重慶市合川區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

渝合檢一部刑訴〔2018〕121號　

　　被告人王某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3412251994********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省阜南縣人，住安徽省阜陽市阜南縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月8日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人丁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3426011992********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省巢湖市人，住安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**行政村**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月8日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人崔某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3603111990********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋?/span>上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，江西省上栗縣人，住江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月8日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5227251997********，漢族，初中文化程度，上海翼逍投資有限公司組長，貴州省都勻市人，住貴州省都勻市**西路**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月14日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人謝某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3426231991********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋虾Ｒ礤型顿Y有限公司組長，安徽省無為縣人，住安徽省無為縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月14日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303821994********，漢族，中專文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，浙江省樂清市人，浙江省樂清市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人宋某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4127231993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，河南省商水縣人，住河南省濮陽市濮陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月6日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人邱某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼2323251995********，漢族，大學(xué)專科文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，黑龍江省蘭西縣人，住黑龍江省綏化市蘭西縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月6日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4114241995********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋?/span>上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，河南省柘城縣人，住河南省商丘市柘城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6227011993********，漢族，大學(xué)專科文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人，住甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)**路**號**苑**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4110821996********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋?/span>上海翼逍投資有限公司組長，河南省長葛市人，住河南省長葛市和**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月6日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3325221996********，漢族，高中文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，浙江省青田縣人，住浙江省麗水市青田縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5325251997********，彝族，中專文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，云南省石屏縣人，住云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣**街鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村17號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年10月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月23日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年10月8日、2018年12月21日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年3月，陳某乙（另案處理）出資注冊成立上海翼逍投資有限公司，租用上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號6號樓102、103、104、105房間為辦公場所。2016年11月，陳某乙為獲取非法利益，成立了以黃某某、楊某丙、程某某、邱某某、曾某某（均另案處理）為骨干，以被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某等為成員的犯罪集團(tuán)，以推薦股票為名，詐騙他人財(cái)物。

2016年11月至2018年5月期間，陳某乙安排黃某某、楊某丙、程某某分別擔(dān)任先鋒隊(duì)、旗艦隊(duì)、麒麟隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理各團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)；安排邱某某擔(dān)任總經(jīng)辦經(jīng)理，從事非法收集公民信息，給整個(gè)犯罪集團(tuán)提供詐騙對象；安排曾某某冒充股票分析師，從事股票資訊收集，隨意選取股票通過各業(yè)務(wù)員向被害人推薦，作為騙取被害人的道具；招聘褚某某等人擔(dān)任先鋒隊(duì)主管，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員工作；招聘被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某等人為業(yè)務(wù)員，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪。陳某乙指使其犯罪集團(tuán)各成員，以虛構(gòu)的上海華夏磬富投資有限公司名義，通過互聯(lián)網(wǎng)，對外謊稱其公司證照齊全，與各大證券公司均有合作，能夠提供專業(yè)老師服務(wù)，并偽造股票交割單、顧客反饋的盈利聊天記錄、股票走勢圖等包裝成公司推薦股票的成功案例，以獲取被害人信任加入該公司會(huì)員，并以每月880元、980元、1280元的價(jià)格購買該公司的股票套餐服務(wù)，以達(dá)到騙取被害人錢財(cái)?shù)哪康?。其間，陳某乙領(lǐng)導(dǎo)的犯罪集團(tuán)共騙取被害人1.1萬余名，騙取人民幣1400余萬元。

在此期間，被告人王某某參與作案230次，涉案金額29萬余元，非法獲利10.6萬元；被告人丁某某參與作案237次，涉案金額26萬余元，非法獲利11.14萬元；被告人崔某某參與作案204次，涉案金額26萬余元，非法獲利9.28萬元；被告人楊某甲參與作案207次，涉案金額24萬余元，非法獲利10.54萬元；被告人謝某某參與作案186次，涉案金額22萬余元，非法獲利10.12萬元；被告人葉某某參與作案138次，涉案金額17萬余元，非法獲利8.76萬元；被告人宋某某參與作案134次，涉案金額17萬余元，非法獲利6.68萬元；被告人邱某某參與作案136次，涉案金額16萬余元，非法獲利9.12萬元；被告人張某某參與作案96次，涉案金額12萬余元，非法獲利5.12萬元；朱某某參與作案105次，涉案金額11萬余元，非法獲利4.5萬元；被告人楊某乙參與作案90次，涉案金額11萬余元，非法獲利5萬元；被告人陳某甲參與作案48次，涉案金額6萬余元，非法獲利4.16萬元；被告人何某某參與作案30次，涉案金額3萬余元，非法獲利2.2萬元。

2018年5月10日，被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某在上海翼逍投資有限公司的辦公場所被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押在案的電腦硬盤、手機(jī)等物證；

2.受案登記表、立案決定書、到案情況說明、扣押清單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表、銀行資金明細(xì)、微信截圖、常住人口戶籍信息等書證；

3.證人黃某某、曹某某、褚某某等人的證言；

4.被害人劉某某、呂某某、牟某某等人的陳述；

5.被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某的供述與辯解；

6.電子證據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、封存筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、丁某某、崔某某、楊某甲、謝某某、葉某某、宋某某、邱某某、張某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑三年，緩刑四年五個(gè)月，并處罰金2.6萬元；判處被告人丁某某有期徒刑三年，緩刑四年一個(gè)月，并處罰金2.3萬元；判處被告人崔某某有期徒刑三年，緩刑四年一個(gè)月，并處罰金2.3萬元；判處被告人楊某甲有期徒刑三年，緩刑三年十一個(gè)月，并處罰金2.1萬元；判處被告人謝某某有期徒刑三年，緩刑三年九個(gè)月，并處罰金1.9萬元；判處被告人葉某某有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金1.6萬元；判處被告人宋某某有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金1.6萬元；判處被告人邱某某有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金1.6萬元；判處被告人張某某有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑二年七個(gè)月，并處罰金1.2萬元；判處被告人朱某某有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑二年七個(gè)月，并處罰金1.2萬元；判處被告人楊某乙有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金0.6萬元；判處被告人陳某甲有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年一個(gè)月，并處罰金0.5萬元；判處被告人何某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金0.4萬元。責(zé)令各被告人退繳個(gè)人非法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此 致

重慶市合川區(qū)人民法院

檢察官：伍芷君

2018年12月29日

附：

1.被告人楊某甲、謝某某現(xiàn)羈押于重慶市合川區(qū)看守所；被告人王某某、丁某某、崔某某、葉某某、宋某某、邱某某、朱某某、楊某乙、陳某甲、何某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲槐桓嫒藦埬衬超F(xiàn)監(jiān)視居住于其住處。

2案卷材料和證據(jù)八冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一十三份。