四川省成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成高新檢刑訴〔2020〕293號(hào)

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211979********，漢族，初中文化，四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司管理人員，住湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年9月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行刑事拘留；同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)局依法執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查起訴期間，延長(zhǎng)審查起訴期限，并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，本院復(fù)于2020年4月23日收到該案。

經(jīng)依法審查查明：

四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“**公司”）于2017年11月在其**網(wǎng)絡(luò)商城推出“通寶”產(chǎn)品。在客戶充值該產(chǎn)品后，可獲得充值金額5倍的“通寶”，即充值1元獲得5個(gè)通寶，并享受每天千分之二的可提現(xiàn)收益?？蛻糁Ц?%提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)后，可將收益提現(xiàn)，提現(xiàn)總額不超過(guò)“通寶”對(duì)應(yīng)金額，即1通寶提現(xiàn)1元。

2017年11月至2018年1月，**公司管理人員楊某甲前往湖南省懷化市“河西商貿(mào)城商會(huì)”向劉某某等人宣講**公司“通寶”產(chǎn)品，并在位于成都市高新區(qū)的辦公地點(diǎn)接待劉某某等人。劉某某等9人直接或者受托通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信、支付寶等支付方式充值“通寶”，共計(jì)173萬(wàn)元，提現(xiàn)收回55萬(wàn)余元。2018年1月，**公司停止提現(xiàn)。同年2月，**網(wǎng)絡(luò)商城無(wú)法使用。劉某某等人與**公司楊某甲等人聯(lián)系未果后報(bào)警。2019年9月12日，警察在湖南省邵東縣流澤鎮(zhèn)土地山村地段設(shè)卡盤(pán)查時(shí)將楊某甲擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、被害人陳述、證人證言、鑒定意見(jiàn)以及相關(guān)的物證、書(shū)證等。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲作為四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非法吸收公眾存款直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人楊某甲有期徒刑九個(gè)月至十一個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百二十條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：張奇圣

2020年5月22日

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附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)被羈押于成都市看守所。

2.隨案移送案卷材料捌冊(cè)、提訊證、換押證、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各壹份。