浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕3234號(hào)　

被告人楊某甲（化名“林某甲”），男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224261995********，苗族，中專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日被瑞安市公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)，以“王某甲”（另案處理）等人為首的詐騙組織，以直銷廣州“姬佩詩(shī)”化妝品為幌子，以發(fā)展團(tuán)隊(duì)的名義在全國(guó)各地設(shè)立分支，從上至下設(shè)老總、經(jīng)理、網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)、主任、主管、業(yè)務(wù)員六個(gè)層級(jí)。新加入人員在繳納人民幣2900元后成為該組織的業(yè)務(wù)員，集中住宿于該組織提供的窩點(diǎn)內(nèi)，每個(gè)窩點(diǎn)有20名左右的業(yè)務(wù)員、主管，由一名主任進(jìn)行統(tǒng)一管理。業(yè)務(wù)員、主管使用女性角色的QQ、微信號(hào)，以漂流瓶、搖一搖、設(shè)置條件等形式添加男性為好友，以戀愛的名義，將對(duì)方騙入組織內(nèi)，或編造坐車去見對(duì)方需要車費(fèi)、路上生病住院需要醫(yī)療費(fèi)等各種理由詐騙錢財(cái)，詐騙所得均上交給主任或網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)。主任在該組織中負(fù)責(zé)管理直屬業(yè)務(wù)員、主管及詐騙所得，同時(shí)還負(fù)責(zé)其管理的寢室內(nèi)人員的生活起居，組織人員學(xué)習(xí)詐騙方法。網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理直屬的主任及下屬人員，收繳詐騙所得并進(jìn)行統(tǒng)一管理支配，并具有主任、主管的任命權(quán)。

2018年2月以來(lái)，“王某甲”、“王某乙”、“李某甲”等人為老總，“戴某某”、“唐某甲”、“向某某”（均另案處理）等人為經(jīng)理在湖北省丹江口市設(shè)立分支，該分支以被告人楊某甲及郭某某、崔某某、王某丙、李某乙、張某甲、嚴(yán)某某（均已判）等人為網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)，趙某甲及扎某某、唐某乙、王某丁、王某戊、唐某丙、彭某某、徐某某、李某丙、楊某乙、林某乙、普某甲、李某丁、陳某某、善某某、張某乙、普某乙、殷某某、王某己（均已判）等20多人擔(dān)任主任，負(fù)責(zé)管理丹江口分支的20多個(gè)窩點(diǎn)。該分支下所有窩點(diǎn)內(nèi)的主管和業(yè)務(wù)員進(jìn)行不定期的輪換，并由網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)、主任對(duì)每個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行交叉培訓(xùn)，教授詐騙方法，由男女業(yè)務(wù)員分工協(xié)作，由特定人員偽造火車票、病例、冒充醫(yī)生等進(jìn)行詐騙。

???其中，被告人楊某甲2016年6月加入該組織，2017年3月?lián)沃魅危?017年5月?lián)尉W(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)，2018年2月至7月，被告人楊某甲線下王某丁、彭某某、殷某某、王某己、王某庚、盧某某、楊某丙等人共計(jì)詐騙數(shù)額為6萬(wàn)余元。

2019年11月4日，被告人楊某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單等；

2.證人證言：證人王某丁、彭某某、崔某某、王某己的證言；

3.被害人陳述：被害人趙某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人楊某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：微信交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲以非法占有為目的，加入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲能自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：葉曉蓮

2020年2月28日?

附：

????1．被告人楊某甲現(xiàn)羈押于瑞安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。