商洛市商州區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

商區(qū)檢二部刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人楊某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291968********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)，住河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)**小區(qū)**單元**。2019年12月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被商洛市公安局商州分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

本案由商洛市公安局商州分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年6月22日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月11日，陜西元亨通擔(dān)保有限公司商洛分公司在商洛市工商行政管理局注冊(cè)登記成立。2013年12月12日，分公司負(fù)責(zé)人變更為張某甲（已判決）。自2014年1月至2015年1月，該公司在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以月利率1.2%至1.6%的高息面向社會(huì)公開(kāi)宣傳吸收群眾存款，共吸收資金85191900元資金，兌付本金3260000元。張某甲將吸收的資金轉(zhuǎn)入楊某甲指定的銀行賬戶中，所有資金由楊某甲進(jìn)行支配。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、在逃人員信息登記表、戶籍證明、商州區(qū)人民法院（2017）陜1002刑初123號(hào)判決書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、房屋租賃合同復(fù)印件、賬戶明細(xì)、陜西元亨通商洛分公司吸收存款明細(xì)、借款擔(dān)保合同復(fù)印件等；2.證人證言：證人楊某乙、洪某某、張某乙、王某某、宋某某、謝某某、張某丙、某某乙、汪某某、魏某某、馬某某、張某丁、劉某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人楊某甲的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：陜西銘建司法會(huì)計(jì)鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)被告人楊某甲犯罪后能夠如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商洛市商州區(qū)人民法院

??檢察官：張愛(ài)萍

2020年7月7日

附件：1、被告人現(xiàn)羈押于洛南縣看守所；

??2、案卷材料和證據(jù)46冊(cè)；

??3、量刑建議1份；

??4、電子卷宗光盤(pán)2張。