山西省陽城縣人民檢察院

起 訴 書

陽檢一部刑訴〔2020〕3號

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4209021999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**村**，住湖北省孝感市孝南區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被陽城縣公安局刑事拘留，同年8月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由陽城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月24日，陽城縣西河鄉(xiāng)西溝村村民呂某某被伍某某（已判決）等人電信詐騙15015元，部分被騙資金經(jīng)過POS機消費方式匯入被告人楊某甲的6214****招商銀行卡4868.58元。同日，浙江省寧波市北侖區(qū)居民劉某某被他人電信詐騙9996元，被騙資金經(jīng)過POS機消費方式匯入被告人楊某甲的6214***招商銀行卡9637.74元。同日，被告人楊某甲明知上述銀行卡中資金系違法犯罪所得的情況下，受一男子指使，被告人楊某甲讓其姐姐楊某乙持該的銀行卡在湖北省孝感市的一家銀行營業(yè)廳ATM機上代為取現(xiàn)20000元。

2019年9月6日，被告人楊某甲賠償被害人呂某某5000元，并取得呂某某諒解；2019年11月25日，被告人楊某甲賠償被害人劉某某9996元，并取得劉某某諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.被害人呂某某、劉某某陳述；

3.被告人楊某甲供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某甲歸案后如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人楊某甲拘役四個月至六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省陽城縣人民法院

檢 察 員： 畢豐豐

2020年1月8日

附：

1．被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》1份。