安徽省懷寧縣人民檢察院

起?訴?書

懷檢刑訴〔2020〕103號

被告人楊某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3411271969********，漢族，初中文化，**公司**，家住**公司宿舍（戶籍所在地安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**組**號），2020年3月31日因涉嫌貪污罪經(jīng)本院決定逮捕，2020年4月1日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕，同日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由懷寧縣監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌貪污罪，于2020年3月31日、4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?本院于2020年4月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲在擔(dān)任**公司**期間，利用中儲糧**直屬庫**收儲庫**劉某甲、陳某某（均另處）職務(wù)上的便利，采取虛開糧食收購憑證的手段，騙取國家糧食收購資金人民幣2991187.84元，其中劉某甲得款人民幣5萬元，陳某某得款人民幣5萬元，楊某甲得款2891187.84元。劉某甲與陳某某在負(fù)責(zé)糧食收購期間，被告人楊某甲經(jīng)常請劉某甲、陳某某等人吃喝、免費(fèi)提供餐飲、送禮物。具體事實如下：

一、根據(jù)中儲糧安徽省分公司有關(guān)文件精神（中儲糧皖〔2014〕206號），中儲糧**直屬庫與**直屬庫從2014年到2017年建立“以銷幫產(chǎn)”協(xié)作關(guān)系，由**直屬庫出資租賃**公司的倉庫和相關(guān)設(shè)施，支付相關(guān)租賃費(fèi)用，委托**直屬庫派員駐庫開展托市糧收購工作，駐庫收購人員要做到“自收、自儲、自管”，對糧食數(shù)量、質(zhì)量、政策執(zhí)行、現(xiàn)場管理負(fù)責(zé)。2014年5月份開始，**直屬庫派劉某甲和周某某、戴某某、黃某某、陳某某五人到**收儲庫開展托市糧收購工作，其中劉某甲任駐庫負(fù)責(zé)人、收購保管員。雖然省分公司的文件要求自收、自儲、自管，但劉某甲等人未嚴(yán)格按照省公司文件要求，2014年的小麥托市收購工作實際是由**公司**楊某甲及其親屬組織糧源自行收購，劉某甲、陳某某等人根據(jù)實際收購量由楊某甲親屬提供的身份證和銀行賬戶資料開收購結(jié)算憑證，并由**直屬庫支付糧款。

2014年5月，中儲糧**直屬庫與**公司簽訂《整體租庫合同》，由中儲糧**直屬庫租用**公司的所有倉房（7棟）以及附屬、輔助等配套設(shè)施，用于政策性糧食收儲。駐庫負(fù)責(zé)人劉某甲在收購前，以各庫標(biāo)注堆糧線為基準(zhǔn)對6個倉庫庫容進(jìn)行了丈量。其中1號庫庫容約為10000噸左右，2號庫約為8000噸左右，5號、6號、7號、8號庫分別為6500噸至7000余噸不等。

實際收購中，由楊某甲及其親屬組織人員和糧源，使用1號、2號、5號、6號、7號、8號等6個倉庫進(jìn)行收購。劉某甲每日到各倉口查看入庫小麥堆頭，根據(jù)周某某抽樣檢驗結(jié)果估算入庫小麥數(shù)量。由楊某乙（楊某甲兒子）提供人員車號、身份證信息、銀行卡交給劉某甲，劉某甲安排同去的其他工作人員按其估算的數(shù)字開票付款。

2014年7月收購封倉結(jié)束前，楊某甲跟**收儲庫的時任負(fù)責(zé)人劉某甲商量說當(dāng)年他收購的小麥扣水雜比較大，提出由他提供身份證和銀行卡復(fù)印件等資料，讓劉某甲按各庫庫容總量的3%（中儲糧對收購入庫的糧食進(jìn)行檢查時，被查倉庫糧食實有數(shù)與保管賬數(shù)量的差率在正負(fù)3%以內(nèi)的，認(rèn)定為賬實相符），虛開1000多噸的糧食收購憑證套取國家糧食收購款給他。劉某甲開始并未答應(yīng)，但楊某甲多次做工作，說每個倉庫入庫的小麥數(shù)量、質(zhì)量都由他負(fù)全責(zé)，出現(xiàn)任何問題都跟**庫派來的劉某甲等五人無關(guān)，況且他還有一個面粉廠和一個面條廠，小麥?zhǔn)撬脑牧?，到時候6個庫的小麥他都會按賬面數(shù)字拍賣走，誰都發(fā)現(xiàn)不了。為保險起見劉某甲只同意給楊某甲按各庫庫容2%虛開，其中1號庫約定虛開200噸，2號庫約定虛開160噸，5號、6號、7號、8號均約定虛開140噸，6個庫共計開出920噸給楊某甲。后楊某甲讓其兒子楊某乙向劉某甲提供了路某某、劉某乙、王某甲等10人的身份證信息及10人銀行卡的復(fù)印件和車牌號。各庫封倉前一天劉某甲經(jīng)丈量各倉實際小麥?zhǔn)召彅?shù)量后，封倉日當(dāng)天（1號倉庫、2號倉庫、5號倉庫、8號倉庫于2014年7月15日封倉，6號倉庫于2014年7月4日封倉，7號倉庫于2014年7月21日封倉）在未真實收購小麥的情況下，用路某某等10人身份證共計開出40份小麥?zhǔn)召徑Y(jié)算憑證，總的結(jié)算重量是1692.480噸。其中772.480噸小麥?zhǔn)召彂{證為補(bǔ)齊各庫前期未開具的小麥?zhǔn)召彂{證（因封倉前丈量確定的實際收購數(shù)量與前期收購開票的數(shù)量有差異），920噸小麥?zhǔn)召彂{證為虛開。通過40份小麥?zhǔn)召彂{證虛開920噸收購小麥數(shù)量共計騙取國家糧食收購資金2154400元。具體事實如下：

1.1號倉庫2014年7月15日開據(jù)小麥?zhǔn)召彂{證8份，收購數(shù)量334810公斤，收購單價2.36元每公斤。具體為：票號0068132，投售人劉某乙，結(jié)算數(shù)量38600公斤；票號0068133，投售人劉某乙，結(jié)算數(shù)量40220公斤；票號0068134，投售人劉某乙，結(jié)算數(shù)量42700公斤；票號0068135，投售人路某某，結(jié)算數(shù)量40660公斤；票號0068136，投售人路某某，結(jié)算數(shù)量42410公斤；票號0068137，投售人路某某，結(jié)算數(shù)量47770公斤；票號0068138，投售人路某某，結(jié)算數(shù)量39320公斤；票號0068139，投售人宋某某，結(jié)算數(shù)量43130公斤。

其中200噸系劉某甲為楊某甲虛開，套取國家糧食收購資金472000元。

2.2號倉庫2014年7月15日開據(jù)小麥?zhǔn)召彂{證5份，收購數(shù)量237760公斤，收購單價2.36元每公斤。具體為：票號0068140，投售人宋某某，結(jié)算數(shù)量59050公斤；票號0068141，投售人王某甲，結(jié)算數(shù)量47060公斤；票號0068142，投售人王某甲，結(jié)算數(shù)量51780公斤；票號0068143，投售人王某甲，結(jié)算數(shù)量50910公斤；票號0068144，投售人王某甲，結(jié)算數(shù)量28960公斤。

其中虛開160噸糧食結(jié)算憑證，套取國家糧食收購資金377600元。

3.5號倉庫2014年7月15日開據(jù)小麥?zhǔn)召彂{證9份，收購數(shù)量321620公斤，收購單價2.32元每公斤。具體為：票號0068145，投售人袁某某，結(jié)算數(shù)量35630公斤；票號0068146，投售人袁某某，結(jié)算數(shù)量34530公斤；票號0068147，投售人袁某某，結(jié)算數(shù)量41370公斤；票號0068148，投售人徐某某，結(jié)算數(shù)量41920公斤；票號0068149，投售人徐某某，結(jié)算數(shù)量38690公斤；票號0068150，投售人徐某某，結(jié)算數(shù)量39400公斤；票號0068151，投售人丁某某，結(jié)算數(shù)量36410公斤；票號0068152，投售人丁某某，結(jié)算數(shù)量36970公斤；票號0068153，投售人丁某某，結(jié)算數(shù)量16700公斤。

其中虛開140噸糧食結(jié)算憑證，套取國家糧食收購資金324800元。

4.6號倉庫2014年7月4日開據(jù)小麥?zhǔn)召彂{證6份，收購數(shù)量289330公斤，收購單價2.32元每公斤。分別為票號0060876，投售人袁某某，結(jié)算數(shù)量50160公斤；票號0060875，投售人袁某某，結(jié)算數(shù)量42850公斤；票號0060874，投售人袁某某，結(jié)算數(shù)量62780公斤；票號0060873，投售人王某甲，結(jié)算數(shù)量56780公斤；票號0060872，投售人王某甲，結(jié)算數(shù)量37780公斤；票號0060871，投售人王某甲，結(jié)算數(shù)量38980公斤。

其中虛開140噸糧食結(jié)算憑證，套取國家糧食收購資金324800元。

5.7號倉庫2014年7月21日開據(jù)小麥?zhǔn)召彂{證7份，收購數(shù)量265570公斤，收購單價2.36元每公斤。具體為：票號0068213，投售人李某某，結(jié)算數(shù)量9750公斤；票號0068212，投售人李某某，結(jié)算數(shù)量40280公斤；票號0068211，投售人李某某，結(jié)算數(shù)量39890公斤；票號為0068210，投售人王某乙，結(jié)算數(shù)量42370公斤；票號0068209，投售人王某丙，結(jié)算數(shù)量40720公斤；票號為0068208，投售人王某乙，結(jié)算數(shù)量39620公斤；票號0068207，投售人王某丙，結(jié)算數(shù)量52940公斤。

其中虛開140噸糧食結(jié)算憑證，套取國家糧食收購資金330400元。

6.8號倉庫2014年7月15日開據(jù)小麥?zhǔn)召彂{證5份，收購數(shù)量243390公斤，收購單價2.32元每公斤。分別為：票號為0068168，投售人王某丙，結(jié)算數(shù)量34480公斤；票號為0068169，投售人王某丙，結(jié)算數(shù)量54780公斤；票號0068170，投售人王某丙，結(jié)算數(shù)量61680公斤；票號0068171，投售人李某某，結(jié)算數(shù)量42860公斤；票號0068172，投售人李某某，結(jié)算數(shù)量49590公斤。

其中虛開140噸糧食結(jié)算憑證，套取國家糧食收購資金324800元。

上述40份小麥?zhǔn)召徑Y(jié)算憑證獲取的國家糧食收購資金全部由中儲糧**直屬庫分別打入由楊某甲控制的路某某、劉某乙、王某甲等10人銀行卡，均由楊某甲個人取出并使用。

2015年1月至2015年8月，**公司通過安徽糧食批發(fā)交易市場有限公司競價獲得**收儲庫5號、6號倉庫小麥。5號倉庫賬面數(shù)字6618.60噸，?6號倉庫賬面數(shù)字7345.48噸，拍賣后5號、6號倉庫按賬面數(shù)字出庫。另，2016年中儲糧安徽省公司經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)**收儲庫2號倉庫小麥庫存短少近200噸，2016年7月楊某甲通過安徽糧食批發(fā)交易市場有限公司競價補(bǔ)齊2號倉庫短少200噸小麥?zhǔn)召徔钊嗣駧?92000元，未真實出庫該200噸小麥。剩下的1號、2號、7號、8號倉庫糧食已于2017年12月21日全部移交中墾糧油（安徽）有限公司管理并由該公司對糧食數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)。

二、2015年9月20日，中儲糧**直屬庫與**公司簽訂《倉儲設(shè)施租賃合同》，租用該公司的兩棟倉庫（4號倉和6號倉）和其他有關(guān)的倉儲設(shè)施設(shè)備，用于國家政策性糧食的收購和儲存。在收購結(jié)束，經(jīng)雙方確認(rèn)，2015年4號倉收購入庫的糧食數(shù)量為5597.77噸，6號倉收購入庫的糧食數(shù)量為5881.257噸，合計11479.027噸。

2015年12月份，陳某某與收購保管員劉某甲及楊某甲商議，由楊某甲提供身份證及銀行卡復(fù)印件等資料，按糧食收購總量的3%比例虛開糧食結(jié)算憑證，把國家糧食收購資金套出來，套出來的錢轉(zhuǎn)入楊某甲提供的銀行卡后分給陳某某和劉某甲各5萬元。后楊某甲讓兒子楊某乙將楊某丙、張某某和李某某3人的身份證及銀行卡復(fù)印件交給陳某某，3人身份證、銀行卡由楊某甲控制，陳某某以3人的身份證虛開了10份共計303.184噸糧食收購結(jié)算憑證，每噸單價2760元，騙取國家糧食收購資金共計人民幣836787.84元。后楊某甲給陳某某、劉某甲各5萬元，楊某甲得款736787.84元。具體事實如下：

1.2015年12月13日，陳某某虛開了李某某29.707噸糧食收購結(jié)算憑證，2015年12月14日，中儲糧**直屬庫付款81991.32元李某某銀行賬戶。

2.2015年12月14日，陳某某虛開了李某某31.392噸糧食收購結(jié)算憑證，同日，中儲糧**直屬庫付款86641.92元到李某某銀行賬戶。

3.2015年12月10日，陳某某虛開了楊某丙30.259噸糧食收購結(jié)算憑證，同日，中儲糧**直屬庫付款83514.84元到楊某丙銀行賬戶。

4.2015年12月13日，陳某某虛開了楊某丙34.243噸糧食收購結(jié)算憑證，2015年12月14日，中儲糧**直屬庫付款94510.68元到楊某丙銀行賬戶。

5.2015年12月14日，陳某某虛開了楊某丙30.307噸糧食收購結(jié)算憑證，同日，中儲糧**直屬庫付款83647.32元到楊某丙銀行賬戶。

6.2015年12月10日，陳某某虛開了張某某29.351噸糧食收購結(jié)算憑證，同日，中儲糧**直屬庫付款81008.76元到張某某銀行賬戶。

7.2015年12月13日，陳某某虛開了張某某28.118噸、30.912噸糧食收購結(jié)算憑證，2015年12月14日，中儲糧**直屬庫付款162922.80元到張某某銀行賬戶。

8.2015年12月14日，陳某某虛開了張某某28.214噸、30.681噸糧食收購結(jié)算憑證，同日，中儲糧**直屬庫付款162550.20元到張某某銀行賬戶。

上述資金打入由楊某甲控制的李某某、楊某丙、張某某三人的銀行賬戶后。于2015年底的一天，楊某甲在**公司劉某甲宿舍給了劉某甲5萬元現(xiàn)金，劉某甲收受。楊某甲讓楊某乙于2015年年底的一天在**公司陳某某宿舍給了陳某某5萬元現(xiàn)金，陳某某收受，余款736787.84元為楊某甲所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：文件、營業(yè)執(zhí)照、戶籍證明、會議記錄、糧油入庫碼單、銀行賬單、記賬憑證、協(xié)議書、合同、糧權(quán)確認(rèn)書等書證；2.證人證言：證人陳某某、李某某、黃某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲的供述

本院認(rèn)為，被告人楊某甲與國家工作人員劉某甲、陳某某勾結(jié)，利用國家工作人員職務(wù)上的便利，共同騙取國家糧食收購資金人民幣2991187.84元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院

檢察員：馬輝

2020年5月14日

附：

???1.被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人名單1份。