云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕152號(hào)　

被告人楊某甲，曾用名：許某某，綽號(hào)：“楊某乙”、“楊某丙”，男，漢族，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327271984********，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣（以下簡(jiǎn)稱江城縣），現(xiàn)住江城縣**鎮(zhèn)**號(hào)**幢**單元**室，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法吸收公眾存款罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年5月3日被江城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月9日被江城縣公安局逮捕。

被告人龍某某，綽號(hào)：“某某”，男，彝族,1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327271988********,初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市江城縣，現(xiàn)住江城縣**鎮(zhèn)**幢**單元**室。因毆打他人，于2019年4月被江城縣公安局行政拘留三日；因開設(shè)賭場(chǎng)罪，于同年11月11日，被江城縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，同月22日刑滿釋放；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年5月3日被江城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月9日被江城縣公安局逮捕。

被告人何某甲，曾用名：何某乙，綽號(hào)：“某某”，男，哈尼族,1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：?5327221996********，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣（以下簡(jiǎn)稱寧洱縣），現(xiàn)住寧洱縣*8鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)，無前科。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年5月3日被江城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月9日被江城縣公安局逮捕。

被告人馬某甲，綽號(hào)：“馬某乙”，男，哈尼族，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：?5327271984********，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市江城縣，現(xiàn)住江城縣**鎮(zhèn)**居民委員會(huì)**路**號(hào)**幢**單元**室。因故意毀壞財(cái)物，于2018年8月被江城縣公安局行政拘留十日；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年5月3日被江城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月9日被江城縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男，回族，1996年*8月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327221996********，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市寧洱縣，現(xiàn)住寧洱縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)。因交通肇事罪，于2018年6月11?日被瀾滄縣人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年7月2日被江城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月8日被江城縣公安局逮捕。

被告人楊某丙，曾用名：楊某丁，綽號(hào)：“某某”，男，彝族，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327221993********，初中文化，個(gè)體，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市寧洱縣，現(xiàn)住寧洱縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)，無前科。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年7月2日被江城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月8日被江城縣公安局逮捕。

被告人董某某，綽號(hào)：“某某”，男，彝族，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：?5327221995********，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市寧洱縣，現(xiàn)住寧洱縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)，無前科。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年7月2日被江城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月8日被江城縣公安局逮捕。

被告人徐某某，綽號(hào)：“某某”，男，哈尼族，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327222000********,初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市寧洱縣，現(xiàn)住云南省普洱市寧洱縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)。無前科。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年9月7日被江城縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年10月15日被江城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，綽號(hào)：“某某”，男，哈尼族，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327271990********,小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市江城縣，現(xiàn)住江城縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)，無前科。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年9月7日被江城縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年10月15日被江城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，曾用名：李某乙，綽號(hào)：“某某”，男，哈尼族，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327271987********，初中文化，個(gè)體，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市江城縣，現(xiàn)住江城縣**鎮(zhèn)**居民委員會(huì)**號(hào)**幢**單元**室。因擾亂公共場(chǎng)所秩序，于2013年8月被江城縣公安局行政罰款100元人民幣；因交通肇事罪，于2014年12月12日被江城縣人民法院判處有期徒刑一年零九個(gè)月；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年5月3日被江城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院決定，于同年6月9日被江城縣公安局逮捕。

被告人王某甲，曾用名：王某乙，綽號(hào)：“某某”，男，哈尼族，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327271981********，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市江城縣，現(xiàn)住江城縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。因搶劫罪，于2007年12月13日被江城縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金1000元；因?qū)め呑淌?，?011年11月4日被江城縣公安局行政拘留13日，同月11日，被普洱市勞動(dòng)教育委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)；因犯盜竊罪，于2020年9月28日被江城縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金2000元，現(xiàn)在江城縣看守所服刑。

被告人陳某某，綽號(hào)：“某某”，男，哈尼族，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327271987********，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市江城縣，現(xiàn)住江城縣**鎮(zhèn)**公租房**幢**單元**室，無前科。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年8月25日被江城縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年10月15日被江城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，曾用名：李某丁、李某戊，綽號(hào)：無，男，彝族，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5327271988********，高中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地：云南省普洱市江城縣，現(xiàn)住云南省普洱市江城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號(hào)**幢**單元**室，無前科。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年5月3日被江城縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月9日被江城縣公安局逮捕。

本案由云南省江城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，非法吸收公眾存款罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪；被告人龍某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人馬某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人何某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人吳某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人楊某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人董某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人徐某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人蔡某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人李某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人陳某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪一案，于2020年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于10月8日、10日告知十三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2014年至2020年5月間，被告人楊某甲以江城縣勐烈鎮(zhèn)**微商店、勐烈鎮(zhèn)橋頭村**、**“服務(wù)站”為主要聚集點(diǎn)，通過拉攏親戚、朋友的方式發(fā)展了龍某某、何某甲、馬某甲等12名組織成員，以非法吸收公眾存款、發(fā)放高利貸、暴力討債為主要業(yè)務(wù)，形成了以楊某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

2014年楊某甲拉攏龍某某、馬某甲初步形成了以3人為核心的放貸、要債團(tuán)伙，于2015年楊某甲通過吃喝玩樂的方式籠絡(luò)社會(huì)閑散人員蔡某某、徐某某、董某某，于2016年楊某甲籠絡(luò)何某甲、楊某丙、吳某某、李某甲，逐步壯大組織實(shí)力；李某丙、陳某某、王某甲是楊某甲的朋友，自2014年開始經(jīng)常和楊某甲一起吃喝玩樂，幫助楊某甲放貸和要債。

2014年以來，楊某甲親自或者有組織地安排成員實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動(dòng)，屬該組織的組織者與領(lǐng)導(dǎo)者。被告人龍某某接受楊某甲的安排進(jìn)行放貸、管賬，帶領(lǐng)組織成員暴力討債，被告人何某甲接受楊某甲安排進(jìn)行管賬和帶領(lǐng)組織成員暴力討債，被告人馬某甲接受楊某甲安排實(shí)施放貸、管賬、要債等行為且在楊某甲組織中承擔(dān)了重要的職責(zé)，三名成員屬該組織的積極參加者。被告人吳某某、楊某丙、董某某、徐某某、蔡某某接受楊某甲安排后，在龍某某、何某甲的帶領(lǐng)下實(shí)施暴力討債行為，屬該組織的一般參與者。被告人李某甲、王某甲、陳某某、李某丙在楊某甲的安排下，幫助楊某甲放貸、討債屬該組織的一般參加者。

楊某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織通過在江城縣境內(nèi)實(shí)施非法吸收公眾存款、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等一系列違法犯罪獲取非法利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。為維系該組織生存和發(fā)展，楊某甲會(huì)給予追討高利貸的負(fù)責(zé)人提成，其他參與者一定的報(bào)酬；平時(shí)帶領(lǐng)組織成員吃喝玩樂，偶爾給一些生活費(fèi)；為討債的成員提供車輛等作案工具，報(bào)銷他們的食宿、燃油等費(fèi)用。

楊某甲組織通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，確立了組織權(quán)威，在江城縣區(qū)域內(nèi)形成重大影響，致使多名被害人合法權(quán)益被侵犯后不敢通過正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告，致使多名被害人債臺(tái)高筑、夫妻離婚、有家不敢回，嚴(yán)重侵害了當(dāng)?shù)厝罕姷暮戏ɡ?，破壞了社?huì)經(jīng)濟(jì)生活秩序。

（二）非法吸收公眾存款罪

2014年至2018年間，被告人楊某甲在沒有取得經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，以高額利率、承諾回報(bào)為誘餌，以自己建房、裝修房屋資金周轉(zhuǎn)不足等為由，采用登門拜訪、口口相傳等方式非法向楊某戊吸收資金7萬元、姚某某吸收資金10萬元、吳某甲吸收資金10萬元、許某甲吸收資金40萬元、張某甲吸收資金5萬元、王某丙吸收資金30萬元、李某庚吸收資金10萬元、陳某甲吸收資金15萬元、刀某甲吸收資金5萬元、李某辛吸收資金20萬元、董某甲吸收資金30萬元、段某某吸收資金60萬元，合計(jì)242萬元人民幣。

（三）敲詐勒索罪

1、2015年11月20日和2017年3月5日，被害人李某已先后兩次向被告人楊某甲借款，月利息10%，楊某甲扣除利息4萬元人民幣后實(shí)際得到借款21萬元人民幣。因李某已無力償還借款，被告人楊某甲采用利滾利方式強(qiáng)迫李某已簽訂50萬元人民幣的借條，2016年至2018年期間，被告人楊某甲、龍某某、馬某甲、李某丙、何某甲、吳某某、蔡某某采用毆打、威脅、恐嚇等方式向李某已索債，被告人楊某甲、龍某某、馬某甲、何某甲、吳某某、蔡某某共同強(qiáng)索41.054萬元人民幣（未遂），被告人李某丙強(qiáng)索非法獲利1.7萬元人民幣，具體事實(shí)如下：

（1）2016年7月份，被告人楊某甲強(qiáng)迫李某已向被告人龍某某借款3萬元人民幣，李某已實(shí)際得到0.1萬元人民幣，其余部分用于抵楊某甲的借款，李某已支付龍某某0.8萬元人民幣；2017年6月份，被告人龍某某以借車為由，強(qiáng)行占有李某已的一輛價(jià)值3.861萬元人民幣的長(zhǎng)安牌S**轎車，被告人楊某甲、龍某某向李某已強(qiáng)索非法獲利4.561萬元人民幣。

（2）2017年3月7日，在普洱市思茅區(qū)雨水路“**飯店”旁，被告人楊某甲和馬某甲強(qiáng)行將李某已的一條金項(xiàng)鏈拿走，后李某已以0.55萬元人民幣從被告人馬某甲處贖回。

（3）2017年3、4月份的一天，在江城縣勐烈鎮(zhèn)橋頭村**批發(fā)部，被告人楊某甲強(qiáng)迫李某已向被告人李某丙借款5萬元人民幣，月利息10%，李某丙扣除利息0.5萬元人民幣和償還被告人楊某甲借款2萬元人民幣，李某已實(shí)際得到借款2.5萬元人民幣。因李某已無力償還借款，被告人李某丙采用威脅、恐嚇方式向李某已索債，李某已共支付李某丙6.2萬元人民幣，被告人李某丙非法獲利1.7萬元人民幣。

（4）2017年4、5月份，被告人楊某甲強(qiáng)迫李某已到江城縣曲水鎮(zhèn)**村采石場(chǎng)購(gòu)買價(jià)值2.5萬元人民幣的碎石給楊某甲使用。

（5）2017年11月份的一天，在江城縣勐烈鎮(zhèn)老稅務(wù)局住宿區(qū)**車修理店，被告人楊某甲安排被告人何某甲、吳某某強(qiáng)行將李某已的面包車扣走，要求李某已用2萬元人民幣贖車，李某已先后兩次共支付1.4萬元人民幣將面包車贖回。

（6）2018年的一天，被告人楊某甲采用毆打、威脅、恐嚇的方式強(qiáng)迫李某已簽訂50萬元人民幣的借條。

（7）2018年10月20日，被告人楊某甲安排被告人龍某某、蔡某某先后兩次到李某已家具店強(qiáng)行將價(jià)值0.796萬元人民幣的兩套沙發(fā)和一個(gè)三門衣柜拉走。

（8）2018年12月19日，被告人楊某甲安排被告人龍某某到李某已家具店強(qiáng)行將價(jià)值0.247萬元人民幣的一張橡木床、一張棕墊、一個(gè)三門橡木衣柜、一組電視柜拉走。

2、2013年6月份，被害人李某壬向楊某甲借款10萬元人民幣，月利息15%，扣除利息1.5萬元人民幣，李某壬實(shí)際得到借款8.5萬元人民幣。因李某壬無力償還借款，被告人楊某甲和龍某某采用威脅、恐嚇方式向李某壬索債，李某壬被迫支付楊某甲20萬元人民幣，被告人楊某甲、龍某某非法獲利11.5萬元人民幣。

3、2014年，被害人劉某甲向被告人楊某甲借款7萬元人民幣，楊某甲扣除利息后，劉某甲實(shí)際得到借款5.6萬元人民幣。因劉某甲無力償還借款，2016年8?月1日，被告人楊某甲強(qiáng)迫劉某甲簽訂28萬元人民幣借條；2017年9月1日，被告人楊某甲強(qiáng)迫劉某甲簽訂《門面轉(zhuǎn)讓合同》，被告人楊某甲于2017年10月5日至2020年10月5日強(qiáng)行占有劉某甲的兩間門面，由被告人楊某甲和何某甲收取租金共計(jì)5.04萬元人民幣，被告人楊某甲、何某甲向劉某甲強(qiáng)索27.44萬元人民幣（未遂）。

4、2016年9月11日晚，被告人龍某某、何某甲、楊某丙、董某某、蔡某某、徐某某在江城縣**KTV以毆打、恐嚇的方式向被害人白某甲和劉某乙索債，兩被害人被迫支付1.33萬元人民幣，非法獲利0.79萬元人民幣。

5、2015年9月16日，被害人劉某丙向被告人楊某甲借款10萬元人民幣，月利息12%，扣除首月利息，實(shí)際得到8.8萬元人民幣。因劉某丙無力償還借款，2016年5月23日被告人楊某甲安排被告人龍某某和蔡某某到老撾國(guó)豐沙里省烏德縣將劉某丙的一臺(tái)價(jià)值42.006萬元人民幣的國(guó)機(jī)重工挖掘機(jī)強(qiáng)行拉走并出售，非法獲利33.206萬元人民幣。

6、2015年7月30日、9月5日，被害人李某癸先后兩次向被告人楊某甲借款，月利息15%和12%，扣除首月利息，實(shí)際得到2.55萬元人民幣和0.88萬元人民幣共計(jì)3.43萬元人民幣。因李某癸無力償還借款，被告人楊某甲和龍某某采用非法手段向李某癸索債，將李某癸一輛價(jià)值20.638萬元人民幣的白色中聯(lián)牌挖掘機(jī)強(qiáng)行拉走并出售，李某癸被迫支付楊某甲2.4萬元人民幣，被告人楊某甲和龍某某非法獲利19.608萬元人民幣。

7、2015年，被害人楊某庚、白某乙向被告人楊某甲借款2萬元人民幣，月利息20%，扣除首月利息，實(shí)際得到1.6萬元人民幣。因楊某庚和白某乙無力償還借款，被告人楊某甲和龍某某采用非法手段向楊某庚和白某乙索債，楊某庚被迫支付楊某甲1萬元人民幣、白某乙被迫支付楊某甲3.8萬元人民幣共計(jì)4.8萬元人民幣，被告人楊某甲和龍某某非法獲利3.2萬元人民幣。

8、2015年12月18日，被害人羅某甲向被告人楊某甲借款3萬元人民幣，月利息15%，扣除首月利息，實(shí)際得到2.6萬元人民幣。因羅某甲無力償還借款，被告人楊某甲安排被告人龍某某、何某甲、楊某丙、陳某某強(qiáng)迫羅某甲簽訂6萬元人民幣借條，帶羅某甲到**車行按揭一輛東風(fēng)皮卡車，由羅某甲償還按揭款7.16萬元人民幣，車輛由楊某甲使用，后車輛被楊某甲賣到老撾，非法獲利4.56萬元人民幣。

9、2015年，被害人刀某乙向被告人楊某甲借款1萬元人民幣，月利息10%，扣除首月利息，實(shí)際得到0.9萬元人民幣。因被害人刀某乙無力償還借款，被告人楊某甲安排被告人龍某某、何某甲、徐某某、吳某某采用威脅、恐嚇、滋擾、扣車等方式向被害人刀某乙索債，非法獲利7.436萬元人民幣，具體事實(shí)如下：

（1）2016年的一天，被告人楊某甲派人強(qiáng)行將刀某乙的一輛價(jià)值4.136萬元人民幣的十通牌載貨汽車（車牌號(hào)為云J12356）開走，讓刀某乙用錢贖回，刀某乙被迫支付楊某甲3萬元人民幣贖車，但車被楊某甲出售。

（2）2016年12月的一天21時(shí)許，被告人楊某甲安排被告人龍某某、何某甲、徐某某到江城縣寶藏鎮(zhèn)**村向刀某乙索債，以不還點(diǎn)錢不讓回家相威脅，刀某乙被迫支付0.8萬元人民幣。

（3）2017年一天，被告人楊某甲安排被告人何某甲、吳某某帶刀某乙回江城縣城，由被告人何某甲帶刀某乙到十字街一家手機(jī)店以貸款分期購(gòu)買手機(jī)方式套現(xiàn)0.4萬元人民幣。

10、2014年，被害人郭某甲向被告人楊某甲借款2萬元人民幣，月利息20%，實(shí)際得到1.6萬元人民幣。因郭某甲無力償還借款，被告人楊某甲采用非法手段向被害人郭某甲索債，2016年8月被告人楊某甲安排被告人龍某某強(qiáng)迫被害人郭某甲到樂浩按揭了一輛墨綠色東風(fēng)鄭州日產(chǎn)皮卡車，扣除被告人楊某甲補(bǔ)給郭某甲的3.5萬元人民幣，實(shí)際郭某甲償還按揭款5.79萬元人民幣，被告人楊某甲和龍某某非法獲利4.196萬元人民幣。

11、2015年，被害人普某甲向被告人楊某甲借款5萬元人民幣，月利息20%，實(shí)際得到4萬元人民幣。因被害人普某甲無力償還借款，被告人楊某甲強(qiáng)迫普某甲按揭了一輛價(jià)值64.98萬元人民幣XE200D型挖掘機(jī)由普某甲使用，期間被告人楊某甲償還按揭款6.46萬元人民幣，普某甲償還楊某甲借款1萬元人民幣，后被告人楊某甲安排被告人龍某某和何某甲將挖掘機(jī)拉走并出售，非法獲利43.52萬元人民幣。

12、2014年，被害人馬某丙向楊某甲借款9萬元人民幣，因馬某丙無力償還借款，被告人楊某甲安排被告人李某甲、何某甲、王某甲、龍某某采用非法手段向被害人馬某丙索債，非法獲利2.020462萬元人民幣，具體事實(shí)如下：

（1）2016年9月14日，被告人楊某甲安排被告人李某甲向被害人馬某丙索債，在被告人何某甲、王某甲在場(chǎng)的情況下，被告人李某甲打了馬某丙臉部幾巴掌，馬某丙被迫支付0.3萬元人民幣。

（2）2017年，被告人楊某甲安排被告人龍某某強(qiáng)行帶被害人馬某丙到**車行按揭了一輛東風(fēng)風(fēng)度MX5越野車，由被害人馬某丙償還按揭款10.927548萬元人民幣，期間，被告人楊某甲償還按揭款0.607086萬元人民幣。

（3）2019年10月14日，被告人楊某甲告知被害人馬某丙不用還剩下的車輛按揭款，強(qiáng)迫其簽訂了一張4萬元人民幣的還款協(xié)議，于每個(gè)月20日前還款0.2萬元人民幣，被害人馬某丙被迫支付0.4萬元人民幣。

13、2015年的一天，被害人楊某辛向被告人楊某甲借高利貸1.35萬元人民幣。因被害人楊某辛無力償還借款，被告人楊某甲和龍某某采用非法手段向被害人楊某辛索債，楊某辛被迫一次性支付6萬元人民幣，被告人楊某甲和龍某某非法獲利4.65萬元人民幣。

14、2014年至2015年，被害人李某子兩次向被告人楊某甲借高利貸共計(jì)?0.9萬元人民幣。因被害人李某子無力償還借款，被告人楊某甲采用非法手段向被害人李某子索債，安排被告人李某甲、陳某某、王某甲強(qiáng)迫李某子簽訂與實(shí)際金額不符的欠條或借條，指使被告人何某甲對(duì)李某子進(jìn)行毆打，安排被告人龍某某帶李某子到樂浩車行按揭一輛豐田牌漢蘭達(dá)越野車，由李某子償還按揭款24.915萬元人民幣，期間，被告人楊某甲分三次共補(bǔ)給李某子0.5萬元人民幣，非法獲利23.515萬元人民幣。

15、2015年4、5月份的一天，被害人陶某甲向被告人楊某甲借款10萬元人民幣，月利息10%，扣除首月利息，實(shí)際得到9萬元人民幣，2016年7月底，王某戊經(jīng)陶某甲和楊某甲同意將5萬元人民幣欠款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給楊某甲。因被害人陶某甲無力償還借款，被告人楊某甲安排被告人何某甲向被害人陶某甲索債，2018年3月份一天，被告人楊某甲強(qiáng)迫被害人陶某甲與楊某甲簽訂一張20萬元人民幣的借條、與何某甲簽訂一張10萬元人民幣的借條，后陶某甲支付2萬元人民幣；2019年6月8日被告人楊某甲與陶某甲又簽訂了一張28萬元人民幣的借條，2018年12月至2020年4月間，陶某甲共支付楊某甲2.443萬元人民幣，被告人楊某甲、何某甲向陶某甲索取20.443萬元人民幣（未遂）。

（四）尋釁滋事罪

1、2016年年底，因被害人楊某壬欠被告人楊某甲高利貸到期無力償還，被告人楊某甲安排被告人龍某某、何某甲等人多次到楊某壬家以在卷簾門上噴漆、換鎖、破壞卷簾門、強(qiáng)行占有楊某壬家房產(chǎn)并進(jìn)行出租、養(yǎng)豬等方式索債。楊某甲等人肆意挑釁，占有并自行處置楊某壬財(cái)物的行為，使得楊某壬及家人內(nèi)心恐懼、不敢回家居住，嚴(yán)重影響了楊某壬及家人正常的生產(chǎn)、生活，破壞了社會(huì)秩序。

2、因被害人李某壬欠楊某甲高利貸，被告人楊某甲多次安排龍某某、何某甲、董某某等人采用非法手段向李某壬索債，具體事實(shí)是：

（1）2016年至2017年間，被告人楊某甲安排龍某某、何某甲、董某某、楊某丙、吳某某、徐某某到李某壬家一樓門面和過道噴漆。

（2）2016年的一天，被告人楊某甲安排何某甲去找李某壬并教訓(xùn)李某壬，后何某甲在**門面打了李某壬一巴掌。

（3）2017年3月的一天，李某壬到**楊某甲門面質(zhì)問楊某甲安排人到李某壬家住處噴漆的事情，被告人李某甲打了李某壬兩巴掌。

3、因李某壬無力償還利息，被告人楊某甲讓李某壬向被告人董某某借錢支付自己的利息，李某壬向董某某借了3萬元人民幣還給楊某甲，后董某某等人采用噴漆、毆打等方式向李某壬索債，具體事實(shí)是：

（1）2017年，因李某壬沒有按期向被告人董某某償還借款，被告人董某某邀約龍某某、何某甲、楊某丙到江城縣勐烈鎮(zhèn)新安寨15號(hào)李某壬家索債未果，董某某、楊某丙和何某甲返回過程中在李某壬家樓梯間噴漆。

（2）2017年的一天晚上，被告人董某某在江城縣老街遇到李某壬后強(qiáng)行將李某壬帶到勐烈鎮(zhèn)新大新門口，并電話邀約在新大新KTV的被告人吳某某一起向李某壬索債，被告人吳某某到新大新門口后用手將李某壬推進(jìn)保安室，李某壬向吳某某扔凳子將吳某某頭部打傷，后吳某某外出拿來棒球棍和砍刀與董某某一起對(duì)李某壬進(jìn)行毆打，致李某壬身體多處受傷。

4、因被害人劉某甲欠被告人楊某甲高利貸，被告人楊某甲先后兩次安排龍某某、何某甲和董某某采用非法手段向劉某甲索債，具體事實(shí)是：

（1）2016年底的一天，被告人楊某甲安排被告人龍某某帶何某甲和董某某到劉某甲家樓梯過道上噴漆。

（2）2017年6月的一天，被告人楊某甲安排被告人何某甲到劉某甲家“**”門面噴漆。?

5、因被害人普某甲欠楊某甲高利貸，被告人楊某甲先后三次安排楊某丙、蔡某某和徐某某采用非法手段向普某甲索債，具體事實(shí)是：

（1）2016年的一天，被告人楊某甲安排被告人龍某某、蔡某某、楊某丙、何某甲到江城縣**普某甲家將普某甲及其丈夫楊森帶到楊某甲位于**的門面，索債過程中被告人楊某甲在**門面打了普某甲一巴掌。

（2）2016年的一天，被告人何某甲和楊某丙等人在普某甲家彩鋼棚門及衛(wèi)生間門上噴漆。

（3）2016年的一天凌晨，被告人楊某甲安排被告人何某甲、楊某丙、徐某某等人到普某甲家索債，普某甲因害怕在睡房里不敢出來，何某甲等人用力敲房門，大聲辱罵普某甲，叫普某甲出來還錢，被告人楊某丙將普某甲家睡房門踢壞，普某甲被迫出來后，拿了幾百元錢給被告人何某甲、楊某丙等人，并打電話給楊某甲讓楊某丙、何某甲等人離開，楊某丙、何某甲等人才離開。

6、因被害人楊某庚欠楊某甲高利貸，被告人楊某甲先后兩次安排被告人龍某某、何某甲、董某某等人采用非法手段向楊某庚索債，具體事實(shí)是：

（1）2016年8月的一天，被告人楊某甲安排被告人龍某某、楊某丙、董某某、何某甲和徐某某到楊某庚家位于江城縣**單元**的住處噴漆。

（2）2016年的一天，被告人楊某甲安排被告人龍某某、何某甲到楊某庚家位于江城縣**的住處噴漆。

（五）非法拘禁罪

2015年4、5月份的一天，被害人陶某甲向被告人楊某甲借款10萬元人民幣，月利息10%，扣除首月利息，實(shí)際得到9萬元人民幣。2016年7月底，王某戊將陶某甲欠其5萬元人民幣債權(quán)轉(zhuǎn)讓給楊某甲。后楊某甲多次安排被告人何某甲、吳某某等人采用非法拘禁，毆打的暴力方式向陶某甲索債。具體方式如下：

（1）2016年9月的一天15時(shí)許，被告人楊某甲安排被告人何某甲、吳某某將陶某甲從**小學(xué)帶到**楊某甲的門面逼迫其還債，后將陶某甲帶到何某甲的出租房?jī)?nèi)看押，次日6時(shí)許陶某甲趁看守人員熟睡之際逃跑。陶某甲被非法限制人身自由近14小時(shí)。?

（2）2016年11月份的一天，被告人楊某甲安排被告人何某甲向陶某甲索債，當(dāng)天中午被告人何某甲、吳某某將陶某甲從牛洛河小學(xué)帶到楊某甲的門面進(jìn)行威脅并限制其人身自由，22時(shí)許陶某甲趁何某甲等人不備逃跑，何某甲等人發(fā)現(xiàn)后將陶某甲帶到江城水庫大壩進(jìn)行威脅、打罵。后何某甲、吳某某將陶某甲帶到何某甲租住的房子內(nèi)看押直至次日8時(shí)許。陶某甲被非法限制人身自由近15小時(shí)。

（3）2017年11月21日15時(shí)許，在被告人楊某甲的安排下，被告人何某甲帶陶某甲到思茅按揭車輛，直至次日下午返回江城后陶某甲才得以離開，期間陶某甲被限制人身自由20多個(gè)小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押車輛照片、挖掘機(jī)的照片等；2.書證：受案登記表，立案決定書，強(qiáng)制措施相關(guān)文書，戶口證明及前科材料，到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及照片，接受證據(jù)材料，馬某甲與楊某甲銀行交易明細(xì)，李某丙與楊某甲銀行交易明細(xì)，盧某某銀行轉(zhuǎn)賬記錄、楊某甲與許某乙、王某己、刀某丙的借條，銀行交易明細(xì)、許某乙交易憑條、信用社卡交易明細(xì)，工業(yè)品買賣合同、收條，提取筆錄及照片、光盤（提取何某甲手機(jī)信息），調(diào)取江城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社交易明細(xì)、記賬本書證照片、接受證據(jù)材料清單、唐某某農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、貸款合同、消費(fèi)咨詢服務(wù)合同、消費(fèi)貸款申請(qǐng)表、刀某乙身份證正反面照片、借款人銀行卡照片、刀某乙現(xiàn)場(chǎng)辦理照片、刀某戊農(nóng)村信用社銀行卡交易明細(xì)、車輛檔案、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、汽車銷售合同、打印機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票照片、打印抵押合同照片、打印借款服務(wù)協(xié)議照片、打印授權(quán)委托書照片、郭某甲車輛按揭材料、郭某甲名下農(nóng)村信用社賬戶交易明細(xì)、等；3.證人證言：證人陶某乙、鮑某甲、楊某癸等人的證言；4.被害人陳述：被害人李某已、劉某丙、普某甲、馬某丙等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人楊某甲、龍某某、何某甲、李某丙、馬某甲、李某甲、吳某某、董某某、楊某丙、王某甲、蔡某某、陳某某、徐某某的供述和辯解；6.鑒定意見：價(jià)值評(píng)估意見書、普洱市公安司法鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告等；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片，檢查、辨認(rèn)筆錄及照片等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤32張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某甲、馬某甲、蔡某某、吳某某、徐某某、李某甲、王某甲、李某丙、陳某某、董某某、楊某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)成員龍某某、何某甲、馬某甲、吳某某、楊某丙、董某某、徐某某、蔡某某、李某甲、王某甲、陳某某、李某丙采用暴力、威脅等手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾，十三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人楊某甲應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究刑事責(zé)任；被告人龍某某、何某甲、馬某甲、李某甲、吳某某、董某某、楊某丙、蔡某某、徐某某、陳某某、李某丙、王某甲應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究刑事責(zé)任，其中被告人龍某某、何某甲、馬某甲為積極參加者，被告人李某丙、李某甲、吳某某、董某某、楊某丙、王某甲、蔡某某、陳某某、徐某某為其他參加者。

被告人楊某甲在沒有取得經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，以高額利率或者承諾回報(bào)為誘餌，以建房、裝修房屋資金周轉(zhuǎn)不足為由，采用登門拜訪、口口相傳等方式向社會(huì)公眾姚某某等十二人非法吸收公眾存款242萬元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

被告人楊某甲、龍某某、何某甲、馬某甲、李某甲、吳某某、董某某、楊某丙、蔡某某、徐某某、陳某某、李某丙、王某甲以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇、強(qiáng)拿硬要等方式向被害人李某已、李某壬、劉某甲等十七人索債，非法獲利246.348462萬元人民幣（既遂157.411462萬元人民幣、未遂88.937萬元人民幣），其中被告人楊某甲涉案金額為246.348462萬元人民幣（既遂157.411462萬元人民幣、未遂88.937萬元人民幣），數(shù)額特別巨大；被告人龍某某涉案金額為199.255462萬元人民幣（既遂158.201462萬元人民幣、未遂41.054萬元人民幣），數(shù)額特別巨大；被告人何某甲涉案金額為170.778462萬元人民幣（既遂81.841462萬元人民幣、未遂88.937萬元人民幣），數(shù)額特別巨大；被告人蔡某某的涉案金額為75.05萬元人民幣（既遂33.996萬元人民幣、未遂41.054萬元人民幣），數(shù)額特別巨大；被告人吳某某的涉案金額為48.49萬元人民幣（既遂7.436萬元人民幣、未遂41.054萬元人民幣），數(shù)額特別巨大；被告人馬某甲的涉案金額為41.054萬元人民幣（未遂），數(shù)額特別巨大；被告人陳某某的涉案金額為28.075萬元人民幣，數(shù)額巨大；被告人王某甲的涉案金額為25.535462萬元人民幣，數(shù)額巨大；被告人李某甲的涉案金額為25.535462萬元人民幣，數(shù)額巨大；被告人徐某某的涉案金額為8.226萬元人民幣，數(shù)額巨大；被告人楊某丙的涉案金額為5.35萬元人民幣，數(shù)額巨大；被告人李某丙的涉案金額為1.7萬元人民幣，數(shù)額較大；被告人董某某的涉案金額為0.79萬元人民幣，數(shù)額較大，十三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款和第二十七條之規(guī)定，十三名被告人屬共同犯罪，被告人楊某甲是主犯，被告人龍某某、何某甲、馬某甲、李某甲、吳某某、董某某、楊某丙、蔡某某、徐某某、陳某某、李某丙、王某甲是從犯。

被告人楊某甲、龍某某、何某甲、徐某某、吳某某、董某某、蔡某某和楊某丙采用威脅、辱罵、噴漆等方式向被害人楊某壬、李某壬、劉某甲等人索債，嚴(yán)重影響他人的生產(chǎn)、生活，八名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款和第二十七條之規(guī)定，八名被告人屬共同犯罪，被告人楊某甲是主犯，被告人龍某某、何某甲、徐某某、吳某某、董某某、蔡某某、楊某丙是從犯。

被告人楊某甲、何某甲和吳某某為索債非法限制他人人身自由，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款和第二十七條之規(guī)定，三名被告人屬共同犯罪，被告人楊某甲是主犯，被告人何某甲、吳某某是從犯。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，被告人楊某甲應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，非法吸收公眾存款罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪數(shù)罪并罰；被告人龍某某應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰；被告人何某甲應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰；被告人馬某甲應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰；被告人楊某丙應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰；被告人李某甲應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰；被告人董某某應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰；被告人吳某某應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰；被告人李某丙應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰；被告人陳某某應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰；被告人蔡某某應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰；被告人徐某某應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰；被告人王某甲應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰。被告人龍某某、何某甲、馬某甲、李某甲、吳某某、董某某、楊某丙、王某甲、蔡某某、徐某某、陳某某、李某丙是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人徐某某犯罪時(shí)已滿十六周歲，未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人王某甲、龍某某在判決宣告以后發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰，已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。被告人何某甲、馬某甲、蔡某某、吳某某、徐某某、李某甲、李某丙、陳某某、王某甲、董某某、楊某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人龍某某有期徒刑12年零6個(gè)月，剝奪政治權(quán)利2年，并處罰金4萬元人民幣；被告人何某甲有期徒刑11年，罰金3萬元人民幣；被告人馬某甲有期徒刑5年，罰金2.2萬元人民幣；被告人蔡某某有期徒刑7年，罰金1.5萬元人民幣；被告人吳某某有期徒刑6年，罰金1.4元人民幣；被告人徐某某有期徒刑2年，罰金1.2萬元人民幣；被告人李某甲有期徒刑4年零6個(gè)月，罰金1.4萬元人民幣；被告人李某丙有期徒刑2年，罰金1萬元人民幣；被告人陳某某有期徒刑3年零6個(gè)月，罰金1.2萬元人民幣；被告人王某甲有期徒刑4年，罰金1.2萬元人民幣；被告人董某某有期徒刑3年，罰金1.2萬元人民幣；被告人楊某丙有期徒刑3年零6個(gè)月，罰金1.2萬元人民幣。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江城哈尼族彝族自治縣人民法院　

檢察官：周定雄、李群英、普??鳳

龍春明、許云鳳、吳桂梅

??????????????檢察官助理：劉紹堂、祁小凡、刀思衡

王??虹、尚蕊梅、王琪琦

?????????????????????????????（院?。?/span>

2020年11月6日　

附件：

1．被告人楊某甲、李某丙、馬某甲現(xiàn)羈押于普洱市看守所，被告人龍某某、何某甲、李某甲、吳某某、董某某、楊某丙、王某甲現(xiàn)羈押于江城縣看守所；被告人蔡某某取保候?qū)徲诮强h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1778793****；被告人陳某某取保候?qū)徲诮强h**鎮(zhèn)**公租房**幢**單元**室，聯(lián)系電話：1500872****；被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄斩袑幎h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：?1589199****。

2．起訴書68份，刑事偵查卷宗49冊(cè)，光盤32張。

3．涉案物品：涉案物品筆記本14本、A4紙記錄表格27張、手機(jī)16部、借條1張、稅收繳款書1張、發(fā)票1張實(shí)物隨案移送；汽車10輛、車鑰匙10把、機(jī)動(dòng)車牌照4副、機(jī)動(dòng)車行駛證7本、機(jī)動(dòng)車登記證書2本、挖掘機(jī)1輛、挖掘機(jī)鑰匙2把、沙發(fā)1套、沙發(fā)2張、躺椅1張、組合矮柜1個(gè)、床1張、水月灣山莊相關(guān)材料1份、地宗10塊，以上物品照片隨案移送，實(shí)物扣押于江城縣公安局，請(qǐng)依法判處。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》12份。

5.劉某丙的刑事附帶民事訴狀1份、李某子、楊某辛、馬某丙的刑事附帶民事訴狀各3份。