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起訴書(shū)(楊某甲非法經(jīng)營(yíng)案)_浙江省寧波市海某某人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬海檢刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人楊某甲,男,1988年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼6221011988********,東鄉(xiāng)族,小學(xué)文化,個(gè)體,戶(hù)籍地甘肅省玉門(mén)市**鄉(xiāng)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2020年2月22日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年3月30日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié),以被告人楊某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,于2020年8月28日移送本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人楊某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2016年9月至2017年11月,被告人楊某甲在不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下,伙同楊某乙(已判決)以賺取差價(jià)為目的,為袁某某良所在的廉江一品木業(yè)有限公司、廉江縱宇工藝品有限公司等公司兌換美元,折合人民幣共計(jì)3.425億余元。

2019年3月至2019年7月,被告人楊某甲在不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下,以賺取差價(jià)為目的,再次為袁某某良所在的廉江一品木業(yè)有限公司、廉江縱宇工藝品有限公司等公司兌換美元,折合人民幣共計(jì)0.78億余元。

被告人楊某甲自述在上述二節(jié)事實(shí)中,個(gè)人非法獲利共計(jì)人民幣8萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書(shū)證:銀行交易記錄、銀行交易明細(xì)表格、扣押清單、情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明等;?

2.證人證言:證人袁某某、陳某某的證言;

3.被告人楊某甲以及同案參與人楊某乙的某某和辯解;

4.勘驗(yàn)、檢查、辯認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:人員辯認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人楊某甲在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所外,實(shí)施非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為,擾亂金融市場(chǎng)秩序,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第(四)項(xiàng),犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲能認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人楊某甲有期徒刑六年七個(gè)月,并處罰金人民幣十六萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。本案建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

此致

寧波市海某某人民法院

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??檢?察?官:?陳?添

????????????????????????????????????2020年9月23日

附:

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于寧波市海某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

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