某某現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所；

2.被告人周某某、陳某某、熊某海、周某強、衛(wèi)某平均取保候?qū)徳谠罚?/span>

3.隨案物品移送清單1份；

4.偵查卷19冊，證據(jù)材料24頁；

5.換押證4份;

6.認罪認罰具結(jié)書4份?！?/span>