浙江省縉云縣人民檢察院

起?訴?書

縉檢刑訴〔2020〕170號

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6590011986********，漢族，大專文化，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**，住廣東省東莞市**幢**單元**室。因本案，于2019年5月14日被縉云縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月17日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5002281992********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地重慶市梁平縣，住重慶市梁平縣**街道**路**號**單元**。曾因吸食毒品，分別于2011年12月21日、2014年9月22日均被梁平縣公安局強(qiáng)制戒毒兩年；因犯非法持有毒品罪，于2012年5月24日被梁平縣人民法院判處拘役四個月。又因本案，于2019年5月14日被縉云縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月17日被依法逮捕。

被告人崔某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4127211980********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省周口市扶溝縣，住河南省扶溝縣**鄉(xiāng)**村。曾因犯盜竊罪，于2004年11月8日被烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。又因本案，于2019年5月11日被縉云縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月17日被依法逮捕。

被告人謝某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4128241986********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省東莞市，住廣東省東莞市萬某某新城萬龍路333號碧水長天花園5棟2單元3104房。因本案，于2019年5月28日被縉云縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月10日被依法逮捕。

被告人雷某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4508031994********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年5月14日被縉云縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月17日被依法逮捕。

被告人秦某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2108021989********，漢族，中專文化，戶籍所在地遼寧省營口市，住遼寧省營口市站前區(qū)**小**號**。因本案，于2019年8月15日被縉云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由縉云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、李某甲、崔某某、謝某某、雷某某、何某某、晏某甲、劉某甲、李某乙、唐某甲、李某丙涉嫌詐騙罪，被告人秦某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年9月9日分案移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日決定對上述案件合并審查；2020年3月18日，決定對案件分案移送起訴。依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于某某日內(nèi)告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，追訴同案犯夏某、陳某某、唐某乙三人，延長三次，退查兩次，重報兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年1月、2019年3月至4月期間，被告人楊某甲組織被告人崔某某、李某甲等人組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，假冒和信貸、輕易貸等網(wǎng)貸平臺名義，先后在東莞、惠州等地召集劉某乙、夏某、何某某（另案處理）等人冒充網(wǎng)貸客服（業(yè)務(wù)員），通過撥打詐騙電話，以網(wǎng)絡(luò)貸款需要交納保證金、會員費(fèi)等方式騙取被害人財物。截至案發(fā)，該詐騙集團(tuán)共騙取林某甲等26名被害人財物共計人民幣124968元，騙取其他被害人財物至少人民幣1216380.44元，撥打詐騙電話4.5萬余個。

被告人楊某甲負(fù)責(zé)出、準(zhǔn)備詐騙工具、資料等前期工作；被告人李某甲負(fù)責(zé)技術(shù)支持、統(tǒng)計業(yè)務(wù)員業(yè)績、放款專員等工作；被告人崔某某負(fù)責(zé)財務(wù)、管理、召集業(yè)務(wù)員等工作；被告人謝某某、雷某某負(fù)責(zé)管理和后勤保障工作。被告人楊某甲、李某甲、崔某某詐騙金額至少人民幣1341348.44元；被告人謝某某詐騙金額至少人民幣1262094.56元；被告人雷某某撥打詐騙電話5200余個。

2018年10月至2019年8月，被告人秦某某明知其出售的手機(jī)卡系實名綁定的情況下，仍以每張手機(jī)卡200元-220元不等的價格在微信上售賣，向被告人崔某某、微信昵稱“恭喜發(fā)財”、“A林公子”等人共計出售84張手機(jī)卡，違法所得共計人民幣17060元。

另查明，被告人秦某某已退出部分違法所得人民幣12000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、情況說明、微信截圖、資金流水、犯罪記錄查詢證明、判決書、扣押清單等書證；

2.證人李某丁、朱某某、林某乙、溫某某、晏某乙、耿某某、李某戊等11人的證言；

3.被害人林某甲、楊某乙、林某某、江某某、檀某某、王某甲、王某乙、張某某、李某己、王某丙、劉某丙、脫某某、黃某某、錢某某、張某某、郝某某、胡某某、劉某丁、肖某某、李某某、董某某、都某某、王某丁、王某戊、潘某某、吳某某的陳述；

4.被告人楊某甲、李某甲、崔某某、謝某某、雷某某、秦某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、電子數(shù)據(jù)勘查及光盤。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、李某甲、崔某某、謝某某、雷某某以非法占有為目的，招聘何某某、劉某乙等業(yè)務(wù)員，虛構(gòu)事實，撥打詐騙電話，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人秦某某、崔某某違反國家有關(guān)規(guī)定買賣實名制手機(jī)卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，是犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人李某甲、崔某某在犯罪集團(tuán)中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人謝某某、雷某某在犯罪集團(tuán)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲、崔某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)實行數(shù)罪并罰；被告人雷某某犯罪未遂，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；被告人秦某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人秦某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議對查獲扣押的犯罪工具予以沒收，上繳國庫；對各被告人按照其違法所得予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

縉云縣人民法院

檢察員：王君玲

2020年3月19日

附：

1.被告人楊某甲、李某甲、崔某某、雷某某現(xiàn)羈押于縉云縣看守所；被告人謝某某現(xiàn)羈押于麗水市看守所；被告人秦某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：159*******

2.案卷移送清單一份