浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕3234號　

被告人楊某甲（化名“林某甲”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224261995********，苗族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日被瑞安市公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準，同日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結，以被告人楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月11日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，以“王某甲”（另案處理）等人為首的詐騙組織，以直銷廣州“姬佩詩”化妝品為幌子，以發(fā)展團隊的名義在全國各地設立分支，從上至下設老總、經(jīng)理、網(wǎng)上領導、主任、主管、業(yè)務員六個層級。新加入人員在繳納人民幣2900元后成為該組織的業(yè)務員，集中住宿于該組織提供的窩點內(nèi)，每個窩點有20名左右的業(yè)務員、主管，由一名主任進行統(tǒng)一管理。業(yè)務員、主管使用女性角色的QQ、微信號，以漂流瓶、搖一搖、設置條件等形式添加男性為好友，以戀愛的名義，將對方騙入組織內(nèi)，或編造坐車去見對方需要車費、路上生病住院需要醫(yī)療費等各種理由詐騙錢財，詐騙所得均上交給主任或網(wǎng)上領導。主任在該組織中負責管理直屬業(yè)務員、主管及詐騙所得，同時還負責其管理的寢室內(nèi)人員的生活起居，組織人員學習詐騙方法。網(wǎng)上領導負責管理直屬的主任及下屬人員，收繳詐騙所得并進行統(tǒng)一管理支配，并具有主任、主管的任命權。

2018年2月以來，“王某甲”、“王某乙”、“李某甲”等人為老總，“戴某某”、“唐某甲”、“向某某”（均另案處理）等人為經(jīng)理在湖北省丹江口市設立分支，該分支以被告人楊某甲及郭某某、崔某某、王某丙、李某乙、張某甲、嚴某某（均已判）等人為網(wǎng)上領導，趙某甲及扎某某、唐某乙、王某丁、王某戊、唐某丙、彭某某、徐某某、李某丙、楊某乙、林某乙、普某甲、李某丁、陳某某、善某某、張某乙、普某乙、殷某某、王某己（均已判）等20多人擔任主任，負責管理丹江口分支的20多個窩點。該分支下所有窩點內(nèi)的主管和業(yè)務員進行不定期的輪換，并由網(wǎng)上領導、主任對每個窩點進行交叉培訓，教授詐騙方法，由男女業(yè)務員分工協(xié)作，由特定人員偽造火車票、病例、冒充醫(yī)生等進行詐騙。

???其中，被告人楊某甲2016年6月加入該組織，2017年3月?lián)沃魅危?017年5月?lián)尉W(wǎng)上領導，2018年2月至7月，被告人楊某甲線下王某丁、彭某某、殷某某、王某己、王某庚、盧某某、楊某丙等人共計詐騙數(shù)額為6萬余元。

2019年11月4日，被告人楊某甲主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單等；

2.證人證言：證人王某丁、彭某某、崔某某、王某己的證言；

3.被害人陳述：被害人趙某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人楊某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：微信交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲以非法占有為目的，加入電信網(wǎng)絡詐騙集團，結伙騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲能自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：葉曉蓮

2020年2月28日?

附：

????1．被告人楊某甲現(xiàn)羈押于瑞安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結書》各一份。