起 訴 書(shū)
被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002411985********，土家族，初中文化程度，重慶**投資管理公司、重慶**實(shí)業(yè)有限公司、重慶**擔(dān)保有限公司**，出生地重慶市秀山縣，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人嚴(yán)某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102151972********,漢族，初中文化程度，重慶**財(cái)富管理有限公司**，出生地重慶市北碚區(qū)，住重慶市北碚區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001121987********,漢族，初中文化程度，重慶**財(cái)富管理有限公司**，出生地重慶市渝北區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人楊某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼5135221981********，土家族，小學(xué)文化程度，公司**，出生地重慶市秀山縣，住重慶市渝中區(qū)**路**號(hào)。因犯搶劫罪，2006年8月30日被浙江省溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，2008年11月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人唐某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002261988********,漢族，大學(xué)文化程度，公司**，出生地重慶市榮昌區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某乙，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102311971********,漢族，大專(zhuān)文化程度，公司**，出生地重慶市榮昌區(qū)，住重慶市榮昌區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月19日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207031973********，漢族，高中文化程度，公司**，出生地江蘇省南京市，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月19日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人孫某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼5135221964********, 土家族，高中文化程度，重慶**融資擔(dān)保有限公司**，出生地重慶市秀山縣，住重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年8月26日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局監(jiān)視居住，2020年2月26日被本院監(jiān)視居住。
被告人游某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼5123221964********,漢族，初中文化程度，出生地重慶市墊江縣，住重慶市兩江新區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年4月19日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人楊某丙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002411988********,土家族，小學(xué)文化程度，出生地重慶市秀山縣，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人許某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼5123221972********,漢族，初中文化程度，出生地重慶市墊江縣，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人楊某丁，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002411984********,土家族，初中文化程度，出生地重慶市秀山縣，住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人楊某戊，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102251974********,漢族，高中文化程度，出生地重慶市江津區(qū)，住重慶市南岸區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年5月14日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人吳海波，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5222291986********，苗族，初中文化程度，出生地貴州省松桃縣，住貴州省松桃苗族自治縣**鄉(xiāng)**村。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2017年2月15日被浙江省溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2017年6月12日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人楊某已，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002411993********, 土家族，小學(xué)文化程度，出生地重慶市秀山縣，住重慶市南岸區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年6月3日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日被該分局監(jiān)視居住，2020年 1月10日被本院監(jiān)視居住。
被告人何某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102021981********, 漢族，初中文化程度，出生地重慶市渝中區(qū)，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年6月3日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日被該分局監(jiān)視居住，2020年 1月10日被本院監(jiān)視居住。
被告人廖某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001131986********, 漢族，高中文化程度，出生地重慶市巴南區(qū)，住重慶市巴南區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月5日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日被該分局監(jiān)視居住，2020年3月11日被本院監(jiān)視居住。
被告人周某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102311970********,漢族，初中文化程度，出生地重慶市榮昌區(qū)，住重慶市永川區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、嚴(yán)某某、陳某甲、楊某乙、唐某某、陳某乙、張某甲、孫某某、楊某丙、許某某、楊某丁、游某甲、楊某戊、吳海波、楊某已、何某甲、廖某甲、周某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年10月29日、2020年1月13日、2020年3月27日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月12日、2020年1月27日決定將本案退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年12月12日、2020年2月26日再次移送本院審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：2017年10月，被告人楊某甲在重慶市江新區(qū)**街道**棟**樓，從張某乙處購(gòu)買(mǎi)重慶**投資管理公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）的經(jīng)營(yíng)權(quán)，伙同被告人嚴(yán)某某、陳某甲、唐某某、楊某乙、楊某丁、楊某丙、吳海波、楊某庚（另案處理）等人開(kāi)始實(shí)施詐騙。后因張某乙不再允許楊某甲使用**公司名義進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，楊某甲遂于2017年12月注冊(cè)成立重慶**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）繼續(xù)實(shí)施詐騙，并先后讓被告人楊某丙、楊某辛（另案處理）擔(dān)任公司**。其中嚴(yán)某某擔(dān)任**、陳某甲擔(dān)任**，唐某某擔(dān)任**，楊某乙、楊某丁、楊某丙、吳海波、楊某庚（另案處理）等為**。
2018年4月，被告人嚴(yán)某某、陳某甲另在重慶市兩江新區(qū)**路**號(hào)**國(guó)際**幢成立重慶**財(cái)富咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），伙同被告人吳某甲、賀某某、陳某?。ㄇ笆鋈司戆柑幚恚?、吳海波等人實(shí)施詐騙活動(dòng)。其中嚴(yán)某某擔(dān)任**、陳某甲擔(dān)任**，吳某甲、賀某某、陳某丁、吳海波等人為**。
2018年12月，被告人楊某甲又在重慶市江北區(qū)**中心**幢掛靠重慶**信用擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），由被告人楊某乙擔(dān)任公司**負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部，被告人陳某乙擔(dān)任**、被告人張某甲擔(dān)任**、被告人唐某某擔(dān)任**、被告人孫某某擔(dān)任**、被告人楊某丁、楊某丙、楊某庚、楊某壬（另案處理）等人為**、被告人周某甲為**，繼續(xù)從事詐騙活動(dòng)。
上述被告人組成分別由被告人楊某甲、陳某甲和嚴(yán)某某為首要分子，被告人楊某乙、唐某某、陳某乙、張某甲、孫某某為骨干分子，其余被告人為一般成員的犯罪集團(tuán)，通過(guò)采取網(wǎng)絡(luò)、電話聯(lián)系等方式尋找具有資金需求的客戶，謊稱(chēng)其公司具有融資借貸實(shí)力，騙取客戶前來(lái)公司洽談貸款事宜，假意為客戶辦理貸款融資業(yè)務(wù)。在此過(guò)程中，上述被告人按照固定套路，分工合作騙取他人財(cái)物，即在與有資金需求的被害人取得聯(lián)系后，先期安排員工前往被害人所在地進(jìn)行實(shí)地考察，獲取被害人企業(yè)、資金信息，謊稱(chēng)可以提供貸款，騙取被害人信任，期間由被害人安排食宿、接待、吃請(qǐng)等；后電話告知被害人經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可以發(fā)放貸款，騙被害人前往重慶公司面談簽訂協(xié)議，期間以為能夠盡快落實(shí)貸款為名，騙取被害人到其指定的煙酒店、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等購(gòu)買(mǎi)名貴煙酒、請(qǐng)客吃飯、唱歌，從中獲取高額返現(xiàn)牟利；之后，以繳納資金占用費(fèi)、律師費(fèi)、增資費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等名義進(jìn)一步騙取被害人財(cái)物；最后，假借客戶資質(zhì)、股權(quán)或抵押物不達(dá)標(biāo)，不符合第三方擔(dān)保等條件，設(shè)置障礙，制造被害人因自身原因?qū)е虏荒苜J款的假象，拖延放貸或單方面解除貸款協(xié)議直至被害人被迫棄貸，給被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)詐騙所得，由犯罪集團(tuán)內(nèi)部按照一定比例或者每日出差補(bǔ)助300元或每次出場(chǎng)費(fèi)300元的方式進(jìn)行分成。
此外，被告人游某甲伙同被告人楊某戊采取相同套路自營(yíng)詐騙公司的情況下，也參與楊某甲等人的詐騙業(yè)務(wù)。
自2017年10月至2019年6月期間，上述被告人共計(jì)詐騙被害人六十余名，詐騙金額達(dá)人民幣七百余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。
具體犯罪事實(shí)如下：
1、2017年11月至2018年3月，被告人楊某乙、嚴(yán)某某、陳某甲、楊某庚、楊某壬、吳海波等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人王某甲77200元。其中，楊某乙、楊某庚、楊某壬、吳海波參與考察；嚴(yán)某某騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)27200元；陳某甲以支付律師費(fèi)為由騙取被害人50000元。
2、2017年10月至11月，被告人陳某甲、楊某乙、嚴(yán)某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人陳某戊19330元。其中，楊某乙參與考察；嚴(yán)某某參與修改合同；陳某甲冒充公司**，以購(gòu)買(mǎi)煙酒、唱歌等名義騙取被害人花費(fèi)19330元；后陳某甲欲繼續(xù)以繳納律師費(fèi)名義騙取被害人10萬(wàn)元被被害人識(shí)破未遂。
3、2017年10月至11月，被告人廖某甲、嚴(yán)某某、陳某甲、唐某某、許某某等以**公司的名義采取上述方式騙取被害人劉某甲120034元。其中，廖某甲冒充**以考察名義騙取被害人2300元；陳某甲冒充**以繳納履約保證金名義騙取被害人150000元，后退還90000元；嚴(yán)某某與被害人簽訂協(xié)議，并與公司**唐某某冒充**騙取被害人在重慶巴味堂飯店吃飯花費(fèi)1894元，在翡翠明珠KTV唱歌花費(fèi)53600元；許某某冒充**騙取被害人購(gòu)買(mǎi)往返機(jī)票花費(fèi)2240元。
4、2017年11月至2017年12月，被告人許某某、陳某甲、唐某某等以**公司的名義采取上述方式騙取被害人徐某甲77800元。其中，唐某某參與考察；許某某冒充**以購(gòu)買(mǎi)煙酒名義騙取被害人花費(fèi)11800元；陳某甲冒充法務(wù)部負(fù)責(zé)人以擔(dān)保費(fèi)名義騙取被害人150000元，后退還84000元。
之后，許某某將被害人介紹給被告人游某甲，由游某甲伙同被告人楊某戊、廖某乙（另案處理）采取上述方式對(duì)被害人再次進(jìn)行詐騙。其中以擔(dān)保費(fèi)為名騙取被害人100000元，以吃飯為名騙取被害人10000元，后又以擔(dān)保費(fèi)為名騙取被害人300000元，共計(jì)騙取被害人410000元。案發(fā)后，楊某戊家屬賠償被害人家屬30000元，并取得對(duì)方諒解。
5、2017年11月至12月，被告人楊某甲、楊某丙、嚴(yán)某某、陳某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人謝某某44000元。其中，楊某丙冒充**并伙同周某乙（另案處理）、黃某甲（另案處理）參與考察；楊某甲參與接待；嚴(yán)某某冒充**以購(gòu)買(mǎi)煙酒名義騙取被害人44000元；后陳某甲談合同并向被害人索要10萬(wàn)元律師費(fèi)未遂。
6、2017年12月至2018年1月，被告人楊某丁、嚴(yán)某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人王某乙、馬某某83600元。其中，楊某丁冒充**并參與考察，騙取被害人2400元；嚴(yán)某某冒充**以購(gòu)買(mǎi)煙酒名義騙取被害人花費(fèi)31200元；楊某辛（另案處理）冒充**以律師費(fèi)的名義騙取被害人50000元。
7、2018年1月至2018年3月，被告人楊某已、游某甲、嚴(yán)某某、許某某、張某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人錢(qián)某某160215元。其中，楊某已冒充**并參與考察；嚴(yán)某某、游某甲以疏通高層名義騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒、請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂(lè)等花費(fèi)50015元；游某甲冒以繳納資金占用費(fèi)名義騙取被害人110200元；許某某、張某甲參與后續(xù)給被害人辦理股權(quán)質(zhì)押。
8、2018年3月2日至3月26日期間，被告人嚴(yán)某某、許某某、吳海波、張某甲、周某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人蘇某某78899元。其中，吳海波參與前期考察，騙取被害人支付機(jī)票、餐費(fèi)、住宿費(fèi)等共計(jì)9299元；張某甲、周某甲參與中期考察，騙取被害人支付機(jī)票、住宿費(fèi)等共計(jì)5400元；嚴(yán)某某騙取被害人14000元，許某某騙取被害人借款利息46200元、律師費(fèi)4000元。
9、2018年3月2日至5月28日期間，被告人嚴(yán)某某、楊某乙等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人王某丁55160元。其中，楊某乙參與考察，騙取機(jī)票費(fèi)用6090元；嚴(yán)某某騙取煙錢(qián)4400元；吃飯時(shí)楊某乙等人予以配合，后嚴(yán)某某騙取被害人KTV消費(fèi)花費(fèi)44670元。
10、2017年11月8日至12月8日期間，被告人楊某甲、楊某丁、陳某甲等人先后以**、**公司的名義采取上述方式騙取被害人何某乙61600元。其中，楊某丁參與考察騙取機(jī)票、香煙費(fèi)用共計(jì)約11600元；楊某甲以公司**全程參與；陳某甲簽訂借款擔(dān)保協(xié)議騙取被害人50000元。
11、2017年11月至2018年1月，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、孫某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人劉某甲85660元。其中，孫某某冒充**騙取被害人前往重慶并參與考察；嚴(yán)某某接待被害人后由楊某甲與被害人簽訂合同；嚴(yán)某某、楊某甲以疏通公司高層名義騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)35660元，以繳納保證金為由騙取被害人50000元。后楊某甲將被害人介紹給游某甲欲繼續(xù)行騙，被被害人識(shí)破未遂。
12、2017年11月至2018年4月，被告人楊某甲、楊某丙、周某丙（另案處理）、張某丙（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人楊某癸140000元。其中，楊某丙參與考察；楊某甲騙取被害人增資費(fèi)150000元。后楊某癸識(shí)破騙局，楊某甲退還被害人10000元。
13、2017年12月，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、陳某甲、孫某某、楊某丙、唐某某等人先后以**公司、**公司的名義采取上述方式騙取被害人郭某甲304600元。其中，孫某某、楊某丙以考察名義騙取被害人路費(fèi)2200元；嚴(yán)某某騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)41700元，騙取被害人在指定飯店請(qǐng)客吃飯、KTV娛樂(lè)花費(fèi)130700元；陳某甲要求繳納保證金和律師見(jiàn)證費(fèi)騙取被害人130000元；由唐某某帶郭某甲前往銀行開(kāi)立共管賬戶。后被告人退還被害人300000元。
14、2018年2月26日至3月27日期間，被告人楊某甲、游某甲、許某某、廖某乙等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人何某丙72190元。其中，楊某甲將何某丙介紹給游某甲，游某甲以負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議的**身份，與何某丙簽訂借款抵押協(xié)議騙取律師費(fèi)50000元；楊某甲與廖某乙共同騙取被害人KTV消費(fèi)花費(fèi)22190元；許某某明知游某甲等人實(shí)施詐騙行為，將私章供簽訂合同使用。
15、2018年5月，被告人嚴(yán)某某、廖某乙、孫某某、楊某丁等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人韓某某9700元。其中，嚴(yán)某某冒充**騙取被害人前往重慶；孫某某參與考察；廖某乙與被害人簽訂投資協(xié)議；楊某丁參與購(gòu)買(mǎi)煙酒及吃飯唱歌。四人以疏通公司高層名義騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)7800元，在重慶巴味堂吃飯花費(fèi)1900元。
16、2018年5月，被告人嚴(yán)某某、廖某乙、陳某丁等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人周某丁20000元。其中，楊某子（另案處理）冒充公司**并參與考察；嚴(yán)某某負(fù)責(zé)接待洽談；廖某乙商討具體合作事宜；并與被害人簽訂投資合作協(xié)議；陳某丁以出資人名義蓋章；三人以疏通公司高層為由騙取被害人請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂(lè)、購(gòu)買(mǎi)煙酒等花費(fèi)20000元。
17、2018年4月至5月，被告人唐某某以**公司的名義采取上述方式騙取被害人侯某某75340元。其中，金某某（另案處理）冒充**并以考察名義騙取被害人5000元；唐某某伙同周某丙（另案處理）以疏通公司高層的名義騙取被害人請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂(lè)、購(gòu)買(mǎi)煙酒等花費(fèi)70340元。
18、2018年3月至12月，被告人楊某甲、吳海波等人先后以**公司、**公司的名義采取上述方式騙取被害人黃某乙60730元。其中，吳海波冒充**，參與考察騙取被害人考察費(fèi)3000元、紅包2000元；楊某甲等人騙取被害人在指定飯店請(qǐng)客吃飯、KTV娛樂(lè)消費(fèi)等花費(fèi)55730元。
19、2018年6月，被告人嚴(yán)某某、廖某乙、孫某某、郭某乙（另案處理）、周某戊（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人郭某丙31717元。其中，孫某某冒充**同被害人商談貸款事宜；郭某乙、周某戊參與考察，騙取被害人5317元；嚴(yán)某某冒充**以購(gòu)買(mǎi)煙酒的名義騙取被害人花費(fèi)26400元。
20、2018年3月2日至3月26日期間，被告人唐某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人王某丙、夏某甲57874元。其中潘某某、秦某某（另案處理）參與考察，騙取被害人機(jī)票費(fèi)用1934元；唐某某參與騙取煙酒花費(fèi)6950元，參與吃飯騙取被害人花費(fèi)2540元；周某已（另案處理）騙取被害人KTV消費(fèi)花費(fèi)46450元。
21、2018年12月至2019年3月，被告人楊某甲、何某甲、陳某乙、張某甲、周某甲、孫某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人葉某某536000元。其中，楊某甲冒充融資負(fù)責(zé)人安排葉某某與何某甲接洽；何某甲以辦理驗(yàn)資報(bào)告騙取被害人450000元，并由孫某某與葉某某簽訂辦理驗(yàn)資報(bào)告的協(xié)議，驗(yàn)資費(fèi)轉(zhuǎn)入孫某某賬戶；何某甲騙取被害人加班費(fèi)80000元；后由陳某乙與葉某某簽訂投資合作協(xié)議，何某甲安排葉某某給陳某乙買(mǎi)煙花費(fèi)6000元；張某甲安排周某甲發(fā)給葉某某相關(guān)資料，經(jīng)葉某某與張某甲溝通，張某甲向葉某某推薦另一擔(dān)保公司出具保函；經(jīng)楊某甲安排，張某甲于2019年3月19日向葉某某提出終止協(xié)議。案發(fā)后，被告人向被害人退款180000元。
22、2019年2月，被告人楊某甲、楊某丙、何某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人溫某甲98368元。其中，鄧某甲（另案處理）以疏通高層為由，騙取被害人在指定飯店請(qǐng)客吃飯、KTV娛樂(lè)消費(fèi)等花費(fèi)98368元。
23、2019年3月，被告人楊某甲、孫某某、周某甲、何某甲、楊某丙、張某甲、陳某乙、陳某?。戆柑幚恚?、唐某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人遲某某351082元。其中，王某戊（另案處理）冒充**伙同李某甲（另案處理）參與考察騙取被害人21000元；孫某某、楊某甲、唐某某等人騙取被害人請(qǐng)吃飯、KTV娛樂(lè)、購(gòu)買(mǎi)煙酒等花費(fèi)84600元；后由陳某丁與被害人簽訂投資協(xié)議；何某甲冒充**伙同楊某丙、張某甲、楊某甲、唐某某、陳某乙等人以購(gòu)買(mǎi)煙酒、吃飯等名義再次騙取被害人花費(fèi)232586元；周某甲、夏某乙（另案處理）以辦理股權(quán)質(zhì)押為由先后騙取被害人12896元。案發(fā)后被告人退還被害人200000元。
24、2019年1月至3月，被告人楊某甲、陳某乙、楊某乙、孫某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人趙某甲46620元。其中，楊某甲參與洽談；陳某乙與被害人簽訂協(xié)議；楊某甲、楊某乙以疏通公司高層的名義、孫某某以法人身份參加飯局、唱歌等活動(dòng)，騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)6400元、請(qǐng)吃飯花費(fèi)3220元、在KTV娛樂(lè)花費(fèi)37000元；后陳某乙欲繼續(xù)騙取保證金被被害人識(shí)破未遂。
25、2018年12月至2019年1月，被告人楊某甲、陳某乙、張某甲、周某甲、陳某丁等人以**公司的名義，采取上述方式騙取被害人程某某582897元。其中，陳某丁參與前期考察，騙取路費(fèi)1500元；楊某甲騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)209400元，騙取被害人在指定飯店請(qǐng)客吃飯、KTV娛樂(lè)花費(fèi)204097元；陳某丁騙取被害人購(gòu)買(mǎi)40000元的購(gòu)物卡；楊某甲安排陳某乙與被害人簽訂合作協(xié)議，以繳納定金的名義騙取被害人204000元；周某甲、夏某丙（未到案）以前往辦理股權(quán)質(zhì)押的名義騙取被害人路費(fèi)3900元。終止協(xié)議后，被告人退還被害人80000元。
26、2018年10月至12月，被告人楊某甲、吳海波、張某甲、陳某乙、周某甲、邱某某（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人安某某119868元。其中，吳海波參與考察，騙取被害人63868 元；陳某乙參與簽訂合同，以履約保證金的名義騙取被害人56000元；后周某甲、邱某某參與風(fēng)控考察。
27、2019年1月，被告人楊某甲、周某庚（另案處理）、李某乙（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人魚(yú)某某2860元。其中，周某庚、李某乙參與考察，騙取被害人1800元，后被害人到**公司面談合同，花費(fèi)機(jī)票費(fèi)1060元。
28、2018年5月至2018年7月，被告人陳某甲、游某甲、韋某某（另案處理）、羅某甲（另案處理）、余某某（另案處理）、張某（另案處理）等人先后以**公司、**公司、**公司的名義采取上述方式騙取被害人田某某560000元。其中，陳某甲以支付保證金為由騙取被害人210000元，后在被害人發(fā)現(xiàn)被騙后陳某甲退還80000元；游某甲將**公司推薦給被害人做擔(dān)保，韋某某以支付保證金為由騙取被害人30000元；后韋某某、羅某乙參與考察，以支付擔(dān)保費(fèi)為由騙取被害人400000元。
29、2018年11月至2018年12月，被告人楊某甲、廖某乙、劉某乙（另案處理）、王某已（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人劉某丙54888元。其中，劉某乙、王某已參與考察，騙取被害人機(jī)票費(fèi)6828元；楊某甲、廖某乙騙取被害人煙酒花費(fèi)12500元，唱歌花費(fèi)31000元；后廖某乙再次考察被害人公司。此外被害人為商談貸款事項(xiàng)支出差旅費(fèi)4560元。
30、2018年12月至2019年3月，被告人楊某乙、孫某某、楊某丁、楊某丑（另案處理）、鄧某甲（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人張某丁204123元。其中，楊某丑參與考察，騙取被害人1000元；楊某乙冒充**，孫某某冒充**，楊某丁冒充**，以請(qǐng)吃飯、購(gòu)買(mǎi)煙酒、唱歌騙取被害人花費(fèi)203123元。
31、2019年3月，被告人楊某壬、楊某乙、鄧某甲（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人袁某某50700元。其中，楊某壬、鄧某甲參與考察，騙取被害人6300元；后楊某乙冒充**騙取被害人購(gòu)買(mǎi)茅臺(tái)酒花費(fèi)44400元。
32、2018年12月，被告人楊某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人劉某丁53700元。其中，被告人楊某甲冒充**騙取被害人唱歌花費(fèi)53700元。
33、2018年10月，被告人廖某乙、嚴(yán)某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人向某某71554元。其中，廖某乙以請(qǐng)吃飯、購(gòu)買(mǎi)煙酒、唱歌等名義騙取被害人花費(fèi)51554元；后被害人購(gòu)買(mǎi)20000元茅臺(tái)酒送給嚴(yán)某某。
34、2019年1月，被告人楊某乙、陳某乙、張某甲、楊某寅（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人白某甲151200元。其中，楊某寅參與考察；陳某乙冒充**，張某甲冒充**，楊某乙冒充**騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)151200元。
35、2019年3月，被告人楊某壬、楊某乙等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人白某乙11455元。其中，楊某壬參與考察，騙取被害人花費(fèi)3988元；楊某乙冒充**以購(gòu)買(mǎi)煙酒、唱歌騙取被害人花費(fèi)7467元。
36、2018年12月，被告人楊某甲、張某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人劉某戊37101元。其中，楊某甲、張某甲以請(qǐng)吃飯購(gòu)買(mǎi)煙酒的名義騙取被害人花費(fèi)7101元，以唱歌騙取被害人花費(fèi)30000元。
37、2018年12月至2019年1月，被告人楊某甲、張某甲、游某乙（另案處理）、李某丙（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人徐某乙35059元。其中，游某乙、李某丙參與考察，騙取被害人花費(fèi)3653元；楊某甲、張某甲以購(gòu)買(mǎi)煙酒、唱歌騙取被害人花費(fèi)31406元。
38、2019年3月，被告人孫某某、楊某乙等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人劉某已17824元。其中，孫某某冒充**，楊某乙冒充公司**，以請(qǐng)吃飯、購(gòu)買(mǎi)酒水、唱歌騙取被害人花費(fèi)17824元。
39、2018年6月至2019年5月，被告人張某甲、楊某庚、許某某、游某甲、陳某乙、楊某乙等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人任某某10000元。其中，楊某乙參與考察；張某甲、陳某甲、游某甲參與商談合同和資金監(jiān)管辦理；后游某甲將任某某介紹給“蔣總”，“蔣總”以幫忙請(qǐng)資方吃飯的名義騙取被害人花費(fèi)10000元。
40、2019年3月至2019年4月，被告人楊某乙、陳某乙等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人李某丁3098元。其中，陳某乙冒充**，楊某乙冒充**以請(qǐng)吃飯等名義騙取被害人花費(fèi)3098元。
41、2018年12月至2019年1月，被告人楊某甲、張某甲、孫某某、唐某某、邱某某（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人雷某某116814元。其中，孫某某、邱某某參與考察；楊某甲以購(gòu)買(mǎi)禮品的名義騙取被害人花費(fèi)60000元；楊某甲、唐某某等以請(qǐng)吃飯、唱歌騙取被害人花費(fèi)46814元；張某甲以律師費(fèi)的名義騙取被害人10000元。
42、2018年11月至2019年3月，被告人楊某甲、游某甲、陳某乙、唐某某、邱某某、周某辛、張某戊（前述三人另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人鄧某乙446000元。其中，楊某甲冒充公司**；陳某乙冒充**；張某戊以資金占用費(fèi)的名義騙取被害人21000元；后游某甲、張某戊以資金占用費(fèi)的名義騙取被害人425000元。
43、2019年3月21日至3月28日，被告人嚴(yán)某某、陳某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人張某已92315元。其中，王某庚（另案處理）冒充**伙同張某庚（另案處理）參與考察；嚴(yán)某某、陳某甲伙同他人以疏通高層名義騙取被害人請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂(lè)、購(gòu)買(mǎi)煙酒等共計(jì)花費(fèi)92315元。
44、2019年3月3日至3月25日期間，被告人嚴(yán)某某、陳某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人張某辛78596元。其中，嚴(yán)某某騙取被害人煙酒錢(qián)8350元、打點(diǎn)公司高層費(fèi)25000元、以借款的名義騙取10000元；嚴(yán)某某以送煙打點(diǎn)陳總為名，騙取被害人煙錢(qián)10045元；陳某甲配合收取張某辛所送香煙，并單獨(dú)騙取律師費(fèi)20000元。
45、2019年3月5日至3月21日期間，被告人嚴(yán)某某、陳某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人葛某某101758元。其中，嚴(yán)某某騙取被害人煙錢(qián)6500元，騙取KTV消費(fèi)95258元；陳某甲參與吃飯并配合介紹其他“股東”身份。
46、2019年3月4日至3月26日期間，被告人陳某甲、唐某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人何某丁100000元。其中，陳某甲騙取何某丁在KTV消費(fèi)50000元，以簽訂合同服務(wù)費(fèi)的名義騙取被害人50000元，以買(mǎi)煙酒為名安排唐某某共同參與詐騙。
47、2018年12月，被告人嚴(yán)某某、賀某某（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人趙某乙32244元。其中，賀某某參與考察；嚴(yán)某某以請(qǐng)吃飯、購(gòu)買(mǎi)煙酒、唱歌騙取被害人花費(fèi)32244元。
48、2018年9月至2018年11月，被告人陳某甲、賀某某、劉某庚、劉某乙、戴某某、余某某、劉某辛（前述6人另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人沈某某 468038元。其中，劉某庚、劉某辛參與考察；陳某甲騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)8200元，以請(qǐng)吃飯、唱歌等名義騙取被害人花費(fèi)79838元；以資金占用費(fèi)的名義騙取被害人380000元；后陳某甲安排劉某乙、賀某某前去辦理監(jiān)管賬戶。
49、2018年9月，被告人陳某甲、游某甲、陳某丙（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人祝某某34000元。其中，陳某甲以購(gòu)買(mǎi)煙酒、請(qǐng)吃飯、KTV消費(fèi)等名義騙取被害人花費(fèi)34000元；游某甲以繳納擔(dān)保費(fèi)的名義騙取被害人38萬(wàn)元，以疏通公司高層的名義騙取被害人2箱茅臺(tái)酒。后因游某甲無(wú)法放款，退還被害人38萬(wàn)擔(dān)保費(fèi)。
50、2019年1月，被告人嚴(yán)某某、陳某甲、唐某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人吳某丙81135元。其中，嚴(yán)某某、陳某甲、唐某某等人騙取被害人請(qǐng)吃飯花費(fèi)3285元、購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)4550元，KTV娛樂(lè)花費(fèi)40900元。后被害人為盡快放款，自行購(gòu)買(mǎi)32400元茅臺(tái)酒送給陳某甲。
51、2018年11月至2019年1月，被告人陳某甲、嚴(yán)某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人曾某某60395.84元。其中，嚴(yán)某某、陳某甲騙取被害人吃飯花費(fèi)8044元，唱歌花費(fèi)41000元，購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)6820元。另外被害人為商談貸款事項(xiàng)支出差旅費(fèi)4531.84元。
52、2018年9月至2018年10月，被告人陳某甲、劉某壬（另案處理）、馮某某（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人閔某某26460元。其中，劉某壬、馮某某參與考察；后陳某甲冒充公司**騙取被害人唱歌花費(fèi)26460元。
53、2019年3月，被告人嚴(yán)某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人皮某某109804元。其中，嚴(yán)某某以請(qǐng)吃飯、購(gòu)買(mǎi)煙酒、唱歌等名義騙取被害人花費(fèi)79804元，并以降息名義騙取被害人160000元，后因久未放款退還被害人130000元。
54、2018年11月至2019年2月，被告人嚴(yán)某某、吳某甲、徐某乙（另案處理）等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人陳某已27662元。其中，嚴(yán)某某冒充**，騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)4600元，請(qǐng)吃飯花費(fèi)3062元,唱歌花費(fèi)20000元。
55、2018年5月，被告人嚴(yán)某某、廖某甲、楊某丁等人以重慶**公司的名義采取上述方式騙取被害人彭某某7800元。其中，廖某甲參與考察，并伙同嚴(yán)某某等人騙取被害人在指定飯店請(qǐng)客吃飯、KTV娛樂(lè)消費(fèi)；楊某丁收取被害人7800元煙酒錢(qián)。
56、2018年3月至4月，被告人游某甲、楊某丙等人以重慶**投資管理有限公司的名義采取上述方式騙取被害人潘某某10000元。其中，游某甲騙取被害人購(gòu)買(mǎi)香煙，并伙同鄔某某（另案處理）以繳納資金占用費(fèi)為由騙取被害人轉(zhuǎn)賬20000元至楊某丙賬戶。后被告人退還被害人10000元。
57、2018年8月至9月，被告人廖某乙、吳某甲、溫某已（另案處理）等人以重慶**實(shí)業(yè)有限公司的名義采取上述方式騙取被害人黃某丙38931元。其中，羅某丙、溫某已（另案處理）參與考察，騙取被害人12000元；廖某乙以購(gòu)買(mǎi)煙酒、唱歌等名義騙取被害人花費(fèi)26931元。
58、2018年11月，被告人楊某乙、游某甲等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人胡某某75710元。其中，楊某乙冒充公司**騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)55710元；楊某乙、游某甲以保證金的名義騙取被害人20000元。
59、2019年2月至3月，被告人游某甲、許某某、閆某某、游某丙、郭某乙、邱某某、劉某壬（前述五人另案處理）等人以重慶**融資擔(dān)保有限公司的名義采取上述方式騙取被害人吳某丁744693元。其中，閆某某、游某丙、郭某乙、邱某某參與考察，劉某壬、許某某參與資金監(jiān)管辦理，騙取被害人機(jī)票費(fèi)等花費(fèi)15008元；游某甲冒充**，以購(gòu)買(mǎi)煙酒、請(qǐng)吃飯、唱歌等名義騙取被害人花費(fèi)104685元，以貸款保證金、資金占用費(fèi)等名義騙取被害人540000元；游某甲等以修改監(jiān)管協(xié)議等名義騙取被害人85000元。
60、2019年3月，被告人游某甲等人以重慶市**投資有限公司的名義采取上述方式騙取被害人杜某某39880元。其中，李某丙（另案處理）冒充**并與游某乙（另案處理）參與考察，騙取被害人訂機(jī)票花費(fèi)3170元；后李某丙將杜某某帶至**公司，介紹給游某甲與張某戊后，由游某甲、張某戊騙取被害人購(gòu)買(mǎi)煙酒花費(fèi)4650元、請(qǐng)吃飯花費(fèi)1380元、在KTV娛樂(lè)花費(fèi)30680元，共計(jì)39880元。后游某甲欲繼續(xù)騙取被害人資金占用費(fèi)被識(shí)破未遂。
綜上，被告人楊某甲涉案金額4504260元；被告人嚴(yán)某某涉案金額2437587元；被告人陳某甲涉案金額2046972元；被告人楊某乙涉案金額722420元；被告人唐某某涉案金額1368079元；被告人陳某乙涉案金額2046765元；被告人張某甲涉案金額1979135元；被告人孫某某涉案金額1504140元；被告人游某甲涉案金額2398688元；被告人楊某丙涉案金額748050元；被告人許某某涉案金額1191641元；被告人楊某丁涉案金額366823元；被告人楊某戊涉案金額410000元；被告人吳海波涉案金額336697元；被告人楊某已涉案金額160215元；被告人何某甲涉案金額785450元；被告人廖某甲涉案金額127834元；被告人周某甲涉案金額1468746元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、發(fā)票、合同、投資協(xié)議、微信聊天記錄、刑事判決書(shū)等書(shū)證；
2.被害人王某甲、劉某甲、徐某甲、遲某某等人的陳述；
3.證人范某某、劉某癸、羅某丁、李某戊、干某某等人的證言；
4.被告人楊某甲、嚴(yán)某某、陳某甲、楊某乙、唐某某、陳某乙、張某甲、孫某某、楊某丙、許某某、楊某丁、游某甲、楊某戊、吳海波、楊某已、何某甲、廖某甲、周某甲的供述和辯解；
5.檢驗(yàn)報(bào)告；
6.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；
7.手機(jī)電子數(shù)據(jù)等。
本院認(rèn)為，被告人楊某甲、嚴(yán)某某、陳某甲為謀取非法利益，糾集被告人楊某乙、唐某某、陳某乙、張某甲、孫某某、為骨干成員，組織被告人楊某丙、許某某、楊某丁、吳海波、楊某已、何某甲、廖某甲、周某甲為一般成員，形成了以楊某甲、嚴(yán)某某、陳某甲為首的犯罪集團(tuán)。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、陳某甲、楊某乙、唐某某、陳某乙、張某甲、孫某某、游某甲、楊某丙、許某某、楊某丁、楊某戊、吳海波、楊某已、何某甲、廖某甲、周某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其中楊某甲、嚴(yán)某某、陳某甲、楊某乙、唐某某、陳某乙、張某甲、孫某某、游某甲、楊某丙、許某某、何某甲、周某甲數(shù)額特別巨大，楊某丁、楊某戊、吳海波、楊某已、廖某甲數(shù)額巨大，該十八名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、嚴(yán)某某、陳某甲作為犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款、第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人楊某乙、唐某某、陳某乙、張某甲、孫某某、作為犯罪集團(tuán)的主犯，被告人游某甲作為主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人楊某丙、許某某、楊某丁、吳海波、楊某已、何某甲、廖某甲、周某甲在犯罪集團(tuán)中起輔助作用，被告人楊楊在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人嚴(yán)某某、陳某甲、楊某乙、唐某某、陳某乙、張某甲、孫某某、游某甲、楊某丙、許某某、楊某丁楊某戊、吳海波、楊某已、何某甲、廖某甲、周某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人吳海波被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放后五年內(nèi)，故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
重慶市渝北區(qū)人民法院
檢 察 官：秦 晴
檢察官助理：李 博
檢察官助理：張 航
2020年3月27日
附：
1.被告人楊某甲、嚴(yán)某某、陳某甲、楊某乙、唐某某、陳某乙、張某甲、游某甲、楊某丙、許某某、楊某丁、楊某戊、吳海波、周某甲現(xiàn)被羈押于重慶市北碚區(qū)看守所；被告人孫某某（1820234****）、楊某已（1762319****）、何某甲（1789436****）、廖某甲（1352744****）現(xiàn)被監(jiān)視居住于住所地。
2.本案卷宗四十冊(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告XX份。
成為第一個(gè)評(píng)論者