上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕405號

被告人楊某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號碼5110231997********，漢族，初中文化，農民，戶籍在四川省資陽市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2020年10月29日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月31日由該局延長拘留期限至三十日，2020年12月4日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙（曾用名楊某丙），男，1994年**月**日生，公民身份號碼5110231994********，漢族，初中文化，農民，戶籍在四川省資陽市安岳縣**鎮(zhèn)**路**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪于2020年10月28日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月30日由該局延長拘留期限至三十日，2020年12月4日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人楊某甲、楊某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，分別聽取了被告人及其律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人楊某甲、楊某乙同意對本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人楊某甲、楊某乙受周某某（另案處理）指使，將收購的商家收款碼提供給周某某用于非法轉賬。2020年5月25日，被告人楊某甲、楊某乙在明知是來歷不明的贓款的情況下，將通過商家收款碼收取的被害人蔣某某、包某某母女被詐騙的現(xiàn)金共計人民幣6,849元，轉賬到二人的支付寶及微信賬戶，并由被告人楊某甲將上述贓款轉至周某某名下，二人從中非法獲利若干元。

2020年10月28日，被告人楊某乙因有重大作案嫌疑被公安機關抓獲；同日，被告人楊某甲至公安機關投案，二名被告人到案后，均如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證實：

1.被害人蔣某某、包某某的陳述、微信號及微信轉賬截圖證實，被害人包某某被詐騙后用其母親蔣某某的微信及支付寶轉賬的事實。

2.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及拍攝的照片證實，公安機關將被告人楊某甲、楊某乙作案用的移動電話扣押且經其辨認過的事實。

3.公安機關出具的微信走賬流程圖、支付寶流程圖證實，被害人包某某2020年5月25日晚被騙的一筆4,999元、一筆1,999元分別通過微信以及支付寶轉賬6,849元進入過被告人楊某甲、楊某乙的微信以及支付寶賬戶，最終被告人楊某甲提現(xiàn)到其賬戶以及轉移給周某某的事實。

4.公安機關出具的案發(fā)經過證實，本案的案發(fā)及被告人楊某甲、楊某乙的到案情況。

5.相關常住人口信息證實，被告人楊某甲、楊某乙的身份情況。

6.被告人楊某甲、楊某乙的多次供述證實，其對上述指控的犯罪事實供認不諱。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、楊某乙對指控罪名及指控事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、楊某乙明知系犯罪所得而予以轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某甲、楊某乙系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人楊某甲有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，被告人楊某乙能如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人楊某甲、楊某乙能自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議分別判處被告人楊某甲、楊某乙拘役五個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：徐弋煒

檢察官助理：張潔

2021年1月21日

附件：

1.被告人楊某甲、楊某乙現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關偵查卷宗二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》、《征詢值班律師意見函》各二份。

5.相關法律條文。

附相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。......?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?