深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2019〕4308號

被告人楊某甲，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3703031978********，漢族，高中，戶籍所在地山東省淄博市張店區(qū)**路**小**號樓**單元**號，因犯非法持有槍支罪于2007年11月12日被深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2008年4月8日刑滿釋放；因犯賭博罪于2009年3月18日深圳市羅湖區(qū)人民法院判處拘役四個月，同年4月12日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年12月26日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月1日被逮捕。2019年3月29日經(jīng)深圳市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌詐騙罪和虛假訴訟罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年4月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月10日補查重報；本院于2019年8月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月23日補查重報。本院于2019年5月13日、2019年7月31日、2019年10月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被害人利某某經(jīng)楊某乙介紹向被告人楊某甲借款。當年1月15日，三人在深圳市羅湖區(qū)一星巴克咖啡館會面并簽訂《借款合同》，合同約定由利某某向楊某甲借款10萬元，借款期限為二十日，利息為2萬元。隨后，楊某甲通過其妻弟王某甲的平安銀行賬戶（卡號：6216********）兩次各轉(zhuǎn)了5萬元到利某某的中國建設(shè)銀行賬戶（卡號：6227********），轉(zhuǎn)賬成功后楊某甲要求利某某立即將這10萬元轉(zhuǎn)至戶名為邢某某的銀行賬戶（卡號：6228********）。之后，楊某甲繼續(xù)通過王某甲的銀行賬戶又轉(zhuǎn)10萬元給利某某，利某某收到后取現(xiàn)金2萬元作為利息交給楊某甲，并且轉(zhuǎn)了4500元給楊某乙作為介紹費,?2018年2月1日，利某某將10萬元轉(zhuǎn)賬給楊某甲，此次借貸至此結(jié)清，但此種繁瑣的轉(zhuǎn)賬方式因借貸成功而被利某某所接受。

2018年2月初，利某某再次向楊某甲借款20萬元，此次，楊某甲要求仍按上次的模式操作，并提出由利某某之子吳某甲（在校學(xué)生）作為擔保人，利某某因上次借貸成功而未生警惕。當年2月6日，利某某、吳某甲、楊某乙及楊某甲的代理人劉某某在深圳市南山區(qū)一咖啡館會面，劉某某按照楊某甲的指示與利某某簽訂一份20萬元的《借款合同》及一份出借人和借款金額均為空白的《借款合同》，利某某和吳某甲分別作為借款人和擔保人在空白合同上簽字后，隨后，楊某甲通過本人的平安銀行賬戶（卡號：6229**********）轉(zhuǎn)賬15萬元至利某某的建行賬戶（卡號：6227**********），然后騙利某某轉(zhuǎn)13萬元到王某甲賬戶上，繼而楊某甲又轉(zhuǎn)賬15萬元至利某某賬戶，利某某在支付了兩個月利息共計6萬元后要求還款，2018年5月5日，楊某甲讓利某某將20萬元轉(zhuǎn)至王某甲賬戶。2018年5月10日，利某某向楊某甲第三次借款，并要求楊某甲將第二次借款的借條交還，楊某甲稱忘記帶來，提出下次還錢的時候再一并交還，利某某無奈默認。期間，楊某甲在利某某不知情的情況下在2月6日簽訂的空白合同上填寫30萬的借款金額。2018年7月23日，楊某甲向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴利某某、吳某甲，要求上述二人償還2018年2月6日向其所借的本金30萬元及利息33139.73元等，并提交了《借款合同》及轉(zhuǎn)賬30萬元的銀行流水，并申請了財產(chǎn)保全。

2018年5月初，利某某請求佘某某出面為其借款20萬，佘某某遂通過楊某乙找到楊某甲。當年5月7日，楊某甲、利某某、佘某某、楊某乙在深圳市***咨詢有限公司會面并簽訂《借款合同》，利某某、楊某乙作為擔保人，楊某甲故意將該合同中借款金額中“貳拾”字和“萬”字之間留有一個字的空隙。隨后，楊某甲通過自己的平安銀行賬戶（卡號：6229*******）故意轉(zhuǎn)賬28萬元至佘某某的招商銀行賬戶（卡號：62148565********），隨后謊稱操作失當，讓佘某某取現(xiàn)8萬元還給自己，從而制造出其向佘某某轉(zhuǎn)賬28萬元的銀行流水。當天，佘某某支付11萬元給楊某甲（含3萬元當月利息），支付16000元介紹費給楊某乙，余款轉(zhuǎn)給利某某使用。當年六、七月份，佘某某一直代為利某某支付每月3萬元的利息，但因利某某欠債外出躲避，沒有及時歸還本金。期間，楊某甲又在借款金額一欄“貳拾”和“萬元”之間添加了一個“八”字。2018年7月29日，楊某甲向羅湖區(qū)人民法院起訴佘某某、利某某，要求償還2018年5月7日向其所借的本金28萬元及利息15649元等，并提交了《借款合同》及轉(zhuǎn)賬28萬元的銀行流水，并申請了財產(chǎn)保全。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證、物證：受案登記表、立案決定書、被告人身份信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水、民事起訴狀、借款合同、開庭筆錄、財產(chǎn)保全申請書、民事裁定書、情況說明、刑事判決書、釋放證明書等；2.被害人陳述；3.被告人的供述與辯解；4.證人證言：證人佘某某、鄭某某、吳某甲、吳某乙、王某甲、王某乙、韋某某、楊某乙等的證言。

本院認為，被告人楊某甲以非法占有為目的，采用欺騙方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某甲已經(jīng)著手實施犯罪，因其意志以外的原因沒有得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

???????????檢察員:裴仕彬?

????????2019年11月6日

附：

????1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料五冊。

3.《量刑建議書》四份。

4.隨案移送中國平安銀行儲蓄卡兩張。

5.隨案移送訊問筆錄一份。