浙江省縉云縣人民檢察院
起?訴?書
縉檢刑訴〔2020〕170號
被告人楊某甲,男,1986年**月**日出生,居民身份證號碼6590011986********,漢族,大專文化,戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**,住廣東省東莞市**幢**單元**室。因本案,于2019年5月14日被縉云縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年6月17日被依法逮捕。
被告人李某甲,男,1992年**月**日出生,居民身份證號碼5002281992********,漢族,小學(xué)文化,戶籍所在地重慶市梁平縣,住重慶市梁平縣**街道**路**號**單元**。曾因吸食毒品,分別于2011年12月21日、2014年9月22日均被梁平縣公安局強(qiáng)制戒毒兩年;因犯非法持有毒品罪,于2012年5月24日被梁平縣人民法院判處拘役四個月。又因本案,于2019年5月14日被縉云縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年6月17日被依法逮捕。
被告人崔某某,男,1980年**月**日出生,居民身份證號碼4127211980********,漢族,初中文化,戶籍所在地河南省周口市扶溝縣,住河南省扶溝縣**鄉(xiāng)**村。曾因犯盜竊罪,于2004年11月8日被烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。又因本案,于2019年5月11日被縉云縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年6月17日被依法逮捕。
被告人謝某某,女,1986年**月**日出生,居民身份證號碼4128241986********,漢族,大專文化,戶籍所在地廣東省東莞市,住廣東省東莞市萬某某新城萬龍路333號碧水長天花園5棟2單元3104房。因本案,于2019年5月28日被縉云縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年7月10日被依法逮捕。
被告人雷某某,男,1994年**月**日出生,居民身份證號碼4508031994********,漢族,大專文化,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**,住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村。因本案,于2019年5月14日被縉云縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年6月17日被依法逮捕。
被告人秦某某,男,1989年**月**日出生,居民身份證號碼2108021989********,漢族,中專文化,戶籍所在地遼寧省營口市,住遼寧省營口市站前區(qū)**小**號**。因本案,于2019年8月15日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由縉云縣公安局偵查終結(jié),以被告人楊某甲、李某甲、崔某某、謝某某、雷某某、何某某、晏某甲、劉某甲、李某乙、唐某甲、李某丙涉嫌詐騙罪,被告人秦某某涉嫌侵犯公民個人信息罪,于2019年9月9日分案移送本院審查起訴。本院受理后,于2019年10月8日決定對上述案件合并審查;2020年3月18日,決定對案件分案移送起訴。依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定,于某某日內(nèi)告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利;告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,聽取了值班律師的意見;已依法訊問被告人,并審閱了全部案件材料,核實了案件事實與證據(jù)。其間,追訴同案犯夏某、陳某某、唐某乙三人,延長三次,退查兩次,重報兩次。
經(jīng)依法審查查明:
2018年10月至2019年1月、2019年3月至4月期間,被告人楊某甲組織被告人崔某某、李某甲等人組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán),假冒和信貸、輕易貸等網(wǎng)貸平臺名義,先后在東莞、惠州等地召集劉某乙、夏某、何某某(另案處理)等人冒充網(wǎng)貸客服(業(yè)務(wù)員),通過撥打詐騙電話,以網(wǎng)絡(luò)貸款需要交納保證金、會員費(fèi)等方式騙取被害人財物。截至案發(fā),該詐騙集團(tuán)共騙取林某甲等26名被害人財物共計人民幣124968元,騙取其他被害人財物至少人民幣1216380.44元,撥打詐騙電話4.5萬余個。
被告人楊某甲負(fù)責(zé)出、準(zhǔn)備詐騙工具、資料等前期工作;被告人李某甲負(fù)責(zé)技術(shù)支持、統(tǒng)計業(yè)務(wù)員業(yè)績、放款專員等工作;被告人崔某某負(fù)責(zé)財務(wù)、管理、召集業(yè)務(wù)員等工作;被告人謝某某、雷某某負(fù)責(zé)管理和后勤保障工作。被告人楊某甲、李某甲、崔某某詐騙金額至少人民幣1341348.44元;被告人謝某某詐騙金額至少人民幣1262094.56元;被告人雷某某撥打詐騙電話5200余個。
2018年10月至2019年8月,被告人秦某某明知其出售的手機(jī)卡系實名綁定的情況下,仍以每張手機(jī)卡200元-220元不等的價格在微信上售賣,向被告人崔某某、微信昵稱“恭喜發(fā)財”、“A林公子”等人共計出售84張手機(jī)卡,違法所得共計人民幣17060元。
另查明,被告人秦某某已退出部分違法所得人民幣12000元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、情況說明、微信截圖、資金流水、犯罪記錄查詢證明、判決書、扣押清單等書證;
2.證人李某丁、朱某某、林某乙、溫某某、晏某乙、耿某某、李某戊等11人的證言;
3.被害人林某甲、楊某乙、林某某、江某某、檀某某、王某甲、王某乙、張某某、李某己、王某丙、劉某丙、脫某某、黃某某、錢某某、張某某、郝某某、胡某某、劉某丁、肖某某、李某某、董某某、都某某、王某丁、王某戊、潘某某、吳某某的陳述;
4.被告人楊某甲、李某甲、崔某某、謝某某、雷某某、秦某某的供述與辯解;
5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片;
6.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、電子數(shù)據(jù)勘查及光盤。
本院認(rèn)為,被告人楊某甲、李某甲、崔某某、謝某某、雷某某以非法占有為目的,招聘何某某、劉某乙等業(yè)務(wù)員,虛構(gòu)事實,撥打詐騙電話,騙取他人財物,數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié),其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任;被告人秦某某、崔某某違反國家有關(guān)規(guī)定買賣實名制手機(jī)卡,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一,應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動,是犯罪集團(tuán)的首要分子,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條,按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人李某甲、崔某某在犯罪集團(tuán)中起主要作用,是主犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條,按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰;被告人謝某某、雷某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條,是從犯,可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲、崔某某一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條,應(yīng)實行數(shù)罪并罰;被告人雷某某犯罪未遂,依照《中華人民共和國刑法》第二十三條,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰;被告人秦某某犯罪后自動投案,如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條,系自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人秦某某自愿如實供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實,愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理。建議對查獲扣押的犯罪工具予以沒收,上繳國庫;對各被告人按照其違法所得予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
縉云縣人民法院
檢察員:王君玲
2020年3月19日
附:
1.被告人楊某甲、李某甲、崔某某、雷某某現(xiàn)羈押于縉云縣看守所;被告人謝某某現(xiàn)羈押于麗水市看守所;被告人秦某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?,?lián)系電話:159*******
2.案卷移送清單一份
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