寧夏回族自治區(qū)靈武市人民檢察院

起訴書

靈檢一部刑訴〔2020〕205號

被告人楊某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼6403821991********，回族，大學文化，系靈武市****有限公司*****，戶籍所在地寧夏靈武市**路**號，住寧夏靈武市**園**號樓**單元**樓**。2017年11月24日，因毆打他人被吳忠市公安局利通區(qū)分局行政拘留15日。2018年8月28日，因未按期履行生效法律文書，被靈武市人民法院決定司法拘留15日。2018年9月25日，因未如實申報財產，被靈武市人民法院決定司法拘留15日。2020年2月20日因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，詐騙罪被靈武市公安局決定監(jiān)視居住，同年4月16日經本院批準，由靈武市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼6421031964********，回族，高中文化，系靈武市****有限公司**，戶籍所在地寧夏靈武市**鎮(zhèn)**村**隊，住寧夏靈武市**園**號樓**單元**樓**。2020年1月15因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被靈武市公安局刑事拘留。同年2月20日經本院批準，由靈武市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈武市公安局偵查終結，以被告人楊某甲、楊某乙涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年6月4日、8月17日退回靈武市公安局補充偵查，該局分別于2020年7月2日、9月14日補查重報。本院分別于2020年5月21日、8月3日、10月15日延長審查起訴期限15日。被告人楊某甲、楊某乙同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

1.2015年5月25日，被告人楊某甲與馬某甲向李某某借款34萬元，被告人楊某乙為該筆借款提供擔保。因楊某甲、楊某乙、馬某甲未及時還款，李某某訴至法院。2017年3月21日，靈武市人民法院作出（2017）寧0181民初448號民事判決，判決楊某甲、馬某甲于該判決發(fā)生法律效力之日起10日內歸還李某某24萬元及利息，楊某乙承擔連帶清償責任。因楊某甲、楊某乙未能自覺履行生效判決。李某某向靈武市人民法院申請執(zhí)行。2017年4月25日靈武市人民法院予以立案執(zhí)行。同年4月28日向楊某甲、楊某乙送達執(zhí)行通知書、報告財產令等法律文書。同年6月、7月、8月楊某甲、楊某乙三次共向李某某償還5萬元，后再未履行執(zhí)行義務。二被告人隱瞞使用楊某丙中國建設銀行賬戶進行資金流轉的事實，且在該銀行賬戶有可供執(zhí)行錢款履行生效判決的情況下，據(jù)不履行。

2.被告人楊某甲、被告人楊某乙系靈武市**食府有限公司（以下簡稱“**食府”）股東。2014年，楊某甲代表**食府將******集團有限責任公司（以下簡稱“**集團”）400萬噸/年煤炭間接液化項目**餐廳（以下簡稱“**餐廳”）轉包給黃某某。楊某甲、楊某乙在收到**集團支付的2016年**餐廳經營結算款后，未按約定將結算款轉賬給黃某某，而是分別于2017年8月21日、23日、28日，將**食府賬戶上的33萬元轉移至東某某賬戶用于償還個人貸款、17.5萬元轉移至吳某某個人賬戶用于償還楊某甲個人債務、230.7萬元轉移至楊某甲持有的楊某丙個人賬戶進行隱匿。

2017年8月25日，黃某某將**食府訴至靈武市人民法院。同年12月11日，靈武市人民法院作出（2017）寧0181民初3186號民事判決，判決**食府于判決生效后10日內向黃某某支付營業(yè)款321.9萬元，違約金6萬元。判決生效后，楊某甲、楊某乙未能自覺履行生效判決，黃某某向靈武市人民法院申請執(zhí)行，2018年4月9日靈武市人民法院予以立案執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，楊某甲、楊某乙拒不配合執(zhí)行人員工作，隱瞞使用楊某丙中國建設銀行賬戶進行資金流轉的事實，在該銀行賬戶有可供執(zhí)行錢款的情況下，據(jù)不履行。2018年8月28日，靈武市人民法院對楊某甲拒不執(zhí)行生效判決的行為決定司法拘留15日。同年9月25日，靈武市人民法院對楊某甲未如實申報財產的行為決定司法拘留15日。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、民事判決書、裁判文書生效證明、強制執(zhí)行申請書、執(zhí)行通知書、報告財產令、納入失信被執(zhí)行人名單告知書、執(zhí)行通知書、恢復強制執(zhí)行申請書、合作協(xié)議書、銀行賬戶開戶信息、銀行流水信息等書證；2.證人黃某某、馬某乙、丁某某等人的證言；3.被告人楊某甲、楊某乙的供述和辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、楊某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、楊某乙轉移財產至他人名下，且未依法向人民法院如實申報財產，對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究楊某甲、楊某乙的刑事責任。被告人楊某甲自動投案，歸案后如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人楊某乙歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰。被告人楊某甲、楊某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十一條之規(guī)定，建議判處被告人楊某甲有期徒刑二年、判處被告人楊某乙有期徒刑一年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百二十二條第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序審理，請依法判處。

此致

靈武市人民法院

???????????????????????????????檢察官：花靜

檢察官助理：芮超

2020年10月29日

附：

1.被告人楊某甲、楊某乙現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料拾壹冊