上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢三部刑訴〔2020〕1149號(hào)

被告人楊某甲，男，1985年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4451221985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在廣東省饒平縣**廟**巷**號(hào)。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1991年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4451221991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在廣東省饒平縣**廟**號(hào)。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1986年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4451221986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在廣東省饒平縣**村**號(hào)。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4107811980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省衛(wèi)輝市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住本市閔行區(qū)**路**號(hào)**室。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，男，1994年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3607311994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4113271995********，漢族，初中文化、無(wú)業(yè)，戶籍在村**號(hào)，住本市**路**號(hào)**室。2019年12月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人宗某某，男，1988年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3208821988********，漢族，初中文化，戶籍在江蘇省淮安市楚州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人陜某某，男，1993年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3402231993********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)后，以被告人楊某甲、楊某乙、吳某甲、李某某、薛某某、張某某、宗某某、陜某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知各名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查于2020年4月30日，同年7月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年8月14日，上海市公安局長(zhǎng)寧分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人均對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至案發(fā)，被告人楊某甲伙同被告人楊某乙、吳某甲等人，為獲取非法利益，明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，在高價(jià)向被告人李某某收購(gòu)對(duì)公賬戶25套，向被告人薛某某、張某某、宗某某、陜某某收購(gòu)實(shí)名手機(jī)卡共計(jì)數(shù)百?gòu)埡?，繼續(xù)加價(jià)出售給蔡帛瀚等人（另案處理）并通過(guò)快遞郵寄等方式，將上述對(duì)公賬戶、手機(jī)卡寄往我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，用于境外網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪活動(dòng)。經(jīng)查，涉案的對(duì)公賬戶1套及手機(jī)卡4張被用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪活動(dòng)后造成被害人吳某乙、馬某某、牛某某等人共計(jì)被騙人民幣260余萬(wàn)元。

2019年12月26日及同年12月28日，上述被告人先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，上述被告人均如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人吳某乙、馬某某、牛某某等人的陳述、公安機(jī)關(guān)立案決定書、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)信息表、轉(zhuǎn)賬憑證等書證證實(shí)，上述被害人被他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款的事實(shí)，共涉及1套對(duì)公賬戶、手機(jī)卡4張。

2、上海市公安局長(zhǎng)寧分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單及相關(guān)照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)依法從涉案被告人處扣押手機(jī)等物品。

3、被告人楊某甲、楊某乙、李某某的供述及微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，李某某向楊某甲等人出售對(duì)公賬戶的部分經(jīng)過(guò)及獲取非法所得的部分金額。經(jīng)查，其中1套對(duì)公賬戶造成被害人實(shí)際損失。

4、被告人楊某甲、楊某乙、吳某甲供述、微信聊天記錄證實(shí)，吳某甲明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，仍參與收購(gòu)手機(jī)卡并伙同楊某甲等人將收購(gòu)得手機(jī)卡寄往臺(tái)灣地區(qū)，從中牟取不法利益的經(jīng)過(guò)。

5、被告人薛某某、張某某、宗某某、陜某某的供述及辨認(rèn)筆錄、涉案物品照片、微信賬戶交易明細(xì)證實(shí)，被告人楊某甲、楊某乙向薛某某、張某某、宗某某、陜某某收購(gòu)手機(jī)卡的經(jīng)過(guò)。經(jīng)查，其中4張手機(jī)卡造成被害人實(shí)際損失，薛某某經(jīng)手4張、張某某經(jīng)手1張、宗某某及陜某某經(jīng)手3張。

6、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明證實(shí)，上述被告人的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。上列被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、楊某乙、吳某甲、李某某、薛某某、張某某、宗某某、陜某某為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條。上列被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。上列被告人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人楊某甲判處一年三個(gè)月并處罰金；建議對(duì)被告人楊某乙判處有期徒刑一年并處罰金；對(duì)被告人薛某某、李某某、吳某甲、張某某、宗某某、陜某某判處有期徒刑十一個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：史曉俊

2020年9月29日

附：

1、上列被告人現(xiàn)均羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》?

第二百八十七條之二　?明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

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第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
????被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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《中國(guó)人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條???被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條???人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

?被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。