山西省五臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

五檢二部刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人楊某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304231989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣，住**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2015年6月30日被五臺(tái)縣公安局決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃，于2019年12月5日在河南省安陽(yáng)縣崔家橋派出所投案并被羈押于安陽(yáng)市看守所，于2019年12月10日被五臺(tái)縣公安局押解回忻州市看守所執(zhí)行刑事拘留；于2020年1月10日被五臺(tái)縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由五臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年3月10日?qǐng)?bào)送忻州市人民檢察院審查起訴。忻州市人民檢察院于2020年4月8日交辦我院審查起訴。我院依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年５月，被告人楊某甲的哥哥楊某乙以發(fā)展農(nóng)業(yè)、幫農(nóng)惠農(nóng)的名義在五臺(tái)縣注冊(cè)成立了以“馬鈴薯、蔬菜的種植”為經(jīng)營(yíng)**臺(tái)縣臺(tái)城鎮(zhèn)農(nóng)聯(lián)匯通種植專(zhuān)業(yè)合作社，法定代表人為高某某。合作社成立后，在未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)之下，楊某乙以存款獲得高息、贈(zèng)送禮品、提供平價(jià)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、享受二次醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)等為利誘條件，在五臺(tái)縣多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊設(shè)立服務(wù)站，委任當(dāng)?shù)厝罕娂按迕駷檎鹃L(zhǎng)**，通過(guò)吸收轄區(qū)各村村民為合作社**的方式，向社會(huì)籌集資金，高達(dá)6400余萬(wàn)元，集資人數(shù)達(dá)1700人以上。

2013年起，楊某乙還用同樣的手段在山西省文水縣，太原市晉源區(qū)、小店區(qū)成立合作社，進(jìn)行非法籌集社會(huì)資金的犯罪活動(dòng)。

被告人楊某甲從2006年起，在楊某乙家?guī)蜅钅骋規(guī)Ш⒆硬⒐餐睿?012年起在楊某乙太原**建筑公司做財(cái)務(wù)工作，2013年開(kāi)始在楊某乙成立的四個(gè)合作社從事總會(huì)計(jì)的工作，定期核對(duì)、記錄賬務(wù)，直接到合作社收取資金，或者收取合作社人員送到太原的資金。2014年初，*甲合作社會(huì)計(jì)楊某丙手中將2013年的賬務(wù)資料拿走，至今未提供。

五臺(tái)縣臺(tái)城鎮(zhèn)農(nóng)聯(lián)匯通種植專(zhuān)業(yè)合作社存續(xù)期間，楊某甲多次到該社核對(duì)賬務(wù)，并從該社接收現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬匯款共提走資金700余萬(wàn)元，自稱(chēng)都交給楊某乙，或按照楊某乙的指派匯款給可能是楊某乙老家的債務(wù)人。其中2014年2月21日楊某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪被山西省文水縣公安局刑事拘留，楊某甲得知情況后，*乙合作社會(huì)計(jì)楊某丙給其送下300萬(wàn)元，從晉源合作社調(diào)取資金三、四十萬(wàn)，向楊某乙朋友借款150萬(wàn)（后又從五臺(tái)合作社取錢(qián)還款），高某某也從合作社拿了一部分款交給楊某甲，總共從五臺(tái)縣臺(tái)城鎮(zhèn)農(nóng)聯(lián)匯通種植專(zhuān)業(yè)合作社調(diào)取500余萬(wàn)元資金，用于退賠文水縣合作社群眾，使得楊某乙從刑拘轉(zhuǎn)取保候?qū)?，并最終被文水縣人民法院以非法吸收公眾存款罪判處緩刑。

從2013年5月注冊(cè)成立至2014年12月停止運(yùn)營(yíng)，五臺(tái)縣臺(tái)城鎮(zhèn)農(nóng)聯(lián)匯通種植專(zhuān)業(yè)合作社各服務(wù)站所吸收的資金交合作社統(tǒng)一管理，只有小部分用于投資經(jīng)營(yíng)，其余資金楊某乙、楊某甲交代的去向不明，**村民。

2017年，楊某乙被忻州市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，并處罰金八十萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；證人證言；被告人的供述與辯解；專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲長(zhǎng)期與楊某乙共同生活，且在楊某乙所有合作社和公司從事財(cái)務(wù)工作，應(yīng)當(dāng)清楚其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債情況，在楊某乙以成立合作社的手段非法占有集資款的過(guò)程中，積極協(xié)助其管理賬務(wù)、收取資金、支配資金，隱匿賬薄，尤其在楊某乙被文水警方刑拘以后，更是直接取代楊某乙，對(duì)合作社資金行使調(diào)配使用，明知退還文水群眾的款項(xiàng)無(wú)法返還的情況下，調(diào)用五臺(tái)合作社500余萬(wàn)元資金，為楊某乙辦理取保候?qū)?、判處緩刑?chuàng)造條件，在楊某乙使用詐騙方法非法集資的過(guò)程中起了輔助作用，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條。其系自首，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人七年以上九年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

五臺(tái)縣人民法院

檢察官：范虹麗

2020年5月9日

附：

1．被告人楊某甲現(xiàn)羈押于忻州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。