廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕80號

被告人楊某甲（曾用名：楊某乙），男，1995年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281995********，漢族，小學肄業(yè)，務工，住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號。2019年10月25日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河南省社旗縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2020年4月30日經(jīng)本院批準，5月1日被凌某某公安局逮捕。

被告人段某某，男，1991年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281991********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地為廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住廣西南寧市興寧區(qū)**路**里**號**樓。2014年11月5日因犯盜竊罪、搶劫罪被南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元，2016年12月13日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被凌某某公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2020年4月30日經(jīng)本院批準，5月1日被凌某某公安局逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結，以被告人楊某甲、段某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年12月至2019年2月間，被告人楊某甲分別電話聯(lián)系李某某和楊某丙團隊人員，謊稱繳納少量押運費和差旅費便可領取巨額款項，為使李某某和楊某丙團隊人員相信，楊某甲通過被告人段某某提供的****郵箱向李某某和楊某丙團隊發(fā)送民族資產(chǎn)解凍虛假文件和相關證件，李某某和楊某丙團隊人員信任后，2018年12月23日、2019年2月1日李某某團隊通過李某某和駱某某名下銀行賬號共向楊某甲提供的梁某某銀行賬號（62284841486********，下同）轉賬3.8萬元，2019年1月30日楊某丙團隊通過楊某丙名下銀行賬號向梁某某銀行賬號轉賬共15萬元。錢款到賬后楊某甲將上述錢款全部套現(xiàn)用于日常揮霍。

2.2018年至2019年間，被告人楊某甲在以民族資產(chǎn)解凍方式對李某某等團隊人員行騙過程中，通過段某某提供的****郵箱接收到李某某等團隊人員的姓名、公民身份證號碼、電話號碼等個人信息共計455966條；被告人段某某在以民族資產(chǎn)解凍方式對他人行騙或者提供****和****郵箱給他人行騙過程中，通過上述兩個QQ郵箱接收到李某某、郭某某等團隊人員的姓名、公民身份證號碼、電話號碼等個人信息共計569202條。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細、扣押筆錄、刑事判決書、歸案情況說明及戶籍證明等書證；

2.證人楊某丁、吳某某、王某某等人的證言；

3.被害人駱某某、楊某丙的陳述；

4.被告人楊某甲、段某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.遠程勘驗筆錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人楊某甲、段某某以非法占有為目的，采用虛構事實方法騙取他人18.8萬元，犯罪數(shù)額巨大，同時二被告人還非法獲取他人個人信息，其中楊某甲非法獲取他人個人信息455966條，段某某非法獲取他人個人信息569202條，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。在詐騙共同犯罪中，被告人楊某甲起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人段某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人段某某刑罰執(zhí)行完畢五年之內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應當從重處罰。被告人楊某甲在緩刑考驗期限內發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條規(guī)定，應當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢察官：鐘玉基

2020年7月31日

附件：

1.被告人楊某甲、段某某現(xiàn)羈押于凌某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、量刑建議書四份、證人名單一份。

3.隨案移送手機等物品。