浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕10號

被告人楊某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6221011988********，東鄉(xiāng)族，小學文化，個體，戶籍地甘肅省玉門市**鄉(xiāng)**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年2月22日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月30日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年11月，被告人楊某甲在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，伙同楊某乙（已判決）以賺取差價為目的，為袁某某良所在的廉江一品木業(yè)有限公司、廉江縱宇工藝品有限公司等公司兌換美元，折合人民幣共計3.425億余元。

2019年3月至2019年7月，被告人楊某甲在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以賺取差價為目的，再次為袁某某良所在的廉江一品木業(yè)有限公司、廉江縱宇工藝品有限公司等公司兌換美元，折合人民幣共計0.78億余元。

被告人楊某甲自述在上述二節(jié)事實中，個人非法獲利共計人民幣8萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易記錄、銀行交易明細表格、扣押清單、情況說明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；?

2.證人證言：證人袁某某、陳某某的證言；

3.被告人楊某甲以及同案參與人楊某乙的某某和辯解；

4.勘驗、檢查、辯認、偵查實驗等筆錄：人員辯認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲在國家規(guī)定的交易場所外，實施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人楊某甲能認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊某甲有期徒刑六年七個月，并處罰金人民幣十六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。本案建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

寧波市海某某人民法院

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??檢?察?官：?陳?添

????????????????????????????????????2020年9月23日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于寧波市海某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份