山西省古交市人民檢察院　

起?訴?書

古檢刑刑訴〔2019〕129號　

　　被告人楊某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4451221994********，漢族，高中，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣公安局所城派出所，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**大巷三巷**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月24日被古交市公安局取保候?qū)?，?019年10月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省古交市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。在辯護(hù)律師的見證下，與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來，老媽樂公司在全國開設(shè)

多家老媽樂門店，以消費返利模式吸納會員，承諾只要繳納一定金額就能成為會員，享受不同程度的返利，級別越高返利越多，并且可以換取價格不等的禮券，還可以領(lǐng)取禮品、免費旅游等，向社會公開宣傳，非法吸收公眾資金。

2017年3月，犯罪嫌疑人楊某乙（在逃）與全家福國際集團(tuán)老媽樂商貿(mào)有限公司山西負(fù)責(zé)人田鵬接觸，在古交市東曲街道鐵磨溝休閑廣場東7號商鋪開設(shè)“老媽樂服務(wù)體驗中心”一店，楊某乙擔(dān)任店長。同年7月，被告人楊某甲在古交市桃園小區(qū)成立古交市家福園日用品經(jīng)銷部，實為“老媽樂服務(wù)體驗中心”二店。被告人楊某甲擔(dān)任二店店長，以購買產(chǎn)品高額返現(xiàn)為誘餌，通過發(fā)放宣傳單、講課、組織旅游等方式向社會公開宣傳，誘使中老年人進(jìn)行投資辦理銀卡、金卡、鉆卡、白金、翡翠等不同級別的老媽樂商城會員。從2017年7月至9月期間，被告人楊某甲吸收會員25人，通過現(xiàn)金方式非法吸收公眾資金115.84萬元，造成實際損失85.3903萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?1.書證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款115.84萬元，造成實際損失85.3903萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。審查起訴階段，被告人楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

古交市人民法院　

檢察員：張愛香

2019年11月11日　

附：

???1．被告人現(xiàn)住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**大巷三巷**號。

2．案卷材料和證據(jù)柒冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。