上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕210號

被告人楊某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼：3202231969********，漢族，“**”船負(fù)責(zé)人，小學(xué)文化，戶籍地江蘇省宜興市**鎮(zhèn)漁場**號。

被告人楊某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：3501221986********，漢族，“**”船押貨人，初中文化，戶籍地福建省連江縣**鄉(xiāng)**村**路**號。2012年8月因犯聚眾斗毆罪被福建省連江縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年。

被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，“**”船駕駛員，初中文化，戶籍地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘆某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，“**”船押貨人，小學(xué)文化，戶籍地江蘇省泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

上述四名被告人均于2020年6月7日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被長江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，次日蘆某某被取保候?qū)?，楊某甲?人于次月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由長江航運(yùn)公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、楊某乙、劉某某、蘆某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月14日已告知四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲系“**”船負(fù)責(zé)人、駕駛員，為賺取運(yùn)費(fèi)，經(jīng)事先聯(lián)系，與貨主商定非法運(yùn)輸成品油事宜，后楊某甲雇傭被告人劉某某開船，被告人楊某乙、蘆某某系貨主派到船上的押貨人，楊某乙負(fù)責(zé)聯(lián)系、指揮航線。2020年6月6日21時(shí)許，楊某乙讓楊某甲、劉某某駕駛“**”船至長江上海段崇明長江大橋附近水域，在無相關(guān)運(yùn)貨手續(xù)的情況下，4人明知來源非法，仍以拉油管的方式從一海船上過駁柴油307.552公噸。裝載完上述柴油后，蘆某某打燈，劉某某量油，楊某乙記錄，再給蘆某某簽字確認(rèn)。2020年6月7日0時(shí)許，該船行至長江上海段外高橋附近水域被民警查獲，4人被依法傳喚到案。

經(jīng)鑒定，涉案成品油符合車用柴油（IV）中-10號的相關(guān)指標(biāo)要求，價(jià)值人民幣1,577,741.76元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣680,566.02元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.長江航運(yùn)公安局上海分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及相關(guān)照片等證實(shí)，涉案船舶及其內(nèi)載柴油的扣押情況。

2.證人顧某某的證言及船舶委托經(jīng)營管理合同證實(shí)，“**”船系其向岳父管某某借錢購買。2019年7月，其將該船交給被告人楊某甲處理出售事宜，對楊某甲用船私運(yùn)柴油一事不知情。

3.中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書證實(shí)，扣押的“**”船上裝載的成品油系柴油。

4.中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書證實(shí)，扣押的“**”船上裝載的成品油的重量。

5.有關(guān)量油單證實(shí)，“**”船裝載柴油后，被告人楊某乙負(fù)責(zé)記錄量油數(shù)據(jù)，被告人蘆某某簽字確認(rèn)的情況。

6.內(nèi)河船舶檢驗(yàn)證書簿證實(shí)，“**”船船舶類型系食用油船。

7.上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書證實(shí)，涉案柴油的價(jià)格。

8.中華人民共和國上海浦江海關(guān)貨物、物品涉及進(jìn)（出）口環(huán)節(jié)的應(yīng)繳稅款核算證明書證實(shí)，涉案成品油在進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)繳稅款。

9.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況等證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

10.福建省連江縣人民法院刑事判決書證實(shí)，被告人楊某乙的前科情況。

11.被告人楊某甲、楊某乙、劉某某、蘆某某對上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四名被告人對基本犯罪事實(shí)均無異議，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、楊某乙、劉某某、蘆某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款；被告人楊某乙、劉某某、蘆某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，適用同法第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。四名被告人均能如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人楊某甲判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；對楊某乙判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；對被告人劉某某、蘆某某分別判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官??王??薇

??檢察官助理??衛(wèi)竹韻

?????????????????????????????????2020年10月9日

附：

1.被告人楊某甲、楊某乙、劉某某現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所，被告人蘆某某取保候?qū)徲谄渥∷娫挘?519523****。

2.偵查卷宗二冊、光盤一張及補(bǔ)充材料一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。