天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕1230號(hào)

被告人楊某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5222291997********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地貴州省銅仁市，住**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省**市**區(qū)**街道**公寓，2019年6月23日因吸毒被廈門市公安局集美分局責(zé)令社區(qū)戒毒。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月2日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被天臺(tái)縣公安局逮捕。

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月26日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期間內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知了認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月期間，被告人楊某甲明知幫助“徐總”（身份待查）辦理銀行企業(yè)賬戶可能被用于違法犯罪活動(dòng)，為謀取20萬元好處費(fèi)仍將身份證提供給“徐總”，后經(jīng)“徐總”安排前往臺(tái)州天臺(tái)、路橋、黃巖等地開辦5個(gè)銀行企業(yè)賬戶，并將辦理的5個(gè)銀行企業(yè)賬戶相關(guān)的銀行卡及對(duì)應(yīng)的企業(yè)相關(guān)資料都交于“徐總”的經(jīng)理（身份待查）。經(jīng)查，被告人楊某甲所辦理的3個(gè)對(duì)公賬戶，自開戶之日起，流水共達(dá)8700余萬元。其中，天臺(tái)**建材店涉及的對(duì)公賬戶流水達(dá)51636606.11元；臺(tái)州路橋區(qū)**汽配店涉及的對(duì)公賬戶流水達(dá)31559088.11元；臺(tái)州市椒江**五金店涉及的對(duì)公賬戶流水達(dá)3970958.87元，該3個(gè)賬戶均被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。其中孔某某被騙364920元，146450元打入臺(tái)州市椒江**五金店賬戶。

2020年6月2日，被告人楊某甲被傳喚到案，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、受案登記表、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、情況說明、前科劣跡查詢、戶籍證明等書證；2.歸案經(jīng)過；3.被害人張某某、孔某某、田某某等人陳述；4.被告人楊某甲供述和辯解；5.鑒扣押筆錄、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院

檢察官：張錦秀

2020年9月22日

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附件：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押在天臺(tái)縣看守所。