浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2021〕168號

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3306811986********，漢族，文化程度大學?？?，住諸暨市**街道**路**號**單元**室。因本案于2020年12月1日被諸暨市公安局取保候審。

本案由諸暨市公安局偵查終結，以被告人楊某甲涉嫌洗錢罪，于2020年12月1日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案卷材料。

經依法審查查明：

2017年，被告人楊某甲經其表哥即時任諸暨市***鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長楊某乙介紹，進入****設計集團有限公司諸暨分公司上班。2020年4月，****設計集團有限公司諸暨分公司負責人蔡某某為感謝時任諸暨市**街道辦事處副主任楊某乙在公司設計業(yè)務承接等方面的幫忙關照，向楊某乙行賄人民幣10萬元，楊某乙要求蔡某某將10萬元現金交給被告人楊某甲。被告人楊某甲在明知該錢款為行賄款的情況下，按照楊某乙指示，將上述10萬元現金以其個人名義存入楊某乙指定的姚某某工商銀行賬戶。

2020年5月，楊某乙被諸暨市監(jiān)察委員會調查，為掩飾、隱瞞楊某乙受賄的事實，蔡某某與被告人楊某甲商謀后將上述10萬元虛構為被告人楊某甲向****設計集團有限公司諸暨分公司的借款，并由蔡某某出資10萬元交由被告人楊某甲還回****設計集團有限公司諸暨市分公司。

2020年10月21日楊某乙因犯玩忽職守罪、受賄罪被諸暨市人民法院判處刑罰。2020年11月24日本院依法將被告人楊某甲涉嫌洗錢罪線索移送諸暨市公安局。2020年12月1日，被告人楊某甲經公安機關電話通知后到案，并如實供述主要犯罪事實。

????認定上述事實的證據如下：

1.書證：現金日記賬，銀行交易短信截圖，微信聊天記錄，證明，協(xié)助查詢財產通知書及工商銀行業(yè)務憑證，刑事判決書；

2.證人證言：證人楊某乙、蔡某某、傅某某、姚某某的證言，歸案經過；

3.被告人楊某甲的供述和辯解；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人楊某甲明知是貪污賄賂犯罪所得，以其他方法掩飾、隱瞞來源和性質，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。鑒于其犯罪后能自首，依法可以從輕或者減輕處罰。故對被告人楊某甲應依照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人楊某甲自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

檢察員：***

2021年1月20日

附：

????1.被告人楊某甲現取保候審于住所地，聯(lián)系電話157*******；

2.移送認罪認罰具結書1份；

3.移送量刑建議書1份；

4.移送適用簡易程序建議書1份。