福建省福州市臺江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺檢二部刑訴〔2019〕46號　

被告人楊某甲，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼2101021967********，漢族，高中文化程度，出生地遼寧省沈陽市，原系**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司福州分公司財務，住遼寧省沈陽市**區(qū)**街**號**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準，同日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次。被告人楊某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2007年2月15日，**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司，另案處理）在遼寧省營口市工商行政管理局注冊登記成立，系外商合資的有限責任公司，住所地遼寧（營口）**大街東**號。**公司在開發(fā)“**”項目過程中出現(xiàn)資金鏈斷裂，2013年4月左右，**公司經(jīng)集體研究后，由公司總經(jīng)理馬某某、呂某某（均另案處理）指派被告人楊某乙、黃某某（均另案處理）和被告人楊某甲等人到福州市，承租了福州市臺江區(qū)五一中路**號**大廈**樓**區(qū)，設立**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司福州分公司，作為**公司在福州地區(qū)向公眾融資借款的窗口。被告人楊某甲于2013年4月底至2013年7月27日間任福州分公司的財務人員。**公司福州分公司在籌備期間及成立后，未經(jīng)國家許可，通過發(fā)傳單、舉辦推介會等方式，以月息2分的高息為誘餌，向社會公眾宣傳融資借款用于**公司開發(fā)的“**”項目建設。截至案發(fā)，**公司通過福州分公司在福州共計向150多人次非法融資，金額達人民幣7035820元，造成損失金額達人民幣6771240元。其中被告人楊某甲任職期間，**福州分公司共造成李某某等137名被害人損失金額達人民幣6496440元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、相關合同、收款收據(jù)、統(tǒng)計表、（2015）臺刑初字第706號刑事判決書、（2016）閩01刑終字第1020號刑事裁定書等；

2.證人證言：彭某某等人的證言；

3.被害人陳述：李某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人楊某甲及同案犯楊某乙、黃某某、呂某某、陸某某、何某某供述和辯解；

5.辨認筆錄：彭某某等人的辨認筆錄；

6.其他證據(jù)：到案經(jīng)過、情況說明等。

本院認為，**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司違反國家金融管理制度，非法吸收公眾存款，金額達人民幣7035820元，造成損失金額達人民幣6771240元，數(shù)額巨大，被告人楊某甲系直接責任人員，其任職期間，造成被害人損失金額達人民幣6496440元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人楊某甲歸案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢察員：周艷紅

檢察員：林振興

2019年12月17日

附：1、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2、隨案移送偵查卷宗29冊。

3、認罪認罰具結(jié)書1份。

4、楊某甲起訴認定情況表1份。