江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人楊某甲，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼6104221981********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地陜西省三原縣，住南京市棲霞區(qū)**村**號(hào)（戶籍所在地：陜西省咸陽市三原縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人楊某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月25日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月17日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室由老總領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、自律配合窗口、能力總管（窗口）、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)經(jīng)理室的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2018年3月份以來，被告人楊某甲加入該組織，并至南京市江寧區(qū)東山街道大里聚福城進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)，且該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。被告人楊某甲任自律配合職務(wù)。

2019年10月24日，被告人楊某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人甘某某、楊某乙等人的證人證言；

3.被告人楊某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：蔣四清

2020年2月27日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份?！?/span>