浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕623號　

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生于云南省大理白族自治州彌渡縣，身份證號碼5329251994********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，戶籍地云南省大理白族自治州彌渡縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會**村**組**號，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**中心**樓**室。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年9月22日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生于河北省辛集市，身份證號碼1301811990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地河北省辛集市**鄉(xiāng)**村**巷**號，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**里**號。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年9月22日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，女，1993年**月**日出生于河南省固始縣，身份證號碼4115251993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地河南省固始縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**號**室。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年9月23日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1988年**月**日出生于河北省順平縣，身份證號碼1306361988********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，務(wù)工，戶籍地河北省保定市順平縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市**出租房。因本案，于2020年6月11日被云和縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年9月18日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生于甘肅省慶陽市西峰區(qū)，身份證號碼6228011995********，漢族，中等?？莆幕瑧艏馗拭C省慶陽市西峰區(qū)**號**家屬樓**室，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**單元**室。因本案，于2020年6月9日被云和縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年9月22日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，并告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年開始，張某甲（另案處理）受雇傭于遲某某（另案處理）在北京成立的公司，并擔任總監(jiān)一職。同年9月份開始，該公司建立“MT4”（全稱Mate Trader4）虛擬網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺，雇傭業(yè)務(wù)員用經(jīng)過包裝的虛擬微信號添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情，騙取信任，進而誘騙被害人在該平臺投資，后公司通過修改后臺數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢款。2019年7月，張某甲注冊成立廈門**科技有限公司，并帶領(lǐng)曾在北京的部分員工到福建省廈門市繼續(xù)以上述方式實施詐騙。

2018年9月至2020年4月期間，被告人楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲、張某乙（未歸案）、李某乙（未歸案）受雇傭，先后加入張某甲等人的犯罪集團，楊某甲擔任組長（經(jīng)理），李某甲等人為業(yè)務(wù)員。李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲等人根據(jù)公司指示和要求發(fā)展客戶，組長楊某甲負責本組業(yè)務(wù)管理。組長及業(yè)務(wù)員均獲取每月固定底薪，并分別獲取被害人投資虧損額11%（后變更為15%、14%）和14%（后變更為15%、16%）的提成。期間，楊某甲及其組員騙取被害人共計人民幣（以下幣種相同）573.9萬余元，李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲分別騙取被害人181萬余元、147萬余元、163.3萬余元、30.9萬余元，楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲分別獲得贓款98.7萬余元、31.1萬余元、28.2萬余元、26.2萬余元、8.7萬余元。具體犯罪事實如下：

1.2018年9月至12月，被告人楊某甲用上述方式騙得楊某乙70萬元；2019年12月，騙得陳某甲16.1萬元。

2.2018年12月，被告人李某甲用上述方式騙得沈某甲4.2萬元；2019年5月至6月，騙得楊某丙8.4萬元；同年7月至10月，騙得杜某某3.86萬余元；同年9月至2020年4月，騙得畢某某164.57萬元。

3.2019年5月至6月，被告人何某甲用上述方式分別騙得韓某某、馮某某6.65萬元、10.99萬余元；同年11月至2020年1月，分別騙得李某丙、沈某乙、林某某、朱某某4.9萬元、25.2萬元、10.43萬元、81.83萬元；2020年2月至3月，騙得郭某某7萬元。

4.2018年9月至11月，被告人劉某甲用上述方式騙得丁某某7萬元；同年10月至12月，分別騙得朱某乙、劉某丙、張某丙4.12萬余元、2.22萬余元、14萬元；2019年2月，騙得彭某某9.99萬余元；同年3月，騙得姜某某3.99萬元；同年4月至10月，分別騙得陳某甲、王某乙、張某丁、鄭某某、殷某甲84.63萬元、25.2萬元、3.5萬元、4.64萬余元、3.99萬余元。

5.2018年9月至2019年7月，被告人王某甲用上述方式分別騙得苗某某、黃某某、劉某丁、宋某某11.95萬余元、7萬元、8.49萬余元、3.5萬元。

另，2018年12月至2019年3月，楊某甲管理的業(yè)務(wù)員李某乙、張某乙（均未歸案）分別騙得被害人羅某某、曹某某0.03萬余元、19.6萬元。

2020年4月21日，該犯罪集團在福建省廈門市思明區(qū)**營運中心**樓**室的窩點被云和縣公安局查獲，被告人楊某甲、李某甲、何某甲被抓獲歸案；同年6月9日,被告人王某甲經(jīng)電話傳訊原地等候到案；同年6月11日，被告人劉某甲在北京市海淀區(qū)香山北辛村后街1號被抓獲歸案。

2020年7月至9月，被告人楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲均退出全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；

2.書證：歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、話單、筆記本、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、交易明細清單、中國外匯交易中心交易信息查詢結(jié)果、公司注冊信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、情況說明、認罪認罰從寬處理告知書、微信聊天記錄、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄手機截圖照片、認罪認罰承諾書、認罪認罰具結(jié)書、暫扣款票據(jù)、歸案經(jīng)過、戶籍信息等；

3.證人陳某乙的證言；

4.被害人陳某甲、馮某某、朱某甲、郭某某、林某某、韓某某、沈某乙、楊某丙、畢某某、杜某某、段某某、鄭某某、張某丁、王某乙、殷某乙、宋某某、黃某某、苗某某的陳述；

5.被告人楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲的供述與辯解，同案犯張某甲、王某丙、李某丁、張某戊、藍某某、張某己、王某丁、車某某的供述與辯解；

6.辨認筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：手機報告、電腦報告、陳某乙U盤提取數(shù)據(jù)、移動硬盤提取數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲伙同他人共同以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲分別騙得財物共計人民幣573.9萬余元、181萬余元、147萬余元、163.3萬余元，數(shù)額特別巨大；王某甲騙得財物共計人民幣30.9萬余元，數(shù)額巨大；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲在共同犯罪過程中，起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲歸案后自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

云和縣人民法院????????????????????????????????

????????????????????????檢察官：吳宏君

????????????????????檢察官助理：林雪婷

2020年9月25日

附：

1.被告人楊某甲、李某甲、何某甲、劉某甲、王某甲現(xiàn)取保在家（聯(lián)系電話分別為1506077****、1861388****、1571298****、1521047****、1362107****）。

2.隨案移送本案電子卷宗二冊、被告人訊問筆錄共六份等（詳見送達回證）。