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起訴書(shū)(楊某甲合同詐騙案)_懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

懷鶴檢二部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人楊某甲,男,1962年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312021962********,漢族,高中文化,個(gè)體經(jīng)商,戶籍所在地湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號(hào),住懷化市鶴城區(qū)**期**棟**單元**。因犯盜竊罪,1993年10月27日被懷化鐵路運(yùn)輸法院判處有期徒刑七年,1997年11月19日減刑釋放。因犯販賣(mài)毒品罪,2001年10月11日被懷化市鶴城區(qū)人民法院判處有期徒刑六年,并處罰金一千元,刑期至2007年7月12日。因涉嫌合同詐騙罪,2020年6月27日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn),由懷化市公安局鶴城分局于當(dāng)日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié),以被告人楊某甲涉嫌合同詐騙罪,于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2012年9月21日,被告人楊某甲與毛某某簽訂聯(lián)合建房協(xié)議,在被告人楊某甲與懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組長(zhǎng)期租用的集體土地上修建**期**新苑住宅。同年10月18日,二人再次簽訂補(bǔ)充協(xié)議,被告人楊某甲一方增加4名股東,毛某某一方增加5名股東,共計(jì)11名股東,共同開(kāi)發(fā)**期**新苑項(xiàng)目。被告人楊某甲一次性固定分得1號(hào)樓、2號(hào)樓的24套住房、7個(gè)車(chē)庫(kù)、2個(gè)門(mén)面,其余房產(chǎn)利潤(rùn)由11名股東平均分配。2013年3月22日,**三期工程項(xiàng)目所有股東簽訂股東分房協(xié)議,約定:房子由被告人楊某甲統(tǒng)一銷(xiāo)售,并約定了所建房屋所有權(quán)歸屬方案。后上述項(xiàng)目開(kāi)始施工建設(shè),被告人楊某甲陸續(xù)開(kāi)始銷(xiāo)售房屋。

1、被告人楊某甲因拖欠承建商肖某乙工程款,肖某乙遂找到肖某甲協(xié)調(diào),肖某乙承諾協(xié)調(diào)好后,給肖某甲一套住房。后肖某甲經(jīng)協(xié)調(diào)后,肖某乙未履行承諾,隨即肖某甲便以9萬(wàn)元的價(jià)格從被告人楊某甲處購(gòu)買(mǎi)了**三期2棟3單元406房,后肖某甲又將該房13.8萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給李某甲的妻弟韓某某,并于2014年2月22日,由被告人楊某甲與韓某某簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同,同時(shí)加蓋了“懷化市**路**三期工程項(xiàng)目部專(zhuān)用章”。2016年2月3日,韓某某將該房賣(mài)給田某某。2018年12月田某某、夏某甲夫婦入住。

2015年2月12日,被告人楊某甲隱瞞上述事實(shí),又在懷化市鶴城區(qū)舞水路一茶樓,與楊某乙、夏某乙簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同,將**三期2棟3單元406房以16.38萬(wàn)元賣(mài)給楊某乙、夏某乙,并收取了13.88萬(wàn)元購(gòu)房款。2015年2月17日,被告人楊某甲又收取了楊某乙、夏某乙水電開(kāi)戶費(fèi)5500元。同年10月,楊某乙發(fā)現(xiàn)該房被他人裝修。

2、2014年1月17日,被告人楊某甲在**三期售樓部,與李某乙簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同,將**三期4棟2單元304房以17.28萬(wàn)元賣(mài)給李某乙,并收取了房款。后被告人楊某甲因欠楊某丙20萬(wàn)元,楊某丙遂介紹親屬滕某甲購(gòu)房。2014年6月28日,被告人楊某甲隱瞞上述房屋已經(jīng)出售給他人的事實(shí),又與滕某甲簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同,將**三期4棟2單元304房以16.116萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給滕某甲,2017年滕某甲之子滕某乙入住。

3、2017年6月6日,為抵償修建**三期住房所占用的楊某丁養(yǎng)殖地,被告人楊某甲與楊某丁簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同,將**三期4棟3單元205房抵償給了楊某丁。2019年,股東楊某戊與被告人楊某甲就**三期房屋糾紛問(wèn)題,被告人楊某甲隱瞞上述事實(shí),與楊某戊達(dá)成協(xié)議,將**三期4棟3單元105、205等住房補(bǔ)償給楊某戊,楊某戊返還被告人楊某甲10萬(wàn)元前期售房款。2020年1月8日,楊某戊將**三期4棟3單元105、205兩套住房以30萬(wàn)元的價(jià)格出售給楊某己,但需要被告人楊某甲作為**三期項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人與楊某己簽訂售房合同。后被告人楊某甲再次隱瞞上述事實(shí),作為**三期項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人與楊某己簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同,后楊某戊收取了楊某己20萬(wàn)元購(gòu)房款,另外10萬(wàn)元售房款作為楊某戊給被告人楊某甲的返還款,由楊某己直接轉(zhuǎn)賬給了被告人楊某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1、書(shū)證:受案登記表、戶籍證明及行政處罰決定書(shū)、前科判決書(shū)等、到案經(jīng)過(guò)、韓某某購(gòu)房合同、協(xié)議、收據(jù)、夏某乙、楊某乙購(gòu)房合同、收據(jù)、聯(lián)合建房協(xié)議2份、建房承包合同、房地產(chǎn)委托銷(xiāo)售合同、**三期1號(hào)樓結(jié)算單、欠條、股東分房協(xié)議、2號(hào)樓建房承包合同及結(jié)算單及相關(guān)聲明、股東調(diào)解協(xié)議書(shū)、李某乙購(gòu)房合同、滕某甲購(gòu)房合同、楊某己房屋買(mǎi)賣(mài)合同及收據(jù)、協(xié)議書(shū)、收據(jù)等;

2、證人夏某甲、李某甲、肖某甲、肖某乙、李某丙、廖某某、滕某乙、楊某戊、楊某丁的證言;

3、被害人楊某乙、李某乙、楊某己的陳述;

4、被告人楊某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為,被告人楊某甲以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中隱瞞事實(shí),騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(五)項(xiàng),犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察官:彭開(kāi)哲

2020年10月28日

附:

1、被告人現(xiàn)被羈押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3、證人名單一份。

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