福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢一部刑訴〔2020〕70號

被告人楊某甲，女，****年**月**日出生，公民身份號碼350421************，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村****號，現(xiàn)住福建省**縣**鎮(zhèn)**路****號**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日因不符合羈押條件被明某某公安局取保候?qū)?，同?2月18日被明某某公安局刑事拘留，同日因不符合羈押條件被明某某公安局取保候?qū)彙?020年4月22日本院決定取保候?qū)?，同?/span>7月12日被明溪縣公安局刑事拘留，8月17日經(jīng)本院批準，同日被明某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三明市看守所。

被告人譚某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼513521************，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址重慶市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被明某某公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準，同日被明某某公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月16日經(jīng)三明市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2020?年4?月22日，現(xiàn)羈押于清流縣看守所。

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、譚某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日移送本院審查起訴。本院受理后，已于2020年4月22日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年5月20日和同年7月17日兩次退回補充偵查，明某某公安局分別于2020年6月17日、2020年8月17日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年7、8月，被告人楊某甲與肖某甲相識后，謊稱其名下成立了**石英砂廠，經(jīng)營石英砂礦生意利潤可觀，并向肖某甲出示偽造的石英砂廠營業(yè)執(zhí)照，誘騙肖某甲進行投資。2013年12月9日，楊某甲以繳納供貨保證金的投資方式，騙取肖某甲投資款人民幣10萬元。為進一步騙取肖某甲的信任，促其加大投資，楊某甲虛構(gòu)了買賣石英砂礦的交易記錄，通過手機發(fā)送給肖某甲，并帶肖某甲前往沒有業(yè)務(wù)往來****公司等廠礦走訪，安排假冒的公司管理人員與其接觸，制造與公司有業(yè)務(wù)往來的假象。2013年12月至2015年2月，楊某甲又先后多次騙取肖某甲投資款74.1萬元。?

2016年4月，因被害人肖某甲未獲得投資利潤，多次找楊某甲追討投資款。為使騙局不被識破，繼續(xù)騙取肖某甲的信任，被告人楊某甲向肖某甲提供了虛假的承諾書、銀行轉(zhuǎn)款授權(quán)書，謊稱與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來的*****公司欠其貨款、保證金、違約金共計5億多元，并向肖某甲承諾，該款到賬后扣除自己的部分資金外將全部轉(zhuǎn)入肖某甲的個人賬戶，同時將個人身份證、銀行卡交給肖某甲，以此作為信用擔(dān)保。后被告人楊某甲向肖某甲謊稱要取得****公司所欠貨款，需補交稅款、教育附加費、法院執(zhí)行費等費用，讓肖某甲幫助支付相關(guān)費用。2015年2月至2019年12月，肖某甲先后通過現(xiàn)金存款、銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等打入楊某甲個人賬戶及其指定的親屬賬戶資金共計人民幣526.2036萬元，用于支付楊某甲編造的稅款、教育附加費、法院執(zhí)行費等費用。至案發(fā)，被告人楊某甲騙取肖某甲投資款共計人民幣610.3036萬元，騙取的錢款全部被楊某甲、譚某某用于個人和家庭開支。

2.2016年底至2019年9月，被告人楊某甲伙同被告人譚某某對外謊稱投資經(jīng)營石英砂礦公司，虛構(gòu)在三明、福州等地購買了6套商住房、購買了7輛轎車的事實，借此展示其經(jīng)濟實力，制造投資石英砂礦能獲得高額利潤的假象，同時楊某甲通過偽造公司印章、營業(yè)執(zhí)照、簽訂偽造的砂礦購銷合同、向投資人開具收款收據(jù)等，騙取投資人的信任，誘騙被害人江某某、曾某某、沈某某、肖某乙、葉某某、余某某、巫某甲、高某某投資入股虛構(gòu)的石英礦公司，先后騙取上述被害人投資款共計人民幣221.25萬元，騙取的錢款全部被楊某甲、譚某某用于個人和家庭開支。

后楊某甲、譚某某以國、地稅合并無法納稅、銀監(jiān)辦凍結(jié)賬戶等為由，以擺脫被害人追討投資款，并向被害人出具借據(jù)，來隱瞞真相，掩蓋騙局。具體分述如下：

（1）2018年4月至2019年4月，被告人楊某甲伙同被告人譚某某誘騙被害人江某某投資石英砂礦生意，江某某通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給楊某甲投資款共計人民幣86萬元，其間楊某甲通過現(xiàn)金分紅的名義返還給江某某11萬元，被告人楊某甲伙同被告人譚某某共同騙取江某某投資款75萬元。

（2）2018年5月至2019年4月，被告人楊某甲伙同被告人譚某某誘騙被害人曾某某投資石英砂礦生意，共同騙取曾某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的投資款共計人民幣59.45萬元。

（3）2018年1月至2018年8月，被告人楊某甲伙同被告人譚某某誘騙被害人高某某投資石英砂礦生意，高某某通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給楊某甲投資款共計人民幣29.7萬元，其間楊某甲以分紅的名義返還給高某某人民幣4.05萬元，被告人楊某甲伙同被告人譚某某共同騙取高某某投資款人民幣25.65萬元。

（4）2017年12月至2019年9月，被告人楊某甲伙同被告人譚某某誘騙被害人巫某甲投資石英砂礦生意，巫某甲通過現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬支付給楊某甲投資款共計人民幣29萬元，其間楊某甲以分紅的名義返還給巫某甲6萬元，被告人楊某甲伙同被告人譚某某共同騙取巫某甲投資款23萬元。

（5）2017年12月至2018年3月，被告人楊某甲伙同被告人譚某某誘騙被害人葉某某投資石英砂礦生意，葉某某通過現(xiàn)金及女兒巫某乙微信轉(zhuǎn)賬支付給被告人楊某甲投資款共計人民幣26.05萬元，其間楊某甲以分紅的名義返還給葉某某人民幣9.45萬元，被告人楊某甲伙同被告人譚某某共同騙取葉某某投資款人民幣16.6萬元。

（6）2017年12月至2018年5月，被告人楊某甲伙同被告人譚某某誘騙被害人肖某乙投資石英砂礦生意，肖某乙通過銀行和微信轉(zhuǎn)賬支付給楊某甲投資款共計人民幣50.4萬元。其間楊某甲以分紅的名義返還給肖某乙人民幣36.5萬元，被告人楊某甲伙同被告人譚某某共同騙取肖某乙投資款人民幣13.9萬元。

（7）2018年6月，被告人楊某甲伙同被告人譚某某誘騙被害人沈某某投資石英砂礦生意，騙取沈某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的投資款共計人民幣4萬元。

（8）2018年6月，被告人楊某甲伙同被告人譚某某誘騙被害人余某某投資石英砂礦生意，騙取余某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的投資款共計人民幣3萬元。

以上被告人楊某甲騙取被害人投資款共計人民幣???830.9036萬元，其中譚某某共同騙取被害人投資款共計人民幣220.6萬元。

案發(fā)后，被告人楊某甲退出贓款人民幣1.05萬元，被告人譚某某退出贓款人民幣1.4萬元。

2019年?9月7日，被告人楊某甲在重慶市被公安機關(guān)抓獲。2019年12月19日，被告人譚某某在**縣**鎮(zhèn)被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、明某某市場監(jiān)督管理局證明材料、國家稅務(wù)總局南平市延平區(qū)稅務(wù)局證明、國家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局證明材料、房屋所有權(quán)證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等；2.證人吳某某、朱某甲、朱某乙、陳某某、朱某丙、荊某某、毛某某、張某某、楊某乙等人的證言；3.被害人肖某甲、江某某、曾某某、葉某某、肖某乙、巫某甲、沈某某、余某某等人陳述；4.被告人楊某甲、譚某某的供述和辯解；5.鑒定意見：注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告、福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲伙同被告人譚某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人楊某甲騙取他人財物共計人民幣830.9036萬元、被告人譚某某騙取他人財物共計人民幣220.6萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某在共同詐騙中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢察員：黃懷忠

2020年9月17日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于三明市看守所、被告人譚某某現(xiàn)羈押于清流縣看守所。

2.本案卷宗十五冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。