湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕254號(hào)

被告人楊某甲，男，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330261953********，侗族，大專文化，原系湖南省新晃侗族自治縣**會(huì)主任，戶籍所在地湖南省新晃侗族自治縣**路**號(hào)，住湖南省新晃侗族自治縣**小區(qū)**樓。因涉嫌職務(wù)違法犯罪，2019年7月23日被懷化市監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴，懷化市人民檢察院指定本院管轄。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月14日、2020年4月27日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2020年2月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)，并補(bǔ)充移送了被告人楊某甲職務(wù)違法犯罪的事實(shí)及證據(jù)；本院于2020年5月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、高利轉(zhuǎn)貸罪

2014年3月，新晃**有限公司法定代表人羅某某向被告人楊某甲提出以月息二分借款，被告人楊某甲于2014年4月21日向湖南省新晃農(nóng)村商業(yè)銀行**支行申請(qǐng)貸款50萬(wàn)元，并指使其女兒楊某乙于2014年3月26日向該行申請(qǐng)貸款45萬(wàn)元，楊某丙（已判決）于2014年5月20日向該行申請(qǐng)貸款70萬(wàn)元，并在貸款發(fā)放后全部出借給羅某某，其中楊某丙的貸款直至2019年12月5日才清償本息，被告人楊某甲從中賺取利差共計(jì)317404.83元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、貸款檔案、銀行交易記錄、借據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬客戶回單等書證；

2、證人楊某乙、方某甲、陳某某、羅某某等人的證言；

3、被告人楊某甲及楊某丙的供述與辯解；

4、湖南泰信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定意見書、懷化市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定書。

二、濫用職權(quán)罪

2009年上半年，時(shí)任新晃侗族自治縣**主任的被告人楊某甲為套取省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金40萬(wàn)元，利用其任縣**主任及受縣委、縣政府安排為新晃**鉛鋅礦聯(lián)系單位負(fù)責(zé)人的職權(quán)，擅自決定讓新晃**鉛鋅礦執(zhí)行事務(wù)合伙人方某乙以尾砂礦處理為由向環(huán)保部門申報(bào)項(xiàng)目資金40萬(wàn)元，并安排縣**辦公室主任楊某丁跟進(jìn)此事。2009年6月24日，新晃**鉛鋅礦治理尾砂礦項(xiàng)目獲湖南省財(cái)政廳、原湖南省環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)，2009年10月22日，新晃縣侗族自治縣財(cái)政局將40萬(wàn)元環(huán)保專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入新晃**鉛鋅礦賬戶，方某乙安排人員于2009年10月22日至2010年1月12日期間將該40萬(wàn)元分三筆轉(zhuǎn)入楊某丁的個(gè)人銀行賬戶，楊某丁分多次取現(xiàn)后，根據(jù)被告人楊某甲的安排，將其中20萬(wàn)元留存在縣**?“小金庫(kù)”中用于送禮、接待、發(fā)放福利等開支，將20萬(wàn)元給予他人，造成國(guó)家經(jīng)濟(jì)損失40萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、內(nèi)資企業(yè)登記表、政府文件、預(yù)算追加（減）通知單、預(yù)算內(nèi)資金撥款書、銀行賬戶交易明細(xì)及銀行卡存取款憑條等書證；

2、證人楊某丁、方某乙、申某某、黃某某等人的證言；

3、被告人楊某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大，且濫用職權(quán)，造成國(guó)家重大經(jīng)濟(jì)損失，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款、第三百九十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪、濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在高利轉(zhuǎn)貸共同犯罪中，被告人楊某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人楊某甲具有高利轉(zhuǎn)貸違法所得317404.83元，在共同犯罪中系主犯，濫用職權(quán)造成國(guó)家經(jīng)濟(jì)損失40萬(wàn)元，坦白等法定、酌定量刑情節(jié)，建議對(duì)其犯高利轉(zhuǎn)貸罪判處十個(gè)月以上一年二個(gè)月以下有期徒刑，犯濫用職權(quán)罪判處六個(gè)月以上八個(gè)月以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢??察??官：李巖

檢察官助理：肖秀蓉

2020年7月12日

附：

1、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。