岳陽(yáng)市君山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

君檢公訴刑訴〔2020〕71號(hào)　

　　被告人楊某甲，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210231965********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省監(jiān)利縣，住岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**小區(qū)，因涉嫌賭博罪，于2019年11月23日被岳陽(yáng)市公安局君山分局刑事拘留，2019年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕，2020年5月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由岳陽(yáng)市公安局君山分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌賭博罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月30日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年9月至2019年11月，被告人楊某甲在湖北省監(jiān)利縣和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**小區(qū)的家中利用地下六合彩從事賭博活動(dòng)，先后通過(guò)電話、短信、微信的方式接受下線李某甲、劉某甲、王某甲、孫某某、馮某某、楊某乙、田某某（均另案處理）等人的投注共計(jì)9676810元。楊某甲接受下線投注后再上報(bào)給上線劉某乙、閔某某、楊某某、王某甲（均另案處理）等人共計(jì)6832375元。被告人楊某甲非法獲利6萬(wàn)余元。具體事實(shí)如下：

1、2016年7月至2019年10月，被告人楊某甲接受下線李某甲的地下六合彩投注共計(jì)7161301元，按照投注額的12-13%“返水”給李某甲共計(jì)930161元。雙方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算賭資，其中被告人楊某甲轉(zhuǎn)賬給李某甲賭資共計(jì)2112140元，李某甲轉(zhuǎn)賬給楊某甲賭資共計(jì)2572443元。

2、2017年下半年至2019年11月，被告人楊某甲通過(guò)銀行賬戶接受下線劉某甲地下六合彩投注共計(jì)1736509元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向下線劉某甲支付地下六合彩獎(jiǎng)金、“水錢”等共計(jì)1502140元。

3、2016年3月至2019年10月，被告人楊某甲通過(guò)銀行賬戶接受下線王某甲地下六合彩投注共計(jì)779000元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向下線王某甲支付地下六合彩獎(jiǎng)金、“水錢”等共計(jì)1138520元。

4、2015年9月至2019年1月，被告人楊某甲收受下線地下六合彩投注后上報(bào)給其上線劉某乙共計(jì)5519765元。雙方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算賭資，其中被告人楊某甲轉(zhuǎn)賬給劉某乙地下六合彩投注額共計(jì)4880000元，劉某乙轉(zhuǎn)賬給楊某甲地下六合彩獎(jiǎng)金、“水錢”等共計(jì)3270000元。

5、2016年11月至2019年10月，被告人楊某甲收受下線地下六合彩投注后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式上報(bào)給上線閔某某投注額共計(jì)1312610元，閔某某轉(zhuǎn)賬給楊某甲地下六合彩獎(jiǎng)金、“水錢”等共計(jì)699870元。

2019年11月22日，被告人楊某甲在廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)被公安民警抓獲歸案。2020年5月14日，被告人楊某甲家屬代其向本院退繳贓款450000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、提取筆錄、扣押物品清單、碼單照片、微信、短信聊天記錄、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；2、證人李某甲、王某乙、劉某乙、王某丙、閔某某、劉某甲、王某甲的證言；3、被告人楊某甲的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲以營(yíng)利為目的，利用地下六合彩聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市君山區(qū)人民法院　

檢察官：尹文燁

（院?。?/span>

2020年7月15日　

附件：

1.被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.被告人楊某甲退繳的贓款45萬(wàn)元暫存于湖南省人民檢察院銀行賬戶。