福建省福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)檢二部刑訴〔2019〕46號(hào)　

被告人楊某甲，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101021967********，漢族，高中文化程度，出生地遼寧省沈陽市，原系**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司福州分公司財(cái)務(wù)，住遼寧省沈陽市**區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人楊某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2007年2月15日，**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司，另案處理）在遼寧省營(yíng)口市工商行政管理局注冊(cè)登記成立，系外商合資的有限責(zé)任公司，住所地遼寧（營(yíng)口）**大街東**號(hào)。**公司在開發(fā)“**”項(xiàng)目過程中出現(xiàn)資金鏈斷裂，2013年4月左右，**公司經(jīng)集體研究后，由公司總經(jīng)理馬某某、呂某某（均另案處理）指派被告人楊某乙、黃某某（均另案處理）和被告人楊某甲等人到福州市，承租了福州市臺(tái)江區(qū)五一中路**號(hào)**大廈**樓**區(qū)，設(shè)立**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司福州分公司，作為**公司在福州地區(qū)向公眾融資借款的窗口。被告人楊某甲于2013年4月底至2013年7月27日間任福州分公司的財(cái)務(wù)人員。**公司福州分公司在籌備期間及成立后，未經(jīng)國(guó)家許可，通過發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)等方式，以月息2分的高息為誘餌，向社會(huì)公眾宣傳融資借款用于**公司開發(fā)的“**”項(xiàng)目建設(shè)。截至案發(fā)，**公司通過福州分公司在福州共計(jì)向150多人次非法融資，金額達(dá)人民幣7035820元，造成損失金額達(dá)人民幣6771240元。其中被告人楊某甲任職期間，**福州分公司共造成李某某等137名被害人損失金額達(dá)人民幣6496440元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)合同、收款收據(jù)、統(tǒng)計(jì)表、（2015）臺(tái)刑初字第706號(hào)刑事判決書、（2016）閩01刑終字第1020號(hào)刑事裁定書等；

2.證人證言：彭某某等人的證言；

3.被害人陳述：李某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人楊某甲及同案犯楊某乙、黃某某、呂某某、陸某某、何某某供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：彭某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.其他證據(jù)：到案經(jīng)過、情況說明等。

本院認(rèn)為，**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司違反國(guó)家金融管理制度，非法吸收公眾存款，金額達(dá)人民幣7035820元，造成損失金額達(dá)人民幣6771240元，數(shù)額巨大，被告人楊某甲系直接責(zé)任人員，其任職期間，造成被害人損失金額達(dá)人民幣6496440元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢察員：周艷紅

檢察員：林振興

2019年12月17日

附：1、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2、隨案移送偵查卷宗29冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4、楊某甲起訴認(rèn)定情況表1份。